证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００３９３ 股票简称：东华实业 编号：临２０１２—００９号

  债券代码：１２３００２ 债券简称：０９东华债

  广州东华实业股份有限公司第六届董事会

  第四十三次会议决议公告

  广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议于２０１２年４月１３日以电话通知与书面送达相结合的方式发出，２０１２年４月２３日下午三时正公司第六届董事会第四十三会议正式在公司董事会议室召开。应到董事九名，实到七名，独立董事戴逢、胡志勇因公务原因未能亲自出席本次会议，均授权委托独立董事李非代为出席会议并行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下议案：

  一、会议以９票同意，０票反对、０票弃权通过了《广州东华实业股份有限公司２０１２年第一季度报告》。

  二、会议以９票同意，０票反对、０票弃权通过了《关于为本公司控股子公司广州保税区东华实业发展有限公司向银行贷款２６００万元提供担保的议案》。

  公司董事会同意本公司为本公司控股子公司广州保税区东华实业发展有限公司向南昌银行广州分行申请２６００万元借款提供抵押及连带责任担保。广州保税区东华实业发展有限公司为本公司提供连带责任反担保。

  本次广州保税区东华实业发展有限公司向南昌银行广州分行申请２６００万元借款，期限１年，借款利率为银行同期贷款基准利率上浮不超过３０％。广州保税区东华实业发展有限公司：主营业务范围：在保税区内从事国际贸易，转口贸易，商品展示。批发和零售贸易（国家专营专控项目除外）。（涉证项目凭许可证经营）。注册资本：６００万元。截止２０１１年１２月３１日，广州保税区东华实业发展有限公司经审计的资产负责率未超过７０％，因此该次担保无需提交股东大会审议。

  截至２０１２年４月２３日，加上此次担保后本公司累计为广州保税区东华实业发展有限公司向银行申请贷款的担保总额为人民币４１００万元，占公司最近一期经审计净资产的４．５％。此次担保后本公司累计对外担保余额为人民币２０５６１．８１万元，占公司最近一期经审计净资产的２２．８１％。全部为公司对下属控股子公司向银行贷款提供的担保。广州保税区东华实业发展有限公司无对外担保及逾期担保。

  特此公告。

  广州东华实业股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年四月二十三日

  股票代码：６００３９３ 股票简称：东华实业 编号：临２０１２－０１０号

  债券代码：１２３００２ 债券简称：０９东华债

  广州东华实业股份有限公司第五届监事会

  第十四次会议决议公告

  广州东华实业股份有限公司第五届监事会第十四次会议于２０１２年４月２３日在董事会议后以现场表决的方式召开，应到监事三名，实到三名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈昊主持，会议以３票同意，０票反对，０票弃权， 审议通过了《广州东华实业股份有限公司２０１２年第一季度报告》。

  公司监事会根据《证券法》、《公司法》及《上海证券交易所上市规则》对广州东华实业股份有限公司２０１２年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

  （一）公司２０１２年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  （二）公司２０１２年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１２年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项。

  （三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与２０１２年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （四）因此，我们保证公司２０１２年第一季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特此公告。

  广州东华实业股份有限公司监事会

  二Ｏ一二年四月二十三日