证券时报多媒体数字报

  股票代码：６００７５６ 股票简称：浪潮软件 编号：临２０１２－０１１号

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

  第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届董事会第八次会议于２０１２年４月２３日以现场方式召开，会议通知于２０１２年４月２１日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事６人，实际出席董事６人；公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王茂昌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经过认真审议，以现场举手表决方式一致通过了以下议案：

  １、审议通过了关于王茂昌先生辞去董事、董事长、战略委员会主任委员职务的议案

  因工作原因，王茂昌先生申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。公司董事会对王茂昌先生担任公司董事长期间为公司的快速发展所做的贡献表示衷心地感谢。

  王茂昌先生辞去董事职务尚需提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议表决。

  表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

  ２、审议通过了关于选举公司董事长的议案

  公司董事会选举王柏华先生出任公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务，任期至本届董事会任期届满。王柏华先生简历见附件１。

  表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

  ３、审议通过了关于王柏华先生辞去公司首席执行官、总经理，聘任王洪添先生为公司总经理的议案

  因工作原因，王柏华先生辞去公司首席执行官、总经理职务。经董事长提名，聘任王洪添先生为公司总经理，任期至本届总经理任期届满。王洪添先生简历见附件１。

  表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

  ４、审议通过了关于增补公司董事候选人的议案

  经董事会提名，增补王洪添先生为公司董事候选人。

  议案尚需提请２０１２年第一次临时股东大会审议表决。

  表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

  ５、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案

  经总经理提名，聘任迟延坤先生、匡立武先生为公司副总经理。

  迟延坤先生、匡立武先生简历见附件１。

  表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

  ６、审议通过了关于公司２０１２年第一季度报告全文及正文的议案

  表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

  ７、审议通过了关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知的议案

  公司拟于２０１２年５月１６日上午９：３０在公司３０９会议室召开２０１２年第一次临时股东大会，详见本公司临２０１２－０１３号公告。

  表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

  对更换公司董事、选聘高级管理人员的事宜，公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次董事会所提名董事候选人、选聘的高管人员的任职资格、提名、选聘程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  附件１：王柏华先生、王洪添先生、迟延坤先生、匡立武先生简历如下：

  王柏华：男，１９６５年生，大学本科学历，研究员。曾任山东电子研究所研究室副主任、主任，浪潮集团计算机事业本部副总经理，浪潮电子信息产业股份有限公司软件与集成事业部总经理、浪潮电子信息产业股份有限公司副总经理，本公司董事长；现为本公司董事、首席执行官、总经理。

  王洪添：男，１９７２年生，大学本科学历，高级工程师。曾任浪潮计算机事业本部金融研发室主任，山东齐鲁软件产业有限公司总经理助理，本公司总经理助理、技术总监，本公司项目管理部经理，本公司副总经理；现为本公司副总经理。

  迟延坤：男，１９６３年生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。１９８４年毕业于南京理工大学软件专业。曾任青岛微电脑联合咨询服务中心开发部经理，副总经理，青岛浪潮海风软件股份有限公司总经理，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司副总经理。

  匡立武：男，１９７２年生，大学专科学历。曾任四通集团江苏分公司副总经理，浙江创联软件有限公司产品经理。现为山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司烟草事业部总经理。

  特此公告。

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

  ２０１２年０４月２３日

  证券代码：６００７５６ 证券简称：浪潮软件 编号：临２０１２－０１２号

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

  关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：２０１２年５月１６日上午９：３０

  ●股权登记日：２０１２年５月１０日

  ●会议召开地点：济南市高新区浪潮路１０３６号Ｓ０６南三楼３０９会议室

  ●会议方式：现场会议

  ●是否提供网络投票：否

  一、会议召开基本情况

  １、 本次股东大会召集人：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

  ２、 会议召开时间：２０１２年５月１６日上午９：３０

  ３、 会议地点：济南市高新区浪潮路１０３６号Ｓ０６南三楼３０９会议室

  ４、 会议方式：现场会议

  二、会议审议事项

  ■

  有关上述议案的具体内容详见公司六届八次董事会决议公告，具体刊登在２０１２年４月２５日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。

  三、会议出席对象

  １、公司董事、监事及高级管理人员；

  ２、截至２０１２年５月１０日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东；授权委托书详见附件；

  ３、公司聘请的律师。

  四、参会方法

  １、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证出席会议；

  ２、登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记；参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

  ３、登记地址：济南市高新区浪潮路１０３６号本公司证券部；

  ４、登记时间：２０１２ 年５月１４－１５日９：００－１６：００；

  五、其他事项

  １、会议联系方式

  联系地址：济南市高新区浪潮路１０３６号公司证券部

  联系电话：０５３１－８５１０５６０６

  传 真：０５３１－８５１０５６００

  邮政编码：２５０１０１

  联系人：孙清法

  ２、本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

  六、备查文件目录

  １、山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司六届八次董事会决议。

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十三日

  附：委托投票书样本

  股东授权委托书

  兹委托 代表本人参加山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人：（签字盖章） 身份证号码：

  委托人持有股份数： 委托人账户卡号码：

  受托人： （签字盖章） 身份证号码：

  委托权限：

  委托日期：