证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１３３ 证券简称：广宇集团 公告编号：（２０１２）０１４

  广宇集团股份有限公司

  第三届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于２０１２年４月１３日以电子邮件的方式发出，会议于２０１２年４月２３日上午８时３０分在杭州市平海路八号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议董事９人，实到９人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以现场书面表决的方式审议表决并通过了以下提案：

  一、关于《２０１１年度董事会工作报告》的议案

  本次会议审议并通过了《２０１１年度董事会工作报告》，同意提请公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  公司独立董事周亚力先生、吴次芳先生、许为民先生向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、关于《２０１１年度总裁工作报告》的议案

  本次会议审议并通过了《２０１１年度总裁工作报告》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  三、关于《２０１１年度财务报告》的议案

  本次会议审议并通过了《２０１１年度财务报告》，通过了立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，同意提请公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  立信会计师事务所出具的信会师报字（２０１２）第１１２５２３号《２０１１年度审计报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  四、关于《２０１１年年度报告》和《２０１１年年度报告摘要》的议案

  本次会议审议并通过了《２０１１年年度报告》和《２０１１年年度报告摘要》，同意提请公司２０１１年年度股东大会审议。

  《２０１１年年度报告摘要》（２０１２－０１５号公告）全文详见２０１２年４月２５日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１１年年度报告》（２０１２－０１６号公告）全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  五、２０１１年度利润分配预案

  本次会议审议并通过了２０１１年度利润分配预案，同意以本公司２０１１年末总股本４９８，６００，０００股为基数，每１０股派发现金红利１元（含税），并以资本公积金每１０股转增２股。同意提请公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  六、关于《２０１１年度内部控制的自我评价报告》的议案

  本次会议审议并通过了《２０１１年度内部控制的自我评价报告》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  《２０１１年度内部控制的自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事对该报告出具了独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、关于《立信会计师事务所（特殊普通合伙）２０１１年度审计工作的总结报告》的议案

  本次会议审议并通过了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）２０１１年度审计工作的总结报告》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  八、关于续聘会计师事务所的议案

  本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年，费用为８０万元，同意提请公司２０１１年年度股东大会审。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  独立董事对本议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  九、关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案

  本次会议审议并通过了《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》。根据２０１２年度生产经营计划的总体安排，以控制风险、保证经营安全为原则，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》的规定范围内，拟提请公司股东大会对董事会批准新增土地投资及项目公司的投资额度进行以下授权：

  １、拟授权董事会自公司召开２０１１年年度股东大会之日起至公司召开２０１２年年度股东大会日止，批准公司（含控股子公司）购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的金额合计不超过１２亿元人民币。

  ２、拟授权董事会自公司召开２０１１年年度股东大会之日起至公司召开２０１２年年度股东大会日止，批准公司对房地产项目公司（专指开发公司已购买的或将购买的经营性土地的房地产项目公司）的投资总额不超过１２亿元人民币。

  同意将该议案提请公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  十、关于授权董事会批准提供担保额度的议案

  本次会议审议并通过了《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》，同意公司根据生产经营的实际情况，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》规定的范围内，提请股东大会授权董事会批准对控股子公司提供担保（含控股子公司对其下属控股公司提供担保，下同）的额度如下：

  １、自公司召开２０１１年年度股东大会之日起至公司召开２０１２年年度股东大会之日止，公司新增对控股子公司提供担保额度为１８亿元人民币。

  ２、公司为控股子公司提供担保，包括存在以下情形：

  （１）控股子公司资产负债率超过７０％，但不超过８５％；

  （２）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的１０％，但不超过４０％。

  ３、以上经股东大会授权董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。

  ４、具体实施时，将根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。

  同意将该议案提请公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  本次担保事项详情请见４月２５日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于授权董事会批准提供担保额度的公告》（２０１２－０１７号）和巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十一、关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案

  本次会议审议并通过了《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》。同意公司自召开２０１１年年度股东大会之日起至公司召开２０１２年年度股东大会日止，继续为公司（含各子分公司）客户购房按揭贷款提供阶段性保证，并同意将该议案提请公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  十二、关于《２０１２年第一季度报告及摘要》的议案

  本次会议审议并通过了《２０１２年第一季度报告及摘要》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  《２０１２年第一季度报告摘要》（２０１２－０１８号公告）全文详见２０１２年４月２５日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１２年第一季度报告》（２０１２－０１９号公告）全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十三、关于召开２０１１年年度股东大会的议案

  本次会议审议并通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》，决定于２０１２年５月１７日（星期四）召开公司２０１１年年度股东大会。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  《广宇集团股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的通知》（２０１２－０２０号公告）全文详见２０１２年４月２５日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２５日

  证券代码：００２１３３ 证券简称：广宇集团 公告编号：（２０１２）０１６

  广宇集团股份有限公司

  关于授权董事会批准提供

  担保额度的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  公司第三届董事会第二十七次会议审议并同意提请股东大会授权董事会批准对控股子公司提供担保（含控股子公司对其下属控股子公司提供担保，下同）的额度如下：

  １、自公司召开２０１１年年度股东大会之日起至公司召开２０１２年年度股东大会之日止，公司新增对控股子公司提供担保额度为１８亿元人民币。

  ２、公司为控股子公司提供担保，包括存在以下情形：

  （１）控股子公司资产负债率超过７０％，但不超过８５％；

  （２）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的１０％，但不超过４０％。

  ３、以上经股东大会授权董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。

  ４、具体实施时，将根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。

  二、被担保人基本情况

  本次提请股东大会授权董事会自公司召开２０１１年年度股东大会之日起至公司召开２０１２年年度股东大会之日止提供担保的对象系公司控股子公司，具体包括如下公司：

  １、浙江广宇丁桥房地产开发有限公司

  （１）被担保人名称：浙江广宇丁桥房地产开发有限公司

  （２）注册地址：杭州市笕丁路２０号３幢

  （３）法定代表人：王鹤鸣

  （４）注册资本：６５，０００万元

  （５）经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，室内外装饰，建筑材料、钢材的销售

  （６）与本公司关联关系：浙江广宇丁桥房地产开发有限公司系公司全资子公司，公司持有其１００％股权。

  （７）截止２０１１年１２月３１日，浙江广宇丁桥房地产开发有限公司经审计的资产总额２２４，５０４．９０万元，负债总额１５９，９４９．６６万元，所有者权益６４，５５５．２３万元，２０１１年度营业收入为４０，４７２．７８万元，净利润－１，４５５．１１万元。

  ２、杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司

  （１）被担保人名称：杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司

  （２）注册地址：杭州市江干区笕丁支路２０号

  （３）法定代表人：王鹤鸣

  （４）注册资本：３０，０００万元

  （５）经营范围：房地产开发经营（限江干区丁桥大型居住区，Ｒ２１－０６地块），实业投资，房屋租赁服务，室内外装饰，工程技术咨询，仓储服务（不含危险品），建筑材料的销售。

  （６）与本公司关联关系：杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司系公司控股子公司，公司持有其９０％股权。

  （７）截止２０１１年１２月３１日，浙江广宇紫丁香房地产开发有限公司经审计的资产总额１２７，６４２．４１万元，负债总额８０，２９８．４６万元，所有者权益４７，３４３．９５万元，２０１１年度营业收入为８５，７８５．４６万元，净利润２０，９７５．８７万元。

  ３、浙江广宇上东房地产开发有限公司

  （１）被担保人名称：浙江上东房地产开发有限公司

  （２）注册地址：杭州市临丁路９６０－１号

  （３）法定代表人：王鹤鸣

  （４）注册资本：３５，０００万元

  （５）经营范围：房地产开发经营，房屋中介服务、租赁，装饰装潢，工程技术咨询服务，建筑材料的销售。

  （６）与本公司关联关系：浙江上东房地产开发有限公司系公司控股子公司，公司持有其５０％的股权，公司控股子公司黄山广宇房地产开发有限公司持有其５０％的股权。

  （７）截止２０１１年１２月３１日，浙江上东房地产开发有限公司经审计的资产总额８０，３９９．９９万元，负债总额４５，８０７．５０万元，所有者权益３４，５９２．４９万元，２０１１年度营业收入为０万元，净利润－３５１．６２万元。

  ４、浙江广宇新城房地产开发有限公司

  （１）被担保人名称：浙江广宇新城房地产开发有限公司

  （２）注册地址：杭州余杭区南苑街道发展大厦１１０１室

  （３）法定代表人：王轶磊

  （４）注册资本：４３，０００万元

  （５）经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，建筑材料、钢材的销售。

  （６）与本公司关联关系：浙江广宇新城房地产开发有限公司系公司全资子公司，公司持有其１００％股权。

  （７）截止２０１１年１２月３１日，浙江广宇新城房地产开发有限公司经审计的资产总额７８，４３５．７７万元，负债总额３５，７２２．３４万元，所有者权益４２，７１３．４３万元，２０１１年度营业收入为０万元，净利润－２８６．５７万元。

  ５、杭州天城房地产开发有限公司

  （１）被担保人名称：杭州天城房地产开发有限公司

  （２）注册地址：杭州市下城区朝晖二小区４４幢１０８室

  （３）法定代表人：王轶磊

  （４）注册资本：８０，０００万元

  （５）经营范围：房地产开发经营（杭政储出［２００７］７０号地块）；实业投资；室内外装潢；水电安装（除承装（修试）电力设施）

  （６）与本公司关联关系：杭州天城房地产开发有限公司系公司控股子公司，公司持有其５０％股权，公司对其具有实质控制权。

  （７）截止２０１１年１２月３１日，杭州天城房地产开发有限公司经审计的资产总额１４８，２４９．６２万元，负债总额７４，５３５．７２万元，所有者权益７３，７１３．９０万元，２０１１年度营业收入为０万元，净利润－２８２．９３万元。

  ６、杭州南泉房地产开发有限公司

  （１）被担保人名称：杭州南泉房地产开发有限公司

  （２）注册地址：西湖区申花路３６０号

  （３）法定代表人：王轶磊

  （４）注册资本：５，０００万元

  （５）经营范围：服务：房地产投资，房地产开发、经营，实业投资，室内装饰，工程技术咨询；批发、零售：建筑材料

  （６）与本公司关联关系：杭州南泉房地产开发有限公司系公司全资子公司，公司持有其１００％股权。

  （７）截止２０１１年１２月３１日，杭州南泉房地产开发有限公司经审计的资产总额１３，４０６．７８万元，负债总额２，９４３．５３万元，所有者权益１０，４６３．２５万元，２０１１年度营业收入为４，３１０．１１万元，净利润２，２３０．８２万元。

  ７、黄山广宇房地产开发有限公司

  （１）被担保人名称：黄山广宇房地产开发有限公司

  （２）注册地址：黄山市屯溪区江南新城百合苑１８幢

  （３）法定代表人：王鹤鸣

  （４）注册资本：１８，０００万元

  （５）经营范围：房地产开发、销售、租赁，室内外装饰、建筑材料、钢材批发、零售。

  （６）与本公司关联关系：黄山广宇房地产开发有限公司系公司控股子公司，公司持有其９０％股权。

  （７）截止２０１１年１２月３１日，黄山广宇房地产开发有限公司经审计的资产总额７３，２９６．４８万元，负债总额４８，３１９．５３万元，所有者权益２４，９７６．９５万元，２０１１年度营业收入为２０，０１４．１２万元，净利润４，７８５．６４万元。

  ８、肇庆星湖名郡房地产发展有限公司

  （１）被担保人名称：肇庆星湖名郡房地产发展有限公司

  （２）注册地址：肇庆市七星路８８号

  （３）法定代表人：王鹤鸣

  （４）注册资本：２４，７５０万元

  （５）经营范围：房地产开发与经营，商品房销售及出租。

  （６）与本公司关联关系：肇庆星湖名郡房地产发展有限系公司控股子公司，公司持有其８０％股权。

  （７）截止２０１１年１２月３１日，肇庆星湖名郡房地产发展有限公司经审计的资产总额８５，７６５．９５万元，负债总额５４，２４３．０９万元，所有者权益３１，５２２．８５万元，２０１１年度营业收入为２６，３４０．３５万元，净利润５，７８８．００万元。

  ９、浙江合创贸易有限公司

  （１）被担保人名称：浙江合创贸易有限公司

  （２）注册地址：杭州市临丁路９６０－１号５幢３２１室

  （３）法定代表人：王鹤鸣

  （４）注册资本：５，０００万元

  （５）经营范围：装饰材料、建筑材料、钢材的销售。装饰装潢，信息咨询服务。

  （６）与本公司关联关系：浙江合创贸易有限公司系公司全资子公司，公司持有其１００％股权。

  （７）截止２０１１年１２月３１日，浙江合创贸易有限公司经审计的资产总额８，８０１．５２万元，负债总额３，５０５．６１万元，所有者权益５，２９５．９２万元，２０１１年度营业收入为８，８７２．５０万元，净利润５８．９６万元。

  １０、杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司

  （１）被担保人名称：杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司

  （２）注册地址：杭州市西湖大道１８号１０１室

  （３）法定代表人：王鹤鸣

  （４）注册资本：６，０００万元

  （５）经营范围：工程技术咨询，商业设施管理

  （６）与本公司关联关系：杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司系公司控股子公司，公司持有其７５％股权。

  （７）截止２０１１年１２月３１日，杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司经审计的资产总额１１，６５０．０３万元，负债总额１，８２５．３２万元，所有者权益９，８２４．７１万元，２０１１年度营业收入为１，９１２．７５万元，净利润５１７．３４万元。

  １１、杭州广宇物业管理有限公司

  （１）被担保人名称：杭州广宇物业管理有限公司

  （２）注册地址：杭州市上城区平海路８号４１６室

  （３）法定代表人：孟晓玲

  （４）注册资本：３００万元

  （５）经营范围：服务：物业管理；其他无须报经审批的一切合法项目。

  （６）与本公司关联关系：杭州广宇物业管理有限公司系公司控股子公司，公司持有其７０％股权。

  （７）截止２０１１年１２月３１日，杭州广宇物业管理有限公司经审计的资产总额７６１．４０万元，负债总额３６５．９１万元，所有者权益３９５．４９万元，２０１１年度营业收入为８５９．６１万元，净利润－３７．９７万元。

  １２、浙江广宇创业投资管理有限公司

  （１）被担保人名称：浙江广宇创业投资管理有限公司

  （２）注册地址：杭州市平海路８号５０３室

  （３）法定代表人：王轶磊

  （４）注册资本：２，０００万元

  （５）经营范围：投资管理，实业投资；

  （６）与本公司关联关系：浙江广宇创业投资管理有限公司系公司全资子公司，公司持有其１００％股权。

  （７）截止２０１１年１２月３１日，浙江广宇创业投资管理有限公司经审计的资产总额２５１７．５１万元，负债总额５０１．５６万元，所有者权益２０１５．９５万元，２０１１年度营业收入为１０万元，净利润１５．９５万元。

  １３、肇庆市星宇文化投资有限公司

  （１）被担保人名称：肇庆市星宇文化投资有限公司

  （２）注册地址：肇庆市七星路１６０号星湖名郡七星苑５１幢负一层及首层第二卡

  （３）法定代表人：陈荣根

  （４）注册资本：３００万元

  （５）经营范围：以自有资金对文化项目进行投资，企业文化学术交流，市场推广宣传，展示展览策划，大型礼仪活动宣传策划，企业形象策划，信息咨询，投资咨询（不含证券期货咨询），农贸市场经营管理，场地租赁，停车服务。

  （６）与本公司关联关系：肇庆市星宇文化投资有限公司系公司控股子公司肇庆星湖名郡房地产发展有限公司全资子公司，公司间接持有肇庆市星宇文化投资有限公司８０％的股权。

  （７）该公司于２０１２年２月１３日注册成立。

  三、担保协议的主要内容

  目前公司尚未与贷款银行签订担保协议。

  四、董事会意见

  本次提请股东大会授权董事会自公司召开２０１１年年度股东大会之日起至公司召开２０１２年年度股东大会之日止，新增对控股子公司提供担保的额度为１８亿元人民币，系控股子公司各项目生产经营之需要，符合公司战略发展。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  经核查，截止２０１２年４月２４日，公司为合并报表范围内的子公司提供的担保余额为４１，０８０万元，占公司２０１１年末经审计合并报表净资产的２５．４６％。

  按照房地产经营惯例，公司及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性保证。截至２０１１年１２月３１日，本公司及控股子公司为购买公司房产的客户提供阶段性保证所及的借款余额为１３３，９１１．０９万元。

  公司不存在逾期担保的情况。

  六、备查文件

  广宇集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２５日

  证券代码：００２１３３ 证券简称：广宇集团 公告编号：（２０１２）０２０

  广宇集团股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议决定于２０１２年５月１７日（星期四）召开２０１１年年度股东大会，会议有关事项如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  １、会议召开时间：２０１２年５月１７日（星期四）上午９时

  ２、股权登记日：２０１２年５月１０日

  ３、召开地点：杭州市平海路８号５０８会议室

  ４、会议召集人：公司董事会

  ５、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

  ６、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票的方式。现场投票可以委托代理人代为投票。

  二、本次股东大会出席对象

  １、本次股东大会股权登记日为２０１２年５月１０日。股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

  ２、公司董事、监事和高级管理人员。

  ３、公司聘请的律师。

  三、本次股东大会审议的议案：

  １． 关于《２０１１年度董事会工作报告》的议案；

  ２． 关于《２０１１年度监事会工作报告》的议案；

  ３． 关于《２０１１年度财务报告》的议案；

  ４． 关于《２０１１年年度报告》和《２０１１年年度报告摘要》的议案；

  ５． ２０１１年度利润分配方案；

  ６． 关于续聘会计师事务所的议案；

  ７． 关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案；

  ８． 关于授权董事会批准提供担保额度的议案；

  ９． 关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案。

  独立董事将在本次会议上进行述职。

  上述议案及独立董事述职报告的详情请见２０１２年４月２５日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  １、登记手续：

  （１）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

  （２）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

  （３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在２０１２年５月１５日１５：３０前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市平海路８号５０３室公司董事会办公室，邮编：３１０００６（信封请注明“股东大会”字样）。

  ２、登记时间：２０１２年５月１４日、１５日，每日上午９∶００—１１∶３０，下午１３∶００—１５∶３０

  ３、登记地点及联系方式：

  浙江省杭州市平海路８号５０３室公司董事会办公室

  电话：０５７１－８７９２５７８６ 传真：０５７１－８７９２５８１３

  联系人：华欣、方珍慧

  ４、注意事项

  出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  五、其他事项：

  与会人员的食宿及交通等费用自理。

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２５日

  附件：

  （一） 股东参会登记表

  ■

  （二）授权委托书

  兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席广宇集团股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议提案作如下表决：

  ■

  委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

  委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

  受托人签名： 受委托人身份证号码：

  委托日期：

  附注：

  １、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  ２、单位委托须加盖单位公章。

  ３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：００２１３３ 证券简称：广宇集团 公告编号：（２０１２）０２１

  广宇集团股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于２０１２年３月１３日以书面形式送达，会议于２０１２年４月２３日１３时在杭州市平海路八号公司５１０会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事３人，实到３人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以现场表决的方式，审议并通过了以下提案：

  １、《２０１１年度监事会工作报告》

  本次会议审议并通过了《２０１１年度监事会工作报告》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  ２、《２０１１年度财务报告》

  本次会议审议并通过了《２０１１年度财务报告》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  ３、《２０１１年年度报告》和《２０１１年年度报告摘要》

  本次会议审议并通过了《２０１１年年度报告》和《２０１１年年度报告摘要》，并同意提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  经核查，监事会认为：《２０１１年年度报告》和《２０１１年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  ４、《２０１１年度利润分配预案》

  本次会议审议并通过了《２０１１年度利润分配预案》，同意以本公司２０１１年末总股本４９８，６００，０００股为基数，每１０股派发现金红利１元（含税），并以资本公积金每１０股转增２股。本利润分配预案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  ５、《２０１１年度内部控制的自我评价报告》

  本次会议审议并通过了《２０１１年度内部控制的自我评价报告》。经审核，监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的２０１１年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对此无异议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  ６、《关于续聘会计师事务所的议案》

  本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所为公司２０１２年度审计机构，聘期一年。本议案将提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  ７、关于《２０１２年度第一季度报告及摘要》的议案

  本次会议审议并通过了《２０１２年第一季度报告及摘要》。经核查，监事会认为：《２０１２年第一季度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  本次会议还分别听取了公司全体监事对其２０１１年度工作进行的总结汇报，我们认为：公司全体监事能够严格按照《公司章程》的有关规定与要求，恪尽职守、勤勉尽责，较好地履行了各自的职责，确保了监事会规范正常运作。

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司监事会

  ２０１２年４月２５日

  证券代码：００２１３３ 证券简称：广宇集团 公告编号：（２０１２）０２２

  广宇集团股份有限公司

  关于举行２０１１年度业绩

  网上说明会的通知

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年５月３日（星期四）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王鹤鸣先生、总裁王轶磊先生、独立董事周亚力先生、总会计师陈连勇先生、董事会秘书华欣女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告

  广宇集团股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２５日