证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００８８６ 证券简称：海南高速 公告编号：２０１２－００７

  海南高速公路股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南高速公路股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于２０１２１年４月１３日以书面方式和传真方式向全体董事发出，会议于２０１２年４月２３日在公司８楼会议室召开。会议应到董事９人，实到董事８人，董事傅彬女士因公出差没有出席会议，其委托董事长温国明先生出席会议并行使表决权。会议由董事长温国明主持，公司全部监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

  一、公司２０１１年度董事会工作报告；

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  二、公司２０１１年度总经理工作报告；

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  三、公司２０１１年度财务决算报告；

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  四、公司２０１１年年度报告及其摘要；

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  五、公司２０１１年度利润分配预案；

  经立信会计师事务所审计，公司２０１１年度合并报表净利润为１５６，３６１，４７２．８９元，扣除少数股东损益后，归属于本公司股东的净利润为１５６，５５６，４７３．９６元，按照母公司报表净利润１５３，２６６，２６８．５９元的１０％提取法定盈余公积金１５，３２６，６２６．８６元，加上年初未分配利润１７９，０８８，３５６．９１元，扣除２０１０年度现金分红７９，１０６，２６４．００元后，截至２０１１年１２月３１日止，可供股东分配利润为２４１，２１１，９４０．０１元。

  ２０１２年，公司将继续推进琼海“瑞海水城二期”、海口“高路华项目”、儋州“东坡雅居”等多项房地产重点项目，年内资金需求量较大。本年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  六、公司内部控制自我评价报告；

  董事会认为：公司内控制度已基本健全，且能够得到有效实施，能够保证公司经营活动的健康开展，能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性，并能较好地防范企业经营风险，能够保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性和公平性，从而保证了公司资产的安全和完整，维护了股东利益。随着国家法律、经济环境的变化和公司的不断发展，公司内控制度还有待进一步建立健全，并确保其有效实施。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  七、公司２０１２年第一季度报告；

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  八、公司２０１２年度投资者关系管理计划；

  九、关于召开２０１１年年度股东大会的议案。

  公司董事会定于２０１２年５月１７日（星期四）上午９时在公司８楼会议厅召开２０１１年度股东大会，会议审议如下内容：

  １．公司２０１１年度董事会工作报告；

  ２．公司２０１１年度监事会工作报告；

  ３．公司２０１１年度财务决算报告；

  ４．公司２０１１年年度报告；

  ５．公司２０１１年度利润分配议案。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  海南高速公路股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月二十三日

  证券代码：０００８８６ 证券简称：海南高速 公告编号：２０１２—００８

  海南高速公路股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议决议召开２０１１年年度股东大会，现将具体事宜通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议召集人：海南高速公路股份有限公司董事会；

  （二）会议时间：２０１２年５月１７日上午９：００时，会期半天；

  （三）会议地点：海南省海口市蓝天路１６号高速公路大楼８楼会议室；

  （四）召开方式：现场召开，与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案。

  二、会议审议事项：

  （一）２０１１年度董事会工作报告；

  （二）２０１１年度监事会工作报告；

  （三）２０１１年度财务决算报告；

  （四）２０１１年年度报告；

  （五）２０１１年度利润分配议案。

  以上议案具体内容详见今天刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《董事公决议公告》及《监事会决议公告》。

  另：听取《２０１１年度独立董事述职报告》。

  三、出席会议对象：

  （一）本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

  （二）截止２０１１年５月１４日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

  （三）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东（授权委托书见附件）。

  四、会议登记办法

  （一）登记方式：

  １、法人股东登记：符合上述条件的法人股东的法定代表人须持股东帐户、加盖公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

  ２、自然人股东登记：符合上述条件的自然人股东须持本人身份证和股东帐户办理登记手续；委托代理人须持股东授权委托书、身份证、委托人股东帐户办理登记手续；

  ３、异地股东可用信函或传真方式登记。

  （二）登记时间：２０１１年５月１５日（上午９：００—１２：００，下午２：３０—５：００时）。

  （三）登记地点：海口市蓝天路１６号高速公路大楼８楼公司企业发展部

  邮 编：５７０２０３

  联系电话：０８９８－６６７６８３９４ ６６５１１５００

  传 真：０８９８－６６７９０６４７

  联 系 人：张堪省 杨 鹏

  四、其它事项

  会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

  特此通知。

  海南高速公路股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月二十五日

  附件：

  海南高速公路股份有限公司

  ２０１１年年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生／女士代表本公司（本人）出席海南高速公路股份有限公司２０１１年年股东大会，并按如下权限行使表决权。

  ■

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东帐户：

  委托人持有股份数：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

  注：１、委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内的打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

  ２、本授权委托书剪裁报纸或复印件均有效。

  证券代码：０００８８６ 证券简称：海南高速 公告编号：２０１２－００８

  海南高速公路股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南高速公路股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于２０１２年４月１３日以书面方式和传真方式向全体监事发出，会议于２０１２年４月２３日在公司８楼会议室召开。会议应到监事５人，实到监事４人，监事陈莹女士因公出差没有出席会议，其委托监事陈小娜女士出席会议并行使表决权。会议由监事会主席伍学云先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

  一、公司２０１１年度监事会工作报告；

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  二、公司２０１１年年度报告及其摘要；

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  监事会认为：２０１１年年度报告符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司２０１１年度财务状况和经营成果。

  三、公司内部控制自我评价报告；

  监事会认为：公司内部控制自我评价公正、客观、真实、完整地反映了公司的实际情况，公司对控股公司管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等事项严格执行国家相关政策法规和公司的内控制度，决策程序合法有效，没有损害股东利益，尤其是中小股东的利益。

  表决结果：同意 ５票，反对０票，弃权０票。

  四、公司２０１２年第一季度报告。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  监事会认为：２０１２年第一季度报告符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司２０１２年第一季度财务状况和经营成果。

  特此公告。

  海南高速公路股份有限公司

  监 事 会

  二〇一二年四月二十三日