证券时报多媒体数字报

  股票代码：００２０４７ 股票简称：成霖股份 公告编号：２０１２－００４

  深圳成霖洁具股份有限公司董事会

  第四届第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第八次会议通知于２０１２年４月６日以电话及电邮的形式通知了全体董事，会议于２０１２年４月２３日在股份公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决董事８名，实际参加表决董事８名，董事欧阳明、丁文杰因公出差不能参加此次会议，授权董事颜国基行使表决权，本次会议由董事长颜国基先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。

  会议就下述事项作出如下决议：

  一、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》；

  《２０１１年度董事会工作报告》全文详见公司《２０１１年年度报告》。

  公司独立董事何世忠先生、张华先生、卜功桃先生分别向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上述职。《２０１１年度独立董事述职报告》全文详见２０１２年４月２５日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  经表决，该项议案同意８票，反对０票，弃权０票。

  此项议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

  二、审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》；

  经表决，该项议案同意８票，反对０票，弃权０票。

  三、审议通过了《２０１１年年度报告》及其摘要；

  《２０１１年年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年年度报告》摘要详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１２年４月２５日的《证券时报》。

  经表决，该项议案同意８票，反对０票，弃权０票。

  此项议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

  四、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》；

  经表决，该项议案同意８票，反对０票，弃权０票。

  此项议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

  五、审议通过了《２０１１年度利润分配方案》；

  经表决，该项议案同意８票，反对０票，弃权０票。

  此项议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

  六、审议通过了《关于续聘２０１２年度会计师事务所的议案》；

  同意续聘中审国际会计师事务所为本公司２０１２年度审计机构，聘期一年，预计审计费用为人民币５５万元。

  经表决，该项议案同意８票，反对０票，弃权０票。

  此项议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

  七、审议通过了《关于远期结／售汇的议案》；

  为因应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的影响，同意公司视需要进行远期结售汇的财务操作。

  一、针对此项财务业务，订定以下作业权限：

  １．累计远期结售汇金额等值于美元２．０亿以下的交易，授权由董事长处理。

  ２．累计远期结售汇金额等值于美元２．０亿以上（含２．０亿）的交易，须由董事会审议通过。

  ３．累计远期结售汇金额等值于美元３．０亿以上（含３．０亿）的交易，须由股东大会审议通过。

  二、同意本公司与中国银行股份有限公司深圳市分行、招商银行深圳市分行、汇丰银行深圳分行、中信银行深圳分行等银行进行远期结／售汇业务。

  以上远期结售汇业务的具体情况将于２０１２年４月２５日公告。

  经表决，该项议案同意８票，反对０票，弃权０票。

  八、审议通过了《２０１２年度本公司及控股子公司框架协议的议案》；

  依据公司２０１２年整体营销计划，并与公司实际运营情况相结合，预计在２０１２年将以与下列关联方签订以下框架协议，具体如下：

  １． 产品销售框架协议

  ■２０１２年度本公司及控股子公司与Ｈｏｍｅ Ｂｏｕｔｉｑｕｅ Ｉｎｔｅ签订３００万元人民币的产品销售协议；

  ■２０１２年度本公司及控股子公司与Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｃｏｒｐ．签订５亿元人民币的产品销售协议；

  ■２０１２年度本公司及控股子公司与Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｇｅｒｍａｎｙ Ｇｍｂｈ签订８，０００万元人民币的产品销售协议；

  ２． 零配件采购框架协议

  ■２０１２年度本公司及控股子公司与山东美林卫浴有限公司签订２，０００万元人民币的零配件采购协议；

  ■２０１２年度本公司及控股子公司与成信兆（漳州）五金有限公司签订５００万元人民币的零配件采购协议。

  ３． 关于劳务的框架协议

  Ａ． ２０１２年本公司及控股子公司与ＧＬＯＢＥ ＵＮＩＯＮ ＳＥＲＶＩＣＥＳ ＩＮＣ．签订２，５００万元人民币的劳务框架协议；

  Ｂ． ２０１２年本公司及控股子公司与ＧＬＯＢＥ ＵＮＩＯＮ Ｃａｎａｄａ ＩＮＣ．签订６００万元人民币的劳务框架协议。

  ４． 关于委托代付的框架协议

  Ｃ． ２０１２年本公司及控股子公司与ＧＬＯＢＥ ＵＮＩＯＮ ＩＮＤＵＳＴＲＡＬ ＣＯＲＰ签订２，０００万元人民币的代付框架协议；

  Ｄ． ２０１２年本公司及控股子公司与Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｃａｎａｄａ Ｉｎｃ签订３００万元人民币的代付框架协议；

  Ｅ． ２０１２年本公司及控股子公司与Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ Ｉｎｃ签订５００万元人民币的代付框架协议。

  ５． 关于委托代购的框架协议

  Ｆ． ２０１２年本公司及控股子公司与ＧＬＯＢＥ ＵＮＩＯＮ ＩＮＤＵＳＴＲＡＬ ＣＯＲＰ签订１，０００万元人民币的代购框架协议。

  ６． 关于委托代收货款的框架协议

  Ｇ． ２０１２年本公司及控股子公司与ＧＬＯＢＥ ＵＮＩＯＮ ＩＮＤＵＳＴＲＡＬ ＣＯＲＰ签订２，０００万元人民币的代收框架协议；

  以上框架协议经股东大会审议通过后，公司将与上述关联方签订相应的框架协议。日常关联交易公告详文请参见２０１２年４月２５日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和证券时报。

  经表决，该项议案同意５票，反对０票，弃权０票；关联董事欧阳明、颜国基、丁文杰回避表决。

  此项议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

  九、 审议通过了《关于２０１１年内部控制总结报告的议案》；

  《关于２０１１年内部控制总结报告》全文详见２０１２年４月２５日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  经表决，该项议案同意８票，反对０票，弃权０票。

  十、 审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所从事２０１１年度公司审计工作的总结报告》的议案；

  董事会审计委员会关于会计师事务所从事《２０１１年度公司审计工作的总结报告》全文详见２０１２年４月２５日巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  经表决，该项议案同意８票，反对０票，弃权０票。

  十一、 审议通过了《关于补选公司董事的议案》；

  详见２０１２年４月２５日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及＜＜证券时报＞＞的《关于补选公司董事的公告》，公告编号：２０１２－００８。

  经表决，该项议案同意８票，反对０票，弃权０票。

  此项议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

  十二、 审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》；

  详见２０１２年４月２５日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及＜＜证券时报＞＞的《关于公司聘任副总经理的公告》，公告编号：２０１２－００９。

  经表决，该项议案同意８票，反对０票，弃权０票。

  十三、 审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》；

  详见２０１２年４月２５日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及＜＜证券时报＞＞的《关于公司聘任证券事务代表的公告》，公告编号：２０１２－０１０。

  经表决，该项议案同意８票，反对０票，弃权０票。

  十四、 审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议案》；

  经董事会研究决定，同意公司董事庄贤裕先生因工作原因辞去其在公司董事会审计委员会所任职务，并对审计委员会组成人员作如下调整：

  调整前董事会审计委员会组成人员：

  主任委员：独立董事卜功桃先生

  委员：董事庄贤裕先生 独立董事张华先生

  调整后董事会审计委员会组成人员：

  主任委员：独立董事卜功桃先生

  委员：董事丁文杰先生 独立董事张华先生

  经表决，该项议案同意８票，反对０票，弃权０票。

  十五、 审议通过了《关于制订＜财务负责人管理制度＞的议案》；

  全文详见２０１２年４月２５日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《深圳成霖洁具股份有限公司财务负责人管理制度》。

  经表决，该项议案同意８票，反对０票，弃权０票。

  十六、 审议通过了《２０１１年年度股东大会召开时间的议案》；

  同意于２０１２年５月１６日召开２０１１年年度股东大会。２０１１年年度股东大 会通知全文详见２０１２年４月２５日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及＜＜证券时报＞＞。公告编号：２０１２－００６。

  经表决，该项议案同意８票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  深圳成霖洁具股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２３日

  股票代码：００２０４７ 股票简称：成霖股份 公告编号： ２０１２－００５

  深圳成霖洁具股份有限公司监事会

  第四届第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第六次会议通知于２０１２年４月６日以传真及电邮的形式通知了全体监事，会议于２０１２年４月２３日以现场方式召开，会议应参加表决监事５名，实际参加表决监事５名。本次会议由黄坚先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。

  会议就下述事项作出如下决议：

  一、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》；

  经表决，该项议案同意５票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过了《２０１１年度报告》及其摘要；

  经认真审核，监事会认为董事会编制的深圳成霖洁具股份有限公司２０１１年年度报告内容真实、准确、完整；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经表决，该项议案同意５票，反对０票，弃权０票。

  三、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》议案；

  ２０１１年度公司业绩出现重大亏损。现将２０１１年度财务决算报告如下：

  １、２０１１年合并后损益情况

  公司２０１１年实现营业收入为１３４，４９０．０９ 万元，较上年同期１４５，１６０．３２万元减少７．３５％，净利润亏损１０，７３５．１４万元，而去年同期则为小幅盈利，净利润为５７２．５７万元。

  ２、２０１１年末合并后的财务状况

  截止２０１１年１２月３１日，公司总资产为１１．６６亿元，负债为４．１１亿元，归属于母公司的股东权益为６．９５亿元。资产负债率为３５．２８％，流动比率为１．９９，速动比率为１．４１，公司各项财务指标位于合理范围内。

  经表决，该项议案同意５票，反对０票，弃权０票。

  四、审议通过了《２０１１年度利润分配方案》议案；

  根据中审国际会计师事务所出具的公司２０１１年度审计报告，母公司年初未分配利润２５４，０７２，５５５．６５元，冲减本年度母公司亏损６１，２０５，３７９．９３元，公司可供股东分配利润为１９２，８６７，１７５．７２元。

  由于公司２０１１ 年度出现大幅度亏损，合并报表中归属于母公司股东的净利润为－１０，７３５．１４万元。２０１２年度全球经济发展趋势尚存许多不确定因素，为保证公司内外销业务的投资需求，保证公司可持续发展，董事会拟定本年度不作利润分配也不转增股本。

  经表决，该项议案同意５票，反对０票，弃权０票。

  五、审议通过了《关于２０１１年度内部控制总结报告》议案；

  监事会意见：

  １、公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。

  ２、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

  ３、２０１１ 年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

  综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

  经表决，该项议案同意５票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  深圳成霖洁具股份有限公司

  监事会

  ２０１２年４月２３日

  股票代码：００２０４７ 股票简称：成霖股份 公告编号：２０１２－００６

  深圳成霖洁具股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据深圳成霖洁具股份有限公司第四届第八次董事会会议决议，决定于２０１２年５月１６日召开公司２０１１年年度股东大会，具体事项通知如下：

  一、会议时间：２０１２年５月１６日（星期三）上午９：３０

  二、会议地点：深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院一楼会议室

  三、会议召集人：深圳成霖洁具股份有限公司董事会

  四、表决方式：现场投票表决

  五、审议事项：

  １． 《２０１１年度董事会工作报告》；

  ２． 《２０１１年度监事会工作报告》；

  ３． 《２０１１年度报告》及其摘要；

  ４． 《２０１１年度财务决算报告》；

  ５． 《２０１１年度利润分配方案》；

  ６． 《关于续聘２０１２年度会计师事务所的议案》；

  ７． 《２０１２年度本公司及控股子公司框架协议的议案》；

  ８． 《关于补选公司董事的议案》；

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  六、出席会议对象

  １． 截止２０１２年５月１０日（星期四）下午１５：００交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东；

  ２． 公司董事、监事、高级管理人员；

  ３． 公司聘任的律师。

  七、参加会议登记办法

  １． 登记时间：２０１２年５月１５日（９：００ＡＭ－３：００ＰＭ）

  １． 登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以传真方式办理登记。

  ２． 登记地点： 深圳成霖洁具股份有限公司董事会办公室（通讯地址：深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院Ａ座七楼），信函上请注明“股东大会”字样。

  ３． 邮编：５１８０５７ 传真：０７５５－８６０２２８１３

  八、其他事项：

  １． 会期半天，与会股东费用自理；

  ２． 会议咨询：公司董事会办公室

  联系电话：０７５５－８６０２２８１２ 联系人：吴仁生

  九、 附件：

  附件１：回执

  回 执

  截止２０１２年５月１０日，我单位（个人）持有“成霖股份”（００２０４７） 股票 股，拟参加深圳成霖洁具股份有限公司２０１１年年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称（签字或盖章）：

  ２０１２年 月 日

  附件２：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士），代表我单位（个人）出席深圳成霖洁具股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使会议表决权。

  委托人姓名： 受托人姓名：

  身份证号： 身份证号：

  委托人持股数：

  委托人股东帐号： 委托日期：

  委托人签字（盖章）：

  １．《２０１１年度董事会工作报告》；

  赞成股数： 反对股数： 弃权股数： 回避股数：

  ２．《２０１１年度监事会工作报告》；

  赞成股数： 反对股数： 弃权股数： 回避股数：

  ３．《２０１１年度报告》及其摘要；

  赞成股数： 反对股数： 弃权股数： 回避股数：

  ４．《２０１１年度财务决算报告》；

  赞成股数： 反对股数： 弃权股数： 回避股数：

  ５．《２０１１年度利润分配方案》；

  赞成股数： 反对股数： 弃权股数： 回避股数：

  ６．《关于续聘２０１２年度会计师事务所的议案》；

  赞成股数： 反对股数： 弃权股数： 回避股数：

  ７．《２０１２年度本公司及控股子公司与关联方签订框架协议的议案》；

  赞成股数： 反对股数： 弃权股数： 回避股数：

  ８．《关于补选公司董事的议案》；

  赞成股数： 反对股数： 弃权股数： 回避股数：

  深圳成霖洁具股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２３日

  股票代码：００２０４７ 股票简称：成霖股份 公告编号：２０１２－００７

  深圳成霖洁具股份有限公司董事会

  关于举办２０１１年年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳成霖洁具股份有限公司定于２０１２年５月４日（星期五）下午１５：００～１７：００在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办２０１１年年度报告网上说明会，本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

  出席本次说明会的成员有：总经理颜国基先生、独立董事卜功桃先生、财务总监兼董事会秘书林志伟先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知！

  深圳成霖洁具股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２３日

  证券代码：００２０４７ 证券简称：成霖股份 公告编号：２０１２－００８

  深圳成霖洁具股份有限公司

  关于补选公司董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月２３日召开了公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

  经董事会提名委员会审核，独立董事事前认可，董事会审议通过，决定提名谢新龙先生为董事候选人。

  公司独立董事认为，本次董事的提名是在充分了解被提名人身份、学历职业、专业能力等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司董事的资格和能力。被提名人与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同意将谢新龙先生作为公司董事候选人提交公司２０１１年度股东大会审议。

  如当选公司董事，董事会中兼任公司高级管理人员的人数总数未超过公司董事总人数的二分之一。

  备查文件：第四届董事会第八次会议决议。

  特此公告

  深圳成霖洁具股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２３日

  附件：谢新龙先生简历

  谢新龙先生，中国台湾，现年５１岁，１９８６年毕业于台湾逢甲大学机械工程研究所。曾任台湾工院材料所研究员（６年），负责产品结构设设计与力学分析，其间并担任台湾文化大学兼任讲师，教授材料力学与复合材料；其后任职于强世精密股份有限公司，担任经理和厂长职务（６年），负责模具设计、加工、射出成型工厂管理；其后任职于电子零组件产业，专事生产手机按键及软性电路板的毅嘉科技公司（１１年），担任生技、模具、工程研发部门的资深经理、厂长、副总经理等高阶职务，具备１５年以上专业丰富的生产运营管理经验。

  谢新龙先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  证券代码：００２０４７ 证券简称：成霖股份 公告编号：２０１２－００９

  深圳成霖洁具股份有限公司

  关于公司聘任副总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月２３日召开了公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》。

  经董事会提名委员会审核，独立董事事前认可，董事会审议通过，决定聘任谢新龙先生为公司副总经理。

  公司独立董事认为，谢新龙先生的提名和聘任程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 一百四十七 条规定的情形以及中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，同意聘任谢新龙先生为公司副总经理。

  备查文件：第四届董事会第八次会议决议。

  特此公告

  深圳成霖洁具股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２３日

  附件：谢新龙先生简历

  谢新龙先生，中国台湾，现年５１岁，１９８６年毕业于台湾逢甲大学机械工程研究所。曾任台湾工院材料所研究员（６年），负责产品结构设设计与力学分析，其间并担任台湾文化大学兼任讲师，教授材料力学与复合材料；其后任职于强世精密股份有限公司，担任经理和厂长职务（６年），负责模具设计、加工、射出成型工厂管理；其后任职于电子零组件产业，专事生产手机按键及软性电路板的毅嘉科技公司（１１年），担任生技、模具、工程研发部门的资深经理、厂长、副总经理等高阶职务，具备１５年以上专业丰富的生产运营管理经验。

  谢新龙先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

  证券代码：００２０４７ 证券简称：成霖股份 公告编号：２０１２－０１０

  深圳成霖洁具股份有限公司

  关于聘任公司证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月２３日召开了公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，同意聘任吴仁生先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会任期届满时止。

  吴仁生先生简历如下：

  吴仁生先生，中国国籍，现年３９岁，大专学历。２００１年进入本公司，２００１至２００４年曾任广州成霖水处理工程有限公司市场部经理，２００５年至今在本公司行政外事部、董事会办公室任职。已于２０１１年１２月参加深圳证券交易所中小板上市公司董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》。

  吴仁生先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人、公司５％以上股份的法人和其他关联人、公司董监高人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

  吴仁生先生联系方式如下：

  联系地址：深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院Ａ座７楼

  邮政编码：５１８０５７

  联系电话：０７５５－８６０２２８１２

  传真号码：０７５５－８６０２２８１３

  电子邮箱：ｗｕ．ｗｕ＠ｇｌｏｂｅｕｎｉｏｎ．ｃｏｍ

  特此公告

  深圳成霖洁具股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２３日

  股票代码：００２０４７ 股票简称：成霖股份 公告编码：２０１２－０１１

  深圳成霖洁具股份有限公司

  日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一． 日常关联交易的基本情况

  单位：人民币万元

  ■

  二．关联方介绍和关联关系

  １．关联方基本情况及与本公司的关联关系

  Ａ．山东美林卫浴有限公司成立于１９９２年１０月，注册资本为２，２５０万美元，截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产为３１，４４５万元，净资产１６，７００万元。２０１１年司营业收入为２５，９７８万元，净利润为－１８３万元。公司性质：高档卫生陶瓷、陶瓷用高档卫浴制品和高档五金配件系列产品的研究开发、设计、生产和销售本公司产品（上述范围不含国家限制和禁止事项，涉及许可经营的，按许可证核定的经营范围及国家有关规定执行）。为ＧＬＯＢＥ ＵＮＩＯＮ ＩＮＤＵＳＴＲＡＬ ＣＯＲＰ的控股公司。

  Ｂ、成信兆（漳州）五金有限公司成立于２００６年４月，注册资本为５４８万美元。截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产３，７１６万元，净资产２，２９１万元。２０１１年公司营业收入为４，６５０万元，净利润为－２７２万元。主要经营高档建筑五金件，水暖器材及五金件开发生产，电镀。本公司控制其４９％的股权。

  Ｃ、ＧＬＯＢＥ ＵＮＩＯＮ ＩＮＤＵＳＴＲＡＬ ＣＯＲＰ成立于１９７９年１０月，注册资本为３１亿新台币，截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产９５．４８亿新台币，净资产５１．０５亿新台币。２０１１年公司营业收入为３２．８８亿新台币，净利润为３．０８亿新台币。公司性质：制造业。为本公司实质控制人。

  Ｄ、 Ｇｌｏｂａｌ Ｕｎｉｏｎ Ｇｅｒｍａｎｙ Ｇｍｂｈ注册资本为１，２３０万欧元，截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产８２２万欧元，净资产４９１万欧元。２０１１年公司营业收入为１，５６１万欧元，净利润为４７万欧元。主要营业活动为在德国销售Ｐｒｉｖａｔｅ Ｌａｂｅｌ 卫浴产品 ，ＧＬＯＢＥ ＵＮＩＯＮ ＩＮＤＵＳＴＲＡＬ ＣＯＲＰ １００％持有该公司股权。

  Ｅ、Ｈｏｍｅ Ｂｏｕｔｉｑｕｅ Ｉｎｔｅ 成立于２００２年１２月，实收股本为７２，０００万新台币， 截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产１０１，７９４万新台币，净资产６８，０６９万新台币。２０１１年公司营业收入为５９，３６２万新台币，净利润为２８３万元新台币。主要业务厨具及卫浴设备安装、批发及买卖，为ＧＬＯＢＥ ＵＮＩＯＮ ＩＮＤＵＳＴＲＡＬ ＣＯＲＰ间接控股公司。

  Ｆ、ＧＬＯＢＥ ＵＮＩＯＮ ＳＥＲＶＩＣＥＳ ＩＮＣ．成立于２００５年４月，注册资本为１００万美元，截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产２３４万美元，净资产１７３万美元。２０１１年公司营业收入为５７７万美元，净利润为１２万美元。公司性质：针对亚洲销售并直接出口至美国的美国客户群们提供后续服务。ＧＬＯＢＥ ＵＮＩＯＮ ＩＮＤＵＳＴＲＡＬ ＣＯＲＰ １００％持有该公司股权。

  Ｇ、Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｃａｎａｄａ Ｉｎｃ．于１９９９年０６月０８日注册成立。公司住所为９２６０ Ｃｏｔｅ ｄｅ Ｌｉｅｓｓｅ， ＱＣ， Ｈ８Ｔ１Ａ１， Ｃａｎａｄａ，法定代表人为欧阳明。公司注册资本为６３０万加元，截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产６４７万美元，净资产３６４万美元。２０１１年公司营业收入为１，５４５万加元，净利润为６８万加元。该公司主要从事产品销售维修中心及顾客服务中心。ＧＬＯＢＥ ＵＮＩＯＮ ＩＮＤＵＳＴＲＡＬ ＣＯＲＰ １００％持有该公司股权。

  Ｈ、Ｇｅｒｂｅｒ Ｐｌｕｍｂｉｎｇ Ｆｉｘｔｕｒｅｓ， ＬＬＣ，成立于２００３年２月，公司实收资本为４，２２４万美元，截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产４，６６１万美元，净资产７４０万美元。２０１１年公司营业收入为９，９３４万美元，净利润为９９１万美元。主要销售卫生陶瓷及水龙头等卫浴产哈，为美国当地知名卫浴品牌，产品具有质量佳与可靠度高之特性，ＧＬＯＢＥ ＵＮＩＯＮ ＩＮＤＵＳＴＲＡＬ ＣＯＲＰ １００％持有该公司股权。

  ２．履约能力分析

  上述关联公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

  ３．各类日常关联交易总额

  预计２０１２年本公司及控股子公司与成信兆（漳州）五金有限公司进行的各类日常交易发生额约在人民币５００万元左右；

  预计２０１２年本公司及控股子公司与Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｃａｎａｄａ Ｉｎｃ．进行的各类日常交易发生额约在人民币９００万元左右；

  预计２０１２年本公司及控股子公司与山东美林卫浴有限公司进行的各类日常交易发生额约在人民币２，０００万元左右；

  预计２０１２年本公司及控股子公司与Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ Ｉｎｃ．进行的各类日常交易发生额约在人民币３，０００万元左右；

  预计２０１２年本公司及控股子公司与Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｇｅｒｍａｎｙ Ｇｍｂ进行的各类日常交易发生额约在人民币８，０００万元左右；

  预计２０１２年本公司及控股子公司与Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｃｏｒｐ．进行的各类日常交易发生额约在人民币５５，０００万元左右；

  预计２０１２年本公司及控股子公司与Ｈｏｍｅ Ｂｏｕｔｉｑｕｅ Ｉｎｔｅ进行的各类日常交易发生额约在人民币３００万元左右。

  三．定价政策和定价依据

  本公司与上述关联企业签订的框架协议或劳务协议是按照公开、公平、公正的原则，其中，采购与销售关联交易定价政策为：与关联方的购销在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价；代购材料及固定资产定价政策为：在原价值基础上加收５％手续费作为购进价格，不再收取其他任何费用；代收、代付货款不收取任何代理费用；接受关联方劳务的定价政策为：按协议价格支付。

  四．交易目的和交易对上市公司的影响

  公司的产品销售、零配件采购、劳务是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证本公司的正常生产经营，接受关联方提供劳务可以充分利用关联方完善的后勤、辅助保障系统，避免重复建设，使得本公司全部精力用于公司的生产经营。

  本公司由关联方代付货款是由关联方将本公司关联销售产生的货款代付本公司境外经营活动费用等其他费用，从而达到节约外汇资金、简化程序的目的。

  本公司由关联方代收货款是应因本公司在境外以收抵支作业所需。因此，本公司自２００５年开始，将某些客户的货款委托指定关联方代收，并代付本公司境外应付款项后，汇至本公司的指定帐户。此举还可以达到降低财务费用，提升收款速度的目的。

  本公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，对本公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。本公司的独立性没有受到影响，本公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

  五．审议程序

  １、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述关联交易需提交本公司股东大会审议。

  ２、 上述关联交易经公司第四届第八次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事实施了回避表决，其余董事全部同意。

  六．关联交易协议签署情况和协议主要内容

  １、零配件采购框架协议：

  协议主要条款如下：

  （１）、购买方向销售方分批次采购零配件产品，购买方就每一批次以书面订单的形式与销售方约定具体的品名、规格、数量、品质要求、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该等条款一经双方约定，即构成本协议之组成部分。

  （２）定价政策：销售方向购买方销售的零配件，应采用市场价格定价，即销售方应以与其无关联关系企业同类交易的市场价格，作为双方交易价格制定的标准。同等条件下，销售方提供给购买方的价格或条件不应偏离其提供给无关联第三方同样货物的价格或条件。

  （３）、结算及付款：购买方在收到销售方供应的零配件并验收合格后，按月清算货款，３０／６０天支付。

  ２、产品销售框架协议：

  协议主要条款如下：

  （１）、销售方向本公司分批次采购水龙头等产品，就每一批次以书面订单的形式与本公司约定具体的品名、规格、数量、品质要求、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该等条款一经双方约定，即构成本协议之组成部分。

  （２）、定价政策：本公司向关联方销售的产品，应采用市场价格定价，同等条件下，提供给关联方的价格或条件不应偏离其提供给无关联第三方同样货物的价格或条件。

  （３）、交货条款：采用ＦＯＢ方式交货；

  （４）、结算及收款：关联方在收到本公司供应的水龙头等产品并验收合格后按月清算货款，６０／１２０天支付。

  ３、委托代购框架协议：

  协议主要条款如下：

  （１）、托方委托受托方分批次代为采购原材料，委托方就每一批次以订单的形式与委托方约定具体的品名、规格、数量、品质要求、价格区间（价格）、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。

  （２）、定价政策：委托方委托受托方代为采购的原材料的价格，可由委托方在委托指示中给出价格区间范围，由受托方在有利于委托方的原则下确定；亦可由受托方向市场询价后报告委托方，由委托方确定。

  （３）、代理采购货款的支付：委托方委托受托方采购的原材料的货款，可由受托方代付后再向委托方收取，亦可由委托方直接向供货商支付；如受托方代委托方支付供货商货款，委托方应在下月向受托方偿还。

  （４）、代理费用的收取标准及结算方式：受托方为委托方完成受托事项，以采购原材料成本加计５％手续费后作为购进价格，除此之外，不得再向委托方收取其它代理费用。

  ４、委托代收框架协议：

  Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｃｏｒｐ．应在代本公司收取款项事项发生后一个月内，完成对代收款项的偿还。如其未能在上述约定的期限内，偿还本公司由其代为收取的款项，则每逾期一天，Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｃｏｒｐ．应按照应偿还款项的０．０１％向本公司支付违约金。Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｃｏｒｐ．为本公司完成受托事项，不收取任何代理费用。

  ５、委托代付框架协议

  （１）、本公司委托受托方分次代为支付款项，应就每一次的委托分别出具授权委托书。

  （２）、本公司应在受托方每一次代付款项事项发生后一个月内，完成对受托方的代为支付款项的偿还。如本公司未能在上述约定的期限内，偿还受托方代为其支付的款项，则每逾期一天，应按照应偿还款项的０．０１％向受托方支付违约金。

  （３）、受托方为本公司完成受托事项，不向本公司收取任何代理费用。

  ６、劳务框架协议

  与Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｃａｎａｄａ Ｉｎｃ．劳务协议主要条款如下：①约定：本公司同意委托雇用Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｃａｎａｄａ Ｉｎｃ．在该地区为公司销售现有及未来新客户提供特定服务，Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｃａｎａｄａ Ｉｎｃ．同意接受委托及雇用。此约定将为非特定的，本公司有权要求Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｃａｎａｄａ Ｉｎｃ．提供为该地区任何客户提供此类服务。②服务内容：拜访现有及将来的新客户，维持与客户的关系；为现有及新客户提供必需的产品知识及售后服务及陪同客户参观生产线；为公司收集并提供市场信息，包括并不仅限于零售店；按公司要求从市场上收集样品；为现有及将来客户提供展示服务；应本公司要求提供合理服务；为现有及新客户销售、售后服务，包括免费电话咨询及更换部分零件等；在当地建立重工中心，为现有及新客户提供重工服务；其它双方书面达成的条款。③Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｃａｎａｄａ Ｉｎｃ．将准备并提供给本公司每次访问报告。同时Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｃａｎａｄａ Ｉｎｃ．还要每月提供给公司含如下内容报告：客户反馈，客户库存，客户收到批量商品后的书面记录及市场信息。④本公司同意支付Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｃａｎａｄａ， Ｉｎｃ全年服务费共计７１８，３３５．０１美元，每月支付５９，８６１．２５美元。Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｃａｎａｄａ Ｉｎｃ．根据合约提供的服务所发生的成本和费用除了在合约中规定的由公司承担外，均由Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｃａｎａｄａ Ｉｎｃ．承担。

  与ＧＬＯＢＥ ＵＮＩＯＮ ＳＥＲＶＩＣＥＳ ＩＮＣ．协议主要条款如下：①约定：本公司同意指定并约定ＧＬＯＢＥ ＵＮＩＯＮ ＳＥＲＶＩＣＥＳ ＩＮＣ．为本公司在美国的现有和新增客户提供一定的服务，且ＧＬＯＢＥ ＵＮＩＯＮ ＳＥＲＶＩＣＥＳ ＩＮＣ．同意接受该指定和约定。该约定也包括本公司有权指派本地区的任何其它类似机构提供此项服务。②服务内容。ＧＬＯＢＥ ＵＮＩＯＮ ＳＥＲＶＩＣＥＳ ＩＮＣ．应该提供的服务包括：拜访现有及将来的新客户，维持与客户的关系；为现有及新客户提供必需的产品知识及售后服务及陪同客户参观生产线；为委托方方收集并提供市场信息，包括并不仅限于零售店；按要求从市场上收集样品；为现有及将来客户提供展示服务；为现有及新客户销售、售后服务，包括免费电话咨询及更换部分零件；在当地建立重工中心，为现有及新客户提供重工服务。③ＧＬＯＢＥ ＵＮＩＯＮ ＳＥＲＶＩＣＥＳ ＩＮＣ．要对本公司进行经常性的拜访并提供最新会议信息，同时也要与本公司经常联系并把顾客的回馈信息、评价、产品质量和市场信息提供给本公司。④公司同意支付ＧＬＯＢＥ ＵＮＩＯＮ ＳＥＲＶＩＣＥＳ ＩＮＣ．全年服务费共计３，４１２，９９８．２０美元，每月支付２８４，４１６．５２美元，ＧＬＯＢＥ ＵＮＩＯＮ ＳＥＲＶＩＣＥＳ ＩＮＣ．根据合约提供的服务所发生的成本和费用除了在合约中规定的由本公司承担外，均由ＧＬＯＢＥ ＵＮＩＯＮ ＳＥＲＶＩＣＥＳ ＩＮＣ．承担。

  以上框架协议经股东大会审议通过后，将与上述关联方签订上述框架协议。

  七．独立董事意见

  １、 独立董事认为：

  Ａ．程序性：公司于２０１２年４月６日发出会议通知，２０１２年４月２３日召开了第四届第八董事会会议，董事会审议通过了《２０１２年度本公司及控股子公司框架协议的议案》，相关关联董事实施了回避表决。本人认为董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

  Ｂ．公平性：由于本公司经营策略的需要，本公司结合２０１１年实际关联交易及２０１２年整体经营的预估，确定了２０１２年本公司及控股子公司与关联方之间的框架协议，上述框架协议是依据市场价格公平、合理确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司和中小股东利益的行为，未对本公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

  八．备查文件目录

  １、第四届董事会第八次会议决议；

  ２、独立董事意见；

  特此公告。

  深圳成霖洁具股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２３日

  股票简称：成霖股份 股票代码：００２０４７ 公告编号：２０１２－０１２

  深圳成霖洁具股份有限公司

  关于远期结／售汇业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于远期结／售汇的议案》，由于公司的主营业务为卫浴洁具的生产、销售，及公司９０％以上的产品皆为外销，且结算时均以美元为主。故公司利用衍生金融工具管理外汇及利率风险以降低结汇成本及规避未来汇率波动的风险。现将远期结／售汇相关的具体情况公告如下：

  一、交易目的

  通过远期结售汇业务，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益。实现以规避风险为目的的资产保值。并且公司可根据自身情况，选择有利的交易时机和交易价格，提高资金使用效率及公司的竞争力。

  二、交易品种

  目前，公司的金融衍生工具业务主要是以出口销售业务为依托的远期结售汇产品。

  （一）远期结售汇产品 远期结售汇是指我行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。叙做远期结售汇必须是贸易项下的收支，由合约银行凭公司与银行所签的综合授信额度项下的免保授信额度来叙做远期结汇，同时为公司提供并应与合约行签订一份《远期结售汇总协议书》，公司向合作银行填写一份《远期结汇／售汇委托书》，在确认公司委托有效后，同时办理一笔期限为半年的远期售汇交易，并向公司出具《远期结汇／售汇交易证实书》。

  （二）业务收益

  金融衍生工具交易业务的收益为：（交割日即时结汇价－锁定汇率价）＊本金。因即时结汇是不断变化的，因此在不同操作日业务的收益也是变化的。公司２０１１年远期结售汇到期收益为人民币３６６．６６万元。 银行等金融机构定期或在公司需要时向公司报出金融衍生工具业务的远期结汇价格，在业务操作日，如银行等金融机构因市场等因素无法报价或结汇汇率偏低，公司可选择不进行金融衍生工具业务的操作，直接结汇。

  三、拟进行远期结／售汇业务的额度及时间

  根据《公司章程》及公司《外汇远期交易财务管理制度》的相关作业规定，预计２０１２年公司视需要拟进行的远期结售／汇的额度等值于２．０亿美元以内，同时根据公司２０１２年的业务发展计划以及客户的业务需求，鉴于办理相关金融衍生产品的时效性，公司董事会决定：１．２０１２年度金融衍生产品累计发生远期结售汇金额等值于美元２．０亿以下的交易，授权由董事长处理。２．累计远期结售汇金额等值于美元２．０亿以上（含２．０亿）的交易，须由董事会审议通过。３．累计远期结售汇金额等值于美元３．０亿以上（含３．０亿）的交易，须由股东大会审议通过。

  四、公司开展业务的风险分析

  公司在运作每一笔远期结售汇交易时，在操作日当天即可将结汇汇率全部锁定，因此其到期交割时，不存在不可预知的敞口及风险。

  １、市场风险 指因市场波动而使得投资者不能获得预期收益的风险，包括价格或利率、汇率因经济原因而产生的不利波动。虽然金融衍生工具设计的初衷在于规避各种因素可能带来的风险，但由于交易过程中将各种原本分散的风险全部集中于少数衍生市场上释放，一旦操作不当，市场风险将可能成倍放大。市场风险主要是其基础价格或利率变动的风险，所有金融衍生工具的市场风险均受市场流动性及全球和地方性的政治、经济事件影响。公司对于市场风险的管理和监控主要从交易的原则进行： ①交易对象：国内外著名金融机构； ②交易商品：以国内外著名金融机构提供之商品为限。 同时，以银行提供之公开外汇交易市场为限，在业务操作前，公司业务人员对业务进行分析评估，并基本锁定业务的收益，从而有效地降低市场风险。

  ２、流动性风险 即金融衍生工具合约持有者无法在市场上找到出售或平仓机会的风险。流动性风险的大小取决于市场交易规则以及市场环境的变化。对于交易市场存在交易不活跃，在缺乏可流通的二级市场的情况下，流动性风险就会大；对于市场规模大，消息灵通，交易双方可以随时掌握市场行情变化时，市场流动性风险就会较小。公司为确保市场流动性，减少流动性风险可在选择金融产品时以流动性较高为主、受托交易的金融机构必须有充足的资讯资源及掌握市场进行交易的能力，从而有效地降低流动性风险。

  ３、现金流量风险 金融衍生工具的现金流量风险是指公司无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以支付到期债务的风险。公司进行的金融衍生工具业务以自有资金为限，并在操作时参考未来三个月现金收支预测的资金需求，这样现金流量风险的影响对公司的影响较小。

  ４、操作风险 是指公司内部管理不完善，系统操作不当及人员设置等引起损失的风险．它包括公司内部失控而产生的风险。主要表现在，超过风险限额而未经察觉、授权混乱、人员的不熟练以及不稳定等。因此公司在业务操作方面，应严格遵循以下原则，最大限度规避操作风险的发生。 ①严格遵照公司授权权限、操作流程及纳入内部稽核，以避免操作风险； ②从事远期结售汇之交易人员应确认； ③远期结汇报价及锁定汇率，应向主管部门最高主管人员报告； ④至少每一次对持有金融衍生工具交易评估，每月汇报一次，其评估报告应呈高层主管人员。 ⑤商品风险管理公司内部交易人员对金融商品应具备完整及正确之专业知识，并要求银行充分揭露风险，以避免误用金融商品而产生风险。

  ５、法律风险 法律风险是指经营活动不符合法律规定使公司的权益得不到法律的有效保护所产生的风险。公司在业务操作过程中，法律风险管理与金融机构签定的文件都需经过外汇及法律顾问之专门人员检视后，才可正式签署，以避免法律风险。

  五、公司拟采取的风险控制措施

  １、公司将金融衍生工具业务与公司生产经营相匹配，最大程度规避汇率波动风险。

  ２、公司将严格控制业务的资金规模，合理安排资金计划，最大限度而不影响公司正常的生产经营。公司将使用自有资金从事金融衍生工具业务，不得使用贷款或其它融资方式所得之资金直接或间接进行该项业务，以确保资金安全。

  ３、公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。

  ４、公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。

  六、备查文件

  第四届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  深圳成霖洁具股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２３日