证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１９２ 证券简称：路翔股份 公告编号：２０１２－０２３

  路翔股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  １、本次董事会由公司董事长柯荣卿先生召集，会议通知于２０１２年４月１３日以电子邮件和手机短信方式同时发出。

  ２、本次董事会于２０１２年４月２３日以现场与网络通讯相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。

  ３、本次董事会７名董事全部出席，其中郑国华、翁阳、袁泉等３名董事以网络通讯方式参会，其余４名董事出席现场会议。

  ４、本次董事会现场会议由董事长柯荣卿先生主持，部分监事、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次董事会。

  ５、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、审议《２０１２年第一季度报告》

  与会董事以７票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过了该议案。董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司２０１２年第一季度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司２０１２年第一季度报告文稿一致。２０１２年第一季度报告全文和摘要详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、审议《关于调整董事会审计委员会组成的议案》

  与会董事以７票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过了该议案。审计委员会由翁阳、李大滨、袁泉、苏晋中和白华等５名董事组成，各委员并现场推选独立董事白华担任主任委员。

  ３、审议《关于向控股子公司甘孜州融达锂业有限公司在１年内提供财务资助余额不超过４８００万元的议案》

  与会董事以７票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过了该议案。董事会同意公司向控股子公司甘孜州融达锂业有限公司在１年内提供财务资助余额不超过４８００万元。

  公司独立董事对本次财务资助事项出具了《路翔股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议审议对控股子公司甘孜州融达锂业有限公司提供财务资助及担保事项的独立意见》（详见巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  关于公司向融达锂业提供财务资助的详情请查阅《路翔股份有限公司关于向控股子公司甘孜州融达锂业有限公司提供财务资助的公告》（２０１２－０２５）。

  根据公司章程的规定，本议案需提交股东大会审议。

  ４、审议《关于向控股子公司甘孜州融达锂业有限公司银行贷款提供总额不超过１．５亿元担保的议案》

  与会董事以７票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过了该议案。董事会同意公司向控股子公司甘孜州融达锂业有限公司银行贷款提供总额不超过１．５亿元的担保。

  公司独立董事对本次担保事项出具了《路翔股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议审议对控股子公司甘孜州融达锂业有限公司提供财务资助及担保事项的独立意见》（详见巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  关于公司向融达锂业提供担保的详情请查阅《路翔股份有限公司关于向控股子公司甘孜州融达锂业有限公司提供担保的公告》（２０１２－０２６）。

  根据公司章程的规定，本议案需提交股东大会审议。

  ５、审议《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》

  与会董事以７票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过了该议案。董事会同意召开２０１２年第二次临时股东大会，会议召开时间为２０１２年５月１１日下午１４：３０，会议通知详见《路翔股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的公告》（２０１２－０２７）。

  三、备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第二十次会议决议。

  ２、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  路翔股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２３日

  证券代码：００２１９２ 证券简称：路翔股份 公告编号：２０１２－０２５

  路翔股份有限公司关于对控股子公司甘孜州

  融达锂业有限公司提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  为支持公司控股子公司甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）正常生产经营和战略发展对资金的需求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２７ 号：对外提供财务资助》、《公司章程》及《路翔股份有限公司对外提供财务资助管理制度》等相关规定，现经公司２０１２年４月２３日第四届董事会第二十次会议审议通过，同意公司在１年内向融达锂业提供财务资助余额不超过４８００万元。根据公司章程的规定，该事项需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

  一、财务资助事项概述

  １、为支持融达锂业正常经营和滚动发展，公司拟向融达锂业提供财务资助。本次财务资助事项为在股东大会审议通过后１年内向融达锂业提供财务资助，余额不超过４８００万元，公司不收取利息，还款期限为每笔财务资助款项借出之日起一年内。

  ２、偿还方式：上述财务资助以借款方式提供。融达锂业将以销售收入和利润作为偿还的资金来源。

  ３、接受财务资助对象提供担保情况：为保护公司股东合法权益，融达锂业与路翔股份对财务资助签订担保协议，以其自有资产为财务资助提供担保。

  二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

  １、接受财务资助对象的基本情况

  融达锂业成立于２００５年７月，法人代表陈居冈，注册地址：四川省甘孜州康定县炉城镇，经营地址：康定县塔公乡，注册资本５０００万元人民币，从事锂矿的开采及销售。目前股东及持股比例为：路翔股份持股５１％，广州融捷投资管理集团有限公司及其关联人（以下简称“融捷投资及其关联人”）持股４９％。

  融达锂业２０１１年经审计总资产２７６０４．４１万元，负债总额２２７１１．３２万元，净资产４８９３．０９万元，资产负债率为８２．２７％。２０１１年度融达锂业全面正常生产和销售，实现销售收入４４２４．７８万元，实现净利润２５３．６２万元。

  ２、接受财务资助对象的其他股东义务

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》对关联方的认定，融达锂业的其他股东融捷投资及其关联人与公司及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

  融捷投资及其关联人对本次财务资助将不按出资比例同等条件提供。

  三、董事会意见

  董事会认为：对融达锂业提供财务资助可解决其生产经营及工程项目建设所需资金，提高资金使用效率，有利于融达锂业的长远发展。同意向融达锂业提供财务资助，但公司应随时跟踪融达锂业的生产经营变化，将风险掌握在可控范围之内，保护公司资金安全。

  四、独立董事意见

  公司独立董事经核查后，对本次财务资助事项发表独立意见如下：

  “为支持融达锂业日常运营和战略发展规划，公司拟向融达锂业在１年内提供财务资助余额不超过４８００万元。该次财务资助风险处于公司可控制范围之内。因此，我们认为该次财务资助行为符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。同时，我们希望公司随时跟踪融达锂业经营发展风险的变化，保护公司资金安全。我们同意公司为融达锂业提供本次财务资助，并同意提交股东大会审议。”

  五、公司累计对外提供财务资助金额

  截止２０１２年４月２３日，公司已向融达锂业提供的借款余额９１９９．９７２２万元，融捷投资及其关联人已按出资比例同等条件提供借款余额５７７３万元；公司单方面向融达锂业提供财务资助３０００万元。

  除上述财务资助外，公司无其他对外提供的财务资助事项。

  六、备查文件

  １、《路翔股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

  ２、《路翔股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议审议对控股子公司甘孜州融达锂业有限公司提供财务资助及担保事项的独立意见》

  特此公告。

  路翔股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２３日

  证券代码：００２１９２ 证券简称：路翔股份 公告编号：２０１２－０２６

  路翔股份有限公司关于对控股子公司

  甘孜州融达锂业有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《路翔股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，路翔股份有限公司（以下简称“公司”）为了降低公司整体融资成本，并满足控股子公司甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）正常生产经营和工程建设对资金的需求，经公司２０１２年４月２３日第四届董事会第二十次会议审议通过，同意为融达锂业申请银行贷款提供总额不超过１．５亿元的担保。根据公司章程的规定，该事项需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

  一、担保情况概述

  １、担保事项：为保证日常运营和战略发展的需要，公司拟为融达锂业自上述担保总额经公司股东大会通过后一年内的银行融资提供担保，担保总额不超过１．５亿元，担保期限为自具体每次债权合同约定的债务履行期限到期日后两年内。

  上述１．５亿元的担保总额占公司最近经审计净资产的５７．４１％。

  ２、担保对象提供反担保情况：为保护公司股东合法权益，融达锂业承诺以其自有资产为本次担保提供反担保。

  ３、审批程序：上述担保事项已于２０１２年４月２３日经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，根据公司相关规定，尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会在上述担保总额内对具体每次担保作出决议。

  二、被担保对象的基本情况

  １、被担保对象的基本情况

  融达锂业成立于２００５年７月，法人代表陈居冈，注册地址：四川省甘孜州康定县炉城镇，经营地址：康定县塔公乡，注册资本５０００万元人民币，从事锂矿的开采及销售。目前股东及持股比例为：路翔股份持股５１％，广州融捷投资管理集团有限公司及其关联人（以下简称“融捷投资及其关联人”）持股４９％。

  融达锂业２０１１年经审计总资产２７６０４．４１万元，负债总额２２７１１．３２万元，净资产４８９３．０９万元，资产负债率为８２．２７％。２０１１年度融达锂业全面正常生产和销售，实现销售收入４４２４．７８万元，实现净利润２５３．６２万元。

  ２、被担保对象的其他股东及义务

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》对关联方的认定，融达锂业少数股东融捷投资及其关联人与公司及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

  融捷投资及其关联人不按出资比例同等条件为融达锂业提供担保，也不为此担保向公司提供反担保。

  三、董事会意见

  融达锂业发展前景看好，收入来源稳定，货款回笼良好，具有较好的偿债能力。因此，公司董事会认为对其担保的风险处于可控制范围内，同意向融达锂业申请银行流动资金贷款提供总额不超过１．５亿元的担保。同时，公司应在提供担保的同时，及时跟踪融达锂业的生产经营变化，控制资金风险，保护公司资金安全。

  四、独立董事意见

  公司独立董事经核查后，对本次担保事项发表独立意见如下：

  “为支持融达锂业战略发展规划，融达锂业拟向银行融资，需要公司提供担保。公司对融达担保的财务风险处于公司可控制范围之内，因此，我们认为对融达锂业提供担保符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效，同意公司为融达锂业提供总额不超过１．５亿元的担保，并同意提交股东大会审议。”

  五、公司累计对外提供担保金额

  截止２０１２年４月２３日，公司对外提供的担保金额累计为７５００万元，全部是对控股子公司的担保，在２０１１年度发生并尚在履行期。其中向融达锂业提供的担保金额为３５００万元，该笔担保项下的贷款将于２０１２年９月到期；为公司控股子公司辽宁路翔交通技术有限公司提供的担保金额为４０００万元，该笔担保项下的贷款将于２０１２年８月到期。

  六、备查文件

  １、《路翔股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

  ２、《路翔股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议审议对控股子公司甘孜州融达锂业有限公司提供财务资助及担保事项的独立意见》

  特此公告。

  路翔股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２３日

  证券代码：００２１９２ 证券简称：路翔股份 公告编号：２０１２－０２７

  路翔股份有限公司

  关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  路翔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于２０１２年４月２３日召开，会议决议于２０１２年５月１１日召开公司２０１２年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  １、本次股东大会为２０１２年第二次临时股东大会。

  ２、本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第四届董事会第二十次会议决议召开。

  ３、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  ４、现场会议召开时间为：２０１２年５月１１日（星期五）下午１４：３０。

  ５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

  ６、出席对象：

  （１）截至２０１２年５月７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）本公司聘请的律师。

  ７、会议地点：本公司会议室（广州市天河区天河北路８９０号９楼）

  二、会议审议事项

  以下审议事项已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第七次会议审议通过，同意提交给２０１２年第二次临时股东大会审议。

  １、审议《关于向控股子公司甘孜州融达锂业有限公司在１年内提供财务资助余额不超过４８００万元的议案》

  ２、审议《关于向控股子公司甘孜州融达锂业有限公司银行贷款提供总额不超过１．５亿元担保的议案》

  ３、审议《关于修订〈路翔股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

  上述待股东大会审议的所有议案只须按普通决议的方式通过。

  会议审议的议案有关内容请参见２０１２年４月２５日披露的《路翔股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》、《路翔股份有限公司关于对控股子公司甘孜州融达锂业有限公司提供财务资助的公告》、《路翔股份有限公司关于对控股子公司甘孜州融达锂业有限公司提供担保的公告》，和２０１１年４月２８日披露的《路翔股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告。

  三、会议登记方法

  １、登记手续：

  （１）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

  （２）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  ２、登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河北路８９０号９楼路翔股份董秘办，邮编：５１０６３５

  ３、登记时间：２０１２年５月８日上午９：００～１２：００，下午１３：００～１７：３０。

  ２０１２年５月９日上午９：００～１２：００，下午１３：００～１７：３０。

  四、其他事项

  １、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  ２、会务联系人：陈新华

  联系电话：０２０－３８２８９０６９ 传真：０２０－３８２８９８６７

  通讯地址：广州市天河区天河北路８９０号９楼路翔股份董秘办，邮编：５１０６３５

  五、备查文件

  １、路翔股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议

  ２、路翔股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

  特此公告。

  路翔股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２３日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  ＮＯ．

  兹全权委托 （先生／女士）代表本人 （姓名／单位名称）出席路翔股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。受托人具有表决权并按如下所示表决：

  ■

  特别说明：１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，每项均为单选，多选无效。

  ２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  签署日期： 年 月 日