证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３１５ 证券简称：焦点科技 公告编号：２０１２－０１３

  焦点科技股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议的会议通知于２０１２年４月１２日以电子邮件的方式发出，会议于２０１２年４月２３日以现场方式召开。会议应到董事９名，实到董事９名，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

  １、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度总经理工作报告》。

  总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过该报告：２０１１年全年，公司共实现营业收入４２，６７３．６７万元，比上年增长２８．１７％；实现营业利润１６，９４５．３０万元，比上年增加１，４７２．５０万元；实现净利润１６，３０９．８６万元，比上年增长 ８．４７％。公司在既有业务改进和发展、新产品研发和运营、市场复合推广、诚信体系建设、内部管理等方面都取得了进展和成效。

  ２、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》。本工作报告需提交２０１１年年度股东大会审议。具体内容详见刊登于２０１２年４月２５日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司《２０１１年年度报告》全文。

  公司独立董事刘丹萍女士、钱志新先生、刘爱莲女士向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上述职。具体内容详见２０１２年４月２５日的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  ３、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

  ４、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》。本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

  经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字（２０１２）第０１１６号《审计报告》确认，公司２０１１年度归属于公司股东净利润为１６３，０９８，６４４．７３元。根据公司章程的规定，提取法定盈余公积金１７，４０５，７０５．８０元，加上年初未分配利润２４３，４２５，６０７．５９元，减去本年度已分配利润９４，０００，０００．００元，本年度末可供全体股东分配的利润为２９５，１１８，５４６．５２元。

  公司拟以２０１１年１２月３１日总股本１１７，５００，０００为基数，向全体股东按每１０股派发现金股利人民币８元（含税），共计派发９４，０００，０００元，剩余未分配利润２０１，１１８，５４６．５２元结转至下一年度。

  ５、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了相关意见。具体内容详见２０１２年４月２５日的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  ６、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司监事会、会计师事务所、保荐机构分别发表了鉴证意见及核查报告。具体内容详见２０１２年４月２５日的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  ７、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度公司内部控制自我评价报告》。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了相关意见。具体内容详见２０１２年４月２５日的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  ８、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年年度报告及其摘要》。本报告及其摘要需提交２０１１年年度股东大会审议。公司《２０１１年年度报告摘要》刊登于２０１２年４月２５日的《证券时报》，《２０１１年年度报告》全文刊登于２０１２年４月２５日的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  ９、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

  公司及其全资子公司在确保日常经营、募投项目建设等资金需求的前提下，为提高资金利用效率和收益，拟使用不超过３亿元的自有闲置资金购买短期低风险理财产品。

  公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于２０１２年４月２５日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

  １０、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》。

  同意续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，任期一年，审计费用为４０万元。独立董事对续聘２０１２年度审计机构事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见２０１２年４月２５日的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

  １１、全体董事以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》。公司董事会决定于２０１２年５月１７日召开２０１１年年度股东大会。具体内容详见刊登于２０１２年４月２５日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  焦点科技股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月２５日

  证券代码：００２３１５ 证券简称：焦点科技 公告编号：２０１２－０１４

  焦点科技股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议的会议通知于２０１２年４月１２日以电子邮件的方式发出，会议于２０１２年４月２３日以现场方式召开。会议应到监事３名，实到监事３名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经全体监事充分讨论，表决通过决议如下：

  １、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》。本工作报告需提交２０１１年年度股东大会审议。具体内容详见刊登于２０１２年４月２５日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司《２０１１年年度报告》。

  ２、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

  ３、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》。本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

  ４、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》。

  ５、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  ６、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度公司内部控制自我评价报告》。

  监事会已经审阅了公司２０１１年度内部控制自我评价，认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合现行法律法规、规范性文件和证券监管部门的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司实际情况的需要。公司内部控制制度得到了有力执行，保证了公司的健康发展，公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

  ７、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年年度报告及其摘要》。

  公司监事会对《２０１１年年度报告及其摘要》发表如下审核意见：董事会编制和审核焦点科技股份有限公司２０１１年年度报告及摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交２０１１年年度股东大会审议。

  ８、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

  公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品，履行了必要的审批程序，在确保日常经营、募投项目建设等资金需求的前提下，提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及其全资子公司使用不超过３亿元的自有闲置资金购买短期低风险理财产品。

  ９、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司续聘２０１２年度审计机构的议案》。本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

  特此公告。

  焦点科技股份有限公司

  监 事 会

  ２０１２年４月２５日

  证券代码：００２３１５ 证券简称：焦点科技 公告编号：２０１２－０１５

  焦点科技股份有限公司

  关于调整募投项目实施进度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月２３日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》。现将有关情况公告如下：

  一、募集资金投资项目概述

  ２００９ 年９月２７日，经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１０１４号《关于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２，９３８万股，每股面值１元，每股发行价格为４２元。本公司共募集资金１２３，３９６万元，扣除发行费用４，９１１．９３ 万元，募集资金净额为１１８，４８４．０７万元。该募集资金于２００９年１２月２日全部到位，经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会验字（２００９）第４０２５ 号验资报告审验确认。

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金用于“中国制造网电子商务平台升级”、“中国制造网销售渠道”、“中国制造网客户服务支持中心”、“焦点科技研究中心”四个项目建设，共计３１，２３７．００万元。

  单位：万元

  ■

  二、募投项目实施进度调整概况

  １、募投项目原达到预定可使用状态日期

  根据公司于２０１１年３月３０日披露的《２０１０年年度报告》，项目达到预定可使用状态的日期如下：

  单位：万元

  ■

  ２、募投项目实施进度需调整的原因

  公司计划与原有募投项目建设用地进行置换的南京高新开发区土地尚未完成招拍挂程序，预计在２０１２年上半年能够完成项目实施地点变更的手续，并于年内正式开工建设，工期预计３年。因此，“中国制造网电子商务平台升级”、“中国制造网客户服务支持中心”及“焦点科技研究中心”的项目进度有所延期。

  同时，“中国制造网销售渠道”项目，由于为了回避房地产市场调控的影响而暂缓在各地分公司购置房产，以及销售管理人员的培养与招聘力度未达到预期进度，以至项目建设进度滞后。

  项目进度的调整不会对募投项目的实施造成实质性影响。

  ３、调整后的募投项目达到预定可使用状态日期

  单位：万元

  ■

  三、独立董事意见

  本次调整募投项目的实施进度，没有改变募集资金的使用方向，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，故同意《关于调整募投项目实施进度的议案》。

  四、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：

  （１）焦点科技调整募集资金项目投资进度是根据公司实际经营情况、项目实施情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

  （２）本次募集资金项目投资进度调整事项已经公司董事会审议通过，独立董事亦已发表明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序。

  综上所述，焦点科技本次调整募集资金项目投资进度符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本保荐机构对焦点科技本次调整募集资金项目投资进度无异议。

  五、备查文件

  １、《第二届董事会第十二次会议决议》；

  ２、《第二届监事会第九次会议决议》；

  ３、《独立董事关于公司相关事宜的独立意见》；

  ４、《国信证券股份有限公司关于公司调整募集资金投资项目投资进度的核查意见》。

  特此公告。

  焦点科技股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月２５日

  证券代码：００２３１５ 证券简称：焦点科技 公告编号：２０１２－０１６

  焦点科技股份有限公司关于２０１１年度

  募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  ２００９ 年９月２７日，经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１０１４号《关于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２，９３８万股，每股面值１元，每股发行价格为４２元。本公司共募集资金１２３，３９６万元，扣除发行费用４，９１１．９３ 万元，募集资金净额为１１８，４８４．０７万元。该募集资金于２００９年１２月２日全部到位，经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会验字（２００９）第４０２５ 号验资报告审验确认。

  截止２０１１年１２月３１日，本公司募集资金使用情况如下：

  ■

  截止２０１１年１２月３１日，本公司累计使用募集资金１７９，０１１，８４４．１３元，尚未使用的募集资金余额为１，０５２，４２９，３３３．８７元，现存放情况如下：

  活期存款账户：

  ■

  定期存款账户：

  ■

  二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《焦点科技股份有限公司募集资金管理制度》。

  根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。本公司于募集资金到位后，即批准开设了宁波银行股份有限公司南京分行和徽商银行股份有限公司南京分行，实行专户存储，保证专款专用。同时，公司于２００９年１２月３０日与保荐机构国信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司南京分行和徽商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》。２０１１年１２月２９日经公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司新增设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》，同意公司在华夏银行南京分行城南支行新增一个募集资金专户，同时，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、华夏银行南京分行城南支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  截至２０１１年１２月３１日，本公司募集资金分别存放于三个募集资金专用银行账户中，详见下表：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  单位：万元

  ■

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  ２０１１年度，本公司没有发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《焦点科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

  焦点科技股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月２５日

  证券代码：００２３１５ 证券简称：焦点科技 公告编号：２０１２－０１８

  焦点科技股份有限公司

  关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第二届董事会第十次会议已于２０１２年２月１日审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及其全资子公司使用不超过１．５亿元的自有闲置资金购买银行理财产品。现根据公司实际情况，在确保日常经营、募投项目建设等资金需求的前提下，为提高资金利用效率和收益，拟另外使用不超过３亿元的自有闲置资金购买短期低风险理财产品。详细情况如下：

  一、投资概况

  １、投资目的

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保日常经营、募投项目建设等资金需求的前提下，公司及其全资子公司拟利用自有闲置资金购买短期低风险理财产品。

  ２、投资额度

  公司及其全资子公司拟使用不超过３亿元的自有闲置资金购买短期低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  ３、投资品种

  上述理财产品仅限于固定收益型或保本浮动收益型产品以及低风险的信托产品。信托产品投资的标的资产不包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种和向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种等，以及监管部门明文规定的信托产品不能投资的其他标的资产。

  ４、投资期限

  自获董事会审议通过之日起一年内有效。

  ５、资金来源

  资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

  ６、董事会提请股东大会：

  （１）如理财产品为固定收益型或保本浮动收益型产品，经投资部与财务部共同拿出具体方案后，由财务总监审核、总经理批准后实施；

  （２）如理财产品为低风险的信托产品，经投资部与财务部共同拿出具体方案后，由总经理审核、董事会批准后实施。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  １、投资风险：

  （１）公司及其全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  （２）相关工作人员的操作风险。

  ２、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （１）以上额度内资金只能购买一年以内低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

  （２）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （３）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

  （４）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

  （５）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  三、其他承诺

  １、公司于２０１０年９月１４日召开的第一届董事会第十六次会议做出决议，利用超募资金补充流动资金。截止到２０１２年４月２３日已经超过１２个月。

  ２、截止本公告日前的十二个月内，公司不存在：

  （１）使用闲置募集资金暂时补充流动资金；

  （２）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；

  （３）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  ３、若公司进行低风险的信托产品投资，公司承诺，投资后的十二个月内，不存在：

  （１）使用闲置募集资金暂时补充流动资金；

  （２）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；

  （３）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  四、对公司日常经营的影响

  １、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及其全资子公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过３亿元的资金购买短期低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

  ２、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  １、２０１２年２月２３日与广东发展银行股份有限公司南京分行签订了《广发银行“名利双收”人民币理财计划产品合同》，涉及公司理财金额为人民币壹亿元整。详情请参见刊登于２０１２年２月２８日《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

  ２、２０１２年４月１９日与宁波银行股份有限公司南京河西支行签订了《宁波银行股份有限公司启盈理财计划协议》，涉及公司理财金额为人民币伍仟万元整。详情请参见刊登于２０１２年４月２４日《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

  六、独立董事及监事会对公司使用自有闲置资金购买理财产品的意见

  （一）独立董事的独立意见：

  独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上，运用３亿的自有闲置资金，购买短期低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金购买低风险的理财产品。

  （二）监事会发表意见如下：

  公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品，履行了必要的审批程序，在确保日常经营、募投项目建设等资金需求的前提下，提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及其全资子公司使用不超过３亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品。

  七、备查文件

  １、《第二届董事会第十二次会议决议》；

  ２、《独立董事关于公司相关事宜的独立意见》；

  ３、《第二届监事会第九次会议决议》。

  特此公告。

  焦点科技股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月２５日

  证券代码：００２３１５ 证券简称：焦点科技 公告编号：２０１２－０１９

  焦点科技股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１２年４月２３日以现场方式召开了第二届董事会第十二次会议，会议决定于２０１２年５月１７日召开公司２０１１年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

  一、 召开会议基本情况：

  １、 召集人：公司董事会

  ２、 本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定

  ３、 会议召开方式：现场与网络相结合的方式

  ４、 现场会议召开日期和时间：２０１２年５月１７日下午１４点

  ５、 现场会议召开地点：南京市高新区星火路软件大厦Ａ座公司８Ｆ会议室

  ６、 网络投票时间：２０１２年５月１６日－－－－２０１２年５月１７日

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台。

  ７、 出席对象：

  （１）２０１２年５月９日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （２）公司董事、监事和其他高级管理人员；

  （３）公司聘请的见证律师。

  二、 会议审议事项

  １、公司２０１１年度董事会工作报告；

  ２、 公司２０１１年度财务决算报告；

  ３、 公司２０１１年度利润分配预案；

  ４、 公司２０１１年度监事会工作报告；

  ５、 公司２０１１年年度报告及其摘要；

  ６、 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案；

  ７、 关于续聘２０１２年度审计机构的议案；

  ８、 焦点科技股份有限公司员工购房借款管理办法。

  以上八项议案分别经公司第二届董事会第十次会议、第十二次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，详见２０１２年２月３日及４月２５日分别刊登于《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的相关公告。独立董事将在本次股东大会上述职。

  三、 会议登记办法

  １、 登记方式：

  （１） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （２） 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （３） 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （４） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。

  （５） 以上投票代理委托书必须提前２４小时送达或传真至公司董秘办公室。

  ２、 登记时间：２０１２年５月１４日、１５日（上午９：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：００）

  ３、 登记地点：公司证券部（南京市高新开发区星火路软件大厦Ａ座１２Ｆ）

  ４、 通讯地址：南京高新区星火路软件大厦Ａ座１２Ｆ焦点科技股份有限公司

  邮编：２１００６１ 传真：０２５－５８６９ ４３１７

  四、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票。程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序：

  １、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年５月１７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

  ２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

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  ３、股东投票的具体程序为：

  （１）输入买入指令；

  （２）输入证券代码３６２３１５；

  （３）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

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  注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为１００．００元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

  （４）在“委托股数”项下输入表决意见；

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  （５）确认投票委托完成。

  ４、注意事项：

  （１）网络投票不能撤单。

  （２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

  （３）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

  （４）本次会议有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合规定的，计为“弃权”。

  （５）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票操作流程：

  １、股东获取身份认证的具体流程：

  （１）申请服务密码的流程：登录互联网投票系统“密码服务”专区，点击“申请密码”。录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个４位数字的激活校验号。通过交易系统激活服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。

  （２）申请数字证书的流程：需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（ ｈｔｔｐ：／／ｃａ．ｓｚｓｅ．ｃｎ ）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

  ２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“焦点科技股份有限公司２０１１年年度股东大会投票”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  ３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年５月１６日下午１５∶００至２０１２年５月１７日下午１５∶００的任意时间。

  五、 其他事项

  １、 本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

  ２、 联系方式

  联系电话：０２５－８６９９ １８６６

  传真号码：０２５－５８６９ ４３１７

  联 系 人：顾军 迟梦洁

  通讯地址：南京市高新开发区星火路软件大厦Ａ座１２Ｆ

  邮政编码：２１００６１

  ３、 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  焦点科技股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月２５日

  附件：授权委托书

  焦点科技股份有限公司

  ２０１１年年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生／女士（证件号码： ）代表本人／本单位出席焦点科技股份有限公司２０１１年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

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  １、如欲投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：００２３１５ 证券简称：焦点科技 公告编号：２０１２－０２０

  焦点科技股份有限公司

  关于举行２０１１年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年４月２７日下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理沈锦华先生，董事会秘书兼财务总监顾军先生，独立董事刘爱莲、钱志新，保荐代表人林郁松先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  焦点科技股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月２５日