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股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2012-012 债券代码:112042 债券简称:11东控01 债券代码:112043 债券简称:11东控02 东莞发展控股股份有限公司 |
股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2012-012
债券代码:112042 债券简称:11东控01
债券代码:112043 债券简称:11东控02
东莞发展控股股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第五届董事会第九次会议通知于2012年4月13日以书面或电子邮件的方式向各董事发出。本次会议于2012年4月24日在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开,应到会董事7名,实际到会董事7名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,决议合法有效。本次会议作出了如下决议:
一、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2012年第一季度季度报告》。
《公司2012年第一季度季度报告》全文及正文的具体内容,详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
二、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司董事会秘书工作制度》。
《公司董事会秘书工作制度》的具体内容,详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2012年4月25日
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