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股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2012-010 辽宁大金重工股份有限公司 |
股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2012-010
辽宁大金重工股份有限公司
第一届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司第一届董事会第二十九次会议于2012年4月24日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2012年4月18日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长金鑫先生主持,经参加会议董事认真审议并经通讯投票表决方式,一致通过如下决议:
1、审议通过《2012年第一季度报告》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《关于向中国银行股份有限公司阜新分行申请综合授信的议案》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
公司为了提高资金使用效率,根据生产经营的需要,向中国银行股份有限公司阜新分行申请综合授信业务,授信总量为10,000万元人民币,授信期限为12个月。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告!
辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2012年4月24日
本版导读:
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