证券时报多媒体数字报

  证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2012-09

  四川明星电力股份有限公司董事会

  八届二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川明星电力股份有限公司于2012年4月23日在公司召开了董事会第八届二十四次会议。9名董事及董事代理人全部出席了会议，其中，董事熊卫东委托董事唐敏代为出席并行使表决权，公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由尹友中董事长主持，审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司2012年第一季度报告全文及正文》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》

  公司定于2012年5月16日召开2011年年度股东大会。详见《公司关于召开2011年年度股东大会的公告》（临2012-10号）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了制定《公司风险评估管理办法》的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了制定《公司内部控制监督检查管理办法》的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了制定《公司内部控制评价管理制度》的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了制定《公司财务报告管理办法》的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过了制定《公司社会责任管理办法》的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过了制定《公司发展战略管理办法》的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四川明星电力股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十三日

  证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2012-10

  四川明星电力股份有限公司董事会

  关于召开公司2011年年度股东大会的公告

  公司定于2012年5月16日召开公司2011年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

  一、会议时间及地点

  1、时间：2012年5月16日上午9：00

  2、地点：四川省遂宁市开发区明月路88号，明星康年大酒店27楼会议室

  二、会议方式：现场召开

  三、会议审议议题

  1、审议《公司董事会2011年度工作报告》；

  2、审议《公司监事会2011年度工作报告》；

  3、审议《公司2011年度财务决算报告》；

  4、审议《公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》；

  5、审议《公司2012年度日常性关联交易的议案》；

  6、审议《公司聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年年度报告及内部控制审计机构的议案》；

  7、审议《公司高级管理人员薪酬管理制度的议案》；

  8、审议《公司拟向金融机构申请贷款授信额度的议案》；

  9、听取公司独立董事2011年度述职报告。

  四、参加会议人员

  1、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘任的律师事务所见证律师。

  2、截止2012年5月10日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托代理人。

  五、股东登记

  符合出席会议的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证，个人股东持本人身份证和股东账户卡，于2012年5月14日至15日到四川省遂宁市开发区明月路88号四川明星电力股份有限公司董事会办公室办理登记手续，也可通过信函、传真方式办理登记手续。

  1、以信函方式登记的股东

  邮寄地址：四川省遂宁市开发区明月路88号四川明星电力股份有限公司董事会办公室

  邮 编：629000

  2、以传真方式登记的股东

  联系人：王全、张春燕；

  联系电话：0825-2210017 传真：0825-2210089

  六、注意事项

  1、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

  2、个人股东登记信函或传真中需写明：本人姓名、身份证号码、上海证券交易所股东账户、通信地址及邮政编码；本人授权他人出席会议和参加表决的，还需写明：被授权人姓名、身份证号码、通信地址及邮政编码（见附件）。

  3、本次股东大会会期半天。出席会议人员食宿及交通费用自理。

  4、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

  特此公告

  附：授权委托书

  四川明星电力股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十三日

  附：授权委托书

  一、兹全权委托 先生（女士）代表我单位/个人出席四川明星电力股份有限公司2011年度股东大会会议并行使表决权。

  二、表决具体指示如下：

  1、审议《公司董事会2011年度工作报告》；

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  2、审议《公司监事会2011年度工作报告》；

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  3、审议《公司2011年度财务决算报告》；

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  4、审议《公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》；

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  5、审议《公司2012年度日常性关联交易的议案》；

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  6、审议《公司聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年年度报告及内部控制审计机构的议案》；

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  7、审议《公司高级管理人员薪酬管理制度的议案》；

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  8、审议《公司拟向金融机构申请贷款授信额度的议案》；

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  委托人姓名： 身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码

  受托人姓名： 身份证号码：

  委托日期：2012年 月 日 委托人签字/盖章：