证券时报多媒体数字报

  证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2012-017

  深圳市证通电子股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于2012年4月24日上午10:00以现场表决方式在深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室召开。

  召开本次会议的通知已于2012年4月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由曾胜强先生主持，会议应到董事7人，实到董事6人，董事段永宽书面委托董事曾石泉代为出席会议。本次会议达到法定人数，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

  一、会议审议通过了《公司2012年第一季度报告及其摘要》

  《公司2012年第一季度报告及其摘要》正文刊登于4月25日的《证券时报》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、会议审议通过了《关于公司向四家银行申请综合授信并由公司股东提供担保的关联交易议案》

  根据生产经营需要，公司拟向平安银行深圳分行申请期限为1年的综合授信1亿元；向上海浦东发展银行深圳分行申请期限为1年的综合授信（敞口）1亿元；向上海银行深圳分行申请期限为1年的综合授信（敞口）1亿元；向中信银行深圳分行申请期限为1年的综合授信1亿元。

  其中向平安银行深圳分行、上海浦东发展银行深圳分行、上海银行深圳分行申请的授信将由公司实际控制人股东曾胜强、许忠桂提供连带保证责任担保；向中信银行深圳分行申请的授信将由公司控股股东曾胜强提供连带保证责任担保。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第二届董事会第二十次会议审议事项发表的独立意见》。

  本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。

  表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、会议审议通过了《关于修订<深圳市证通电子股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》

  修订后的《深圳市证通电子股份有限公司内幕信息知情人登记制度》全文刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、会议审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》

  经董事会审议通过，公司定于2012年5月17日在深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室召开公司2011年年度股东大会。

  《公司关于召开2011年年度股东大会的通知》刊登于2012年4月25日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  备查文件：

  1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

  2、公司独立董事对第二届董事会第二十次会议审议事项发表的独立意见；

  特此公告！

  深圳市证通电子股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十五日

  证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2012-018

  深圳市证通电子股份有限公司

  第二届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议于2012年4月24日上午11:30以现场表决方式，在深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室召开。

  召开本次会议的通知已于2012年4月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议应到监事3人，实到监事2人，监事程燕娟委托监事周青伟代为出席会议，会议由公司监事会主席周青伟先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

  一、会议审议通过了《公司2012年第一季度报告及其摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、会议审议通过了《关于公司向四家银行申请综合授信并由公司股东提供担保的关联交易议案》

  本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  备查文件：

  1、公司第二届监事会第十七次会议决议

  特此公告！

  深圳市证通电子股份有限公司监事会

  二○一二年四月二十五日

  证券简称：证通电子 证券代码：００２１９７ 公告编号：２０１２－０２０

  深圳市证通电子股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  经深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议决议，公司定于２０１２年５月１７日召开公司２０１１年年度股东大会，现将本次年度股东大会有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议方式：现场会议，记名投票

  ３、会议召开时间：２０１２年５月１７（星期四） 上午１０：００－１２：００

  ４、会议期限：半天

  ５、会议召开地点：深圳光明新区松白路甲子塘证通电子产业园９楼会议室

  ６、股权登记日：２０１２年５月１１日（星期五）

  ６、会议出席对象

  （１）２０１２年５月１１日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不必是公司的股东）。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的见证律师，保荐机构代表。

  二、会议审议事项

  １、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》

  ２、审议《公司２０１１年监事会工作报告》

  ３、审议《公司２０１１年度财务决算报告》

  ４、审议《公司２０１１年度利润分配方案》

  ５、审议《公司２０１１年年度报告及其摘要》

  ６、审议《关于公司２０１１年度募集资金年度使用情况的专项报告》

  ７、审议《关于提请股东大会审议公司董事２０１１年度薪酬的议案》

  ８、审议《关于提请股东大会审议公司监事２０１１年度薪酬的议案》

  ９、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》

  １０、审议《关于公司向四家银行申请综合授信并由公司股东提供担保的关联交易议案》

  以上第１－９项议案的内容详见公司２０１２年３月１０日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关披露文件。以上第１０项议案的内容详见公司２０１２年４月２５日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关披露文件。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行２０１１年度述职。

  三、出席现场会议的登记方法

  １、登记时间：２０１２年５月１６日上午９：００—１１：３０，下午１３：３０—１５：３０

  ２、登记地点：深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园９楼会议室

  ３、登记办法：

  （１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （２）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （４）异地股东可凭以上有关证件以信函或传真方式进行登记。

  四、其他事项

  １、联系人：许忠慈，曹钧

  联系电话：０７５５－２６４９０１１８

  联系传真：０７５５－２６４９００９９

  通讯地址：深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园９楼会议室

  邮编：５１８１３２

  ２、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  五、备查文件

  １、深圳市证通电子股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议

  特此公告

  深圳市证通电子股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十五日

  附件：

  授 权 委 托 书

  深圳市证通电子股份有限公司：

  兹委托 先生／女士代表本公司／本人出席深圳市证通电子股份有限公司于２０１２年５月１７日在深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园９楼会议室召开的２０１１年年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。

  ■

  注：１、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；

  ２、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

  ３、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

  委托人姓名（签字或盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  本次授权的有效期限： 自签署日起至本次股东大会结束。

  注：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人公章。

  证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2012-021

  深圳市证通电子股份有限公司

  关于实际控制人股东股权质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实际控制人股东之一许忠桂女士关于股权质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：

  许忠桂女士2012年4月将其持有的7,000,000股无限售条件流通股质押给北京银行股份有限公司深圳分行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记。截至本公告披露日，许忠桂女士所持公司股权累计质押股数为13,400,000股，占公司总股本的6.39%。

  公司控股股东为曾胜强先生，实际控制人为曾胜强、许忠桂夫妇。目前控股股东曾胜强所持公司股权累计质押股数为15,000,000股，曾胜强及许忠桂合计所持公司股权累计质押股数为28,400,000股，占公司总股本的13.53%。

  另外，公司接到许忠桂通知，其2011年质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行的6,400,000股无限售流通股将于近日解除质押登记。

  特此公告！

  深圳市证通电子股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十五日