证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
浙江帝龙新材料股份有限公司公告(系列) 2012-04-25 来源:证券时报网 作者:
股票代码:002247 股票简称:帝龙新材 公告编号:2012-022 浙江帝龙新材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议通知于2012年4月18日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2012年4月24日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事六人,实际出席董事六人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长姜飞雄先生主持,经与会董事认真审议,会议以投票表决的方式通过了以下决议: 一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年第一季度报告》。《2012年第一季度报告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。披露时间:2012年4月25日。 二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》。 制订的《累积投票制实施细则》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。披露时间:2012年4月25日。 三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制订<重大事项处置权限管理制度>的议案》。 制订的《重大事项处置权限管理制度》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。披露时间:2012年4月25日。 四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》。 制订的《防范大股东及其关联方资金占用制度》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。披露时间:2012年4月25日。 以上议案中,议案二、三尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议,股东大会会议召开时间另行通知。 特此公告。 浙江帝龙新材料股份有限公司 董事会 2012年4月25日
股票代码:002247 股票简称: 帝龙新材 公告编号:2012-024 浙江帝龙新材料股份有限公司 关于控股子公司之全资子公司 取得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2012年2月7日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于控股子公司之全资子公司拟竞拍国有土地使用权的议案》。同意控股子公司浙江帝永孚新材料有限公司(以下简称"帝龙永孚")的全资子公司海宁帝龙永孚新材料有限公司(以下简称"海宁帝龙")以自有资金在不超过1200万元范围内参与标的土地使用权的竞买。 海宁帝龙于2012年4月23日参加了编号为海土字12018号地块的竞拍,成功竞得该地块国有建设用地使用权,并于同日与海宁市国土资源局签署了《成交确认书》,现将具体情况公告如下: 一、竞得土地基本情况: 1、土地位置:周王庙镇华锦路北侧、创新路东侧 2、出让面积:19118平方米 3、土地用途:工业用地 4、容积率:≥1.2 5、出让年限:50年 6、成交总价及资金来源:人民币柒佰柒拾万元整(¥770.00万元),资金来源为海宁帝龙的自有资金。 二、本次竞得土地使用权对公司的影响 鉴于帝龙永孚的经营场所是租赁的厂房,规模扩张受到一定的约束,海宁帝龙竞得该地块,将用于扩大帝龙永孚PVC装饰片生产规模,解决帝龙永孚的经营场所问题,有助于提升公司综合竞争力。 三、备查文件 1、第一届董事会第十四次会议决议; 2、成交确认书。 特此公告 浙江帝龙新材料股份有限公司 董事会 2012年4月25日 本版导读:
|