证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号：２０１２－００５

  上海海得控制系统股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第十六次会议于２０１２年４月２３日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于２０１２年４月１３日以电子邮件方式发出。会议应到董事９名，实到９名。公司监事及高管人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  本次会议经逐项审议，通过如下议案：

  一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》，并将该项议案提交公司２０１１年度股东大会审议。（详见《公司２０１１年年度报告》第八节董事会报告）

  二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度总经理工作报告》。

  三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年年度报告及摘要》。

  同意将《公司２０１１年年度报告及摘要》公开对外信息披露并提交公司２０１１年度股东大会审议。

  四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（详见《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）

  五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度财务工作报告》，并将该项议案提交公司２０１１年度股东大会审议。（详见《公司２０１１年年度报告》第八节董事会报告）

  六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》。

  经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，２０１１年度公司实现归属于上市公司股东的净利润２０，４７５，９３７．６１元，母公司实现净利润２８，１１５，３２３．８０元，加上母公司期初未分配利润１８１，０３１，１２５．１８元，母公司可供分配的利润２０９，１４６，４４８．９８元，提取法定盈余公积金 ２，８１１，５３２．３８元，扣减已分配股利１１，０００，０００．００元，实际可供股东分配利润为１９５，３３４，９１６．６０元。

  同意公司拟定的利润分配方案为：以截止２０１１年１２月３１日的总股本２２０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金０．５元（含税），即每１股派发现金０．０５元（含税）。上述利润分配方案共计分配现金股利１１，０００，０００元，剩余未分配利润留待后续分配。并同意将该预案提交公司２０１１年度股东大会审议。

  七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度资产减值计提准备的议案》。

  截止２０１１年１２月３１日，公司计提应收账款减值损失合计３８，３２５，６０２．５１元、其他应收款减值损失合计８１，８０６．３８元、存货跌价准备累计１２，２０５，５０５．７５元；不计提长期股权投资减值损失、固定资产减值损失、在建工程减值损失和无形资产减值损失。

  公司审计委员会审议了上述议案，并明确发表了同意的意见。

  八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司２０１２年度财务报告审计机构的议案》。

  同意续聘上海众华沪银会计师事务所作为本公司２０１２年度财务报告审计机构，年度财务报告审计报酬不超过７０万元，并将此议案提交公司２０１１年度股东大会进行审议。

  九、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》。（详见《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》）

  十、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于考核并发放２０１１年度公司董事长及高级管理人员浮动薪酬的议案》。

  根据公司２００９年度股东大会决议确定的董事长薪酬标准和公司董事会通过的《高级管理人员薪酬考核管理办法》，结合公司２０１１年度经审计的经营业绩，同意对董事长许泓、高级管理人员郭孟榕、吴秋农、李强４人２０１１年度工作业绩考核的结果，并同意以此为依据发放上述人员２０１１年度的浮动薪酬。

  十一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１２年度公司综合授信额度的议案》。

  同意公司及下属子公司２０１２年度向各商业银行申请总额不超过人民币４亿元的综合授信额度，期限为一年。

  十二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１２年度公司对外担保额度的议案》。

  同意公司或下属子公司为下属子公司及其子公司在２０１２年度向银行申请的综合授信业务提供连带责任担保，有效期为一年，并将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。（详见《２０１２年度公司对外担保额度的公告》）

  十三、会议以６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司及控股子公司日常关联交易预计的议案》，关联董事许泓、郭孟榕、石朝珠对此议案回避表决。

  同意公司及控股子公司在未来的１２个月内，预计与关联方重庆佩特电气有限公司发生日常关联交易金额不超过人民币１５０００万元，并将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。（详见《公司２０１２年度日常关联交易预计的公告》）

  十四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》。

  十五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１２年第一季度报告及摘要》。

  同意《公司２０１２年第一季度报告及摘要》公开对外信息披露。

  十六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案》。

  同意提名公司第五届董事会董事候选人，非独立董事候选人为：许泓、郭孟榕、赵大砥、方健、石朝珠、陈平，上述非独立董事候选人人员任职资格符合法律法规的规定，提请公司２０１１年度股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决；独立董事候选人为：孙优贤、顾中宪、包起帆，上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提请公司２０１１年度股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。（候选人简历附后）

  公司董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  十七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于第五届董事会董事津贴标准的议案》。

  同意公司第五届董事会董事长、副董事长的津贴标准为人民币５０００元／月，独立董事的津贴标准为人民币５０００元／月，董事、董事会秘书的津贴标准为人民币４０００元／月。并将该项议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

  十八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于召开公司２０１１年度股东大会有关事项的议案》。（详见《关于召开公司２０１１年度股东大会有关事项的公告》）

  特此公告

  上海海得控制系统股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２５日

  备查文件：

  １、公司第四届董事会第十六次会议决议；

  ２、独立董事关于第四届董事会第十六会议相关议案的独立意见。

  非独立董事候选人简历：

  许泓，男，４６岁，大学本科，中欧国际工商学院ＥＭＢＡ。１９８８年－１９９４年任上海实用机电工程公司经理；１９９４年－２０００年任上海海得控制系统公司总经理；２０００年４月至今任本公司总经理，曾于２００２年获“中国优秀民营科技企业家”荣誉称号。２０００年至２００９年５月任本公司董事长兼总经理；２００９年５月至今任本公司董事长，兼任杭州海得控制技术有限公司董事长、浙江海得成套设备制造有限公司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董事长、上海海得控制系统科技有限公司董事长、海得电气科技有限公司董事长、济南海得控制系统有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事。许泓先生持有公司５１，８９４，９４０股股份，占总股本的２３．５９％，为公司第一大股东、实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郭孟榕，男，４８岁，工学硕士，中欧国际工商学院ＥＭＢＡ。１９８９年－１９９４年在上海实用机电工程公司工作；１９９４年－２０００年任上海海得控制系统公司副总经理；２０００年至２００９年５月任本公司副董事长兼副总经理；２００９年５月至今任本公司副董事长兼总经理，兼任成都海得控制系统有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事长、福建海得自动化控制系统有限公司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董事、海得电气科技有限公司董事、吉林海得新能源科技有限公司董事。郭孟榕先生持有公司４７，３１１，７９４股股份，占总股本的２１．５１％，为公司第二大股东、实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  赵大砥，男，６８岁。１９６１年－１９７８年任铁道部电气化工程局三处一段副段长；１９７９年－１９８７年任上海铁路局南翔自动化段课题组组长；１９８８年－１９９６年任上海实用机电工程公司总工程师；２０００年１月－２００３年４月任本公司董事、副总经理；２００３年４月至今任本公司董事，曾任上海市科学技术协会第七届委员会委员，上海市电子电器技术协会副理事长，ＰＬＣ专业委员会主任。赵大砥先生持有公司１１，４４９，５０２股股份，占总股本的５．２０％，为公司第三大股东。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  石朝珠，男，５０岁，ＭＢＡ，高级工程师。曾任仪征化纤股份有限公司一厂仪表车间副主任、电仪科科长、副总工程师；上海海得控制系统股份有限公司技术中心主任；现任本公司董事、副总工程师。石朝珠先生持有本公司股份２００，０００股，占公司总股本的０．０９％。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  方健，男，４９岁，大学本科，工程师。１９８４年－１９９２年任航天局八部工程师；１９９２年－１９９３年任中美合资诺顿磨料磨具有限公司工程师；１９９４年－１９９６年任强生（中国）控股有限公司生产主管。方健先生曾主持或参与导弹系统总体预研设计、工业组态软件、远程监控软件、工业空调专用控制器、起重设备的防摇系统等项目的研究开发，其中远程监控软件获上海高新技术进步奖；２００４年至今历任本公司技术部经理、网络部经理、研发总监、机电一体化事业部总经理；现任公司董事、系统事业部总经理。方健先生持有公司１，５３５，５２２股股份，占总股本的０．７０％。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈平，男，４７岁，大学本科，中欧国际工商学院ＥＭＢＡ，国务院政府特殊津贴专家。现任上海电器科学研究所（集团）有限公司总裁，中国电器工业协会低压电器行业协会理事长、中国电器工业协会现场总线分委员会理事长、中国电工技术学会自动化与计算机专委会主任委员、上海自动化学会副理事长、中国机械工业勘测设计协会常务理事、ＩＥＥＥ高级会员；兼任上海电器科学研究所（集团）有限公司董事、上海电科智能系统股份有限公司董事长、上海三基电子工业有限公司董事长、上海电器科学研究所（集团）有限公司昆明公司董事长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  独立董事候选人简历：

  孙优贤，男，７２岁，教授、博士生导师、中国工程院院士。毕业于浙江大学化学工程学系。曾任浙江省民盟主委、中央常委、浙江省人大副主任、全国政协常委等，现任浙江大学控制工程与科学研究院院长，浙江大学工业自动化国家工程研究中心主任，浙江大学现代控制工程研究所所长，兼任浙江海越股份有限公司监事会主席。与持有公司５％股份以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  顾中宪，女，５８岁，经济学硕士，高级会计师。曾任上海机电工业学校企业管理系教师、上海财经大学会计学系副教授、上海实业联合集团股份有限公司财务总监、上海实业医药投资股份有限公司监事、审计总监。现任常熟风范电力设备股份有限公司独立董事、上海永利带业股份有限公司独立董事。与持有公司５％股份以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  包起帆，男，６１岁，硕士学位，教授级高级工程师。历任上海港第四装卸区机修车间副主任、上海港木材装卸公司科技工艺科长、上海港南浦港务公司技术副经理、上海港龙吴港务公司经理、上海起帆科技股份有限公司董事长、上海港务局副局长、上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁。现为上海市人民政府参事，兼任上海振华重工（集团）股份有限公司独立董事、上海新时达电气股份有限公司独立董事。与持有公司５％股份以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号：２０１２－００７

  上海海得控制系统股份有限公司

  ２０１１年度募集资金存放与

  使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］３７１ 号文核准，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于２００７ 年１１ 月８日由主承销商平安证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行方式相结合的方式发行人民币普通股（Ａ 股）股票２，８００ 万股，发行价格为每股人民币１２．９０元，募集资金总额为人民币３６１，２００，０００．００元，扣除发行费用人民币１９，６７５，６４５．９０元后，实际募集资金净额为人民币３４１，５２４，３５４．１０元，于２００７ 年１１ 月８ 日存入公司募集资金专用账户中。

  上述资金到位情况业经上海众华沪银会计师事务所出具“沪众会字［２００７］第２８４８ 号”验资报告验证。

  （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

  截至２０１１ 年１２ 月３１ 日，公司募集资金使用情况为：

  单位：人民币万元

  ■

  注：截至２０１１年１２月３１日，公司募集资金投资项目已建设完毕，达到预计可使用状态，根据第四届董事会第十五次会议决议，公司将节余募集资金永久补充流动资金，并对上述项目募集资金余额划入自有资金账户，其中：节余募集资金２５，３８４，３３７．２６元，累计利息净额７，７７７，４８０．７４元，合计金额为３３，１６１，８１８．００元。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

  公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理办法》和《募集资金使用管理细则》，对募集资金实行专户存储制度。公司及承担募集资金项目的控股子公司全部对募集资金实行专户存储，并分别与保荐机构平安证券有限责任公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

  （二）募集资金在各银行账户的存储及变更情况

  公司为本次募集资金开设了七个专项账户，分别为平安银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海天山支行、交通银行外高桥保税区支行、中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行和中国民生银行上海分行营业部。

  截止 ２０１１年 １２ 月 ３１ 日，未销户募集资金专项账户的余额如下：

  单位：人民币元

  ■

  注１：平安银行股份有限公司上海分行于２０１１年１２月２９日受理本公司提出的募集资金划转申请，并于２０１２年１月４日完成高性能起重与运输自动化系统项目及电气控制装置成套项目的资金划转及销户。

  注２：交通银行外高桥保税区支行于２０１２年４月９日完成销户。

  注３：中国建设银行股份有限公司桐乡支行于２０１２年４月１１日完成销户。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  本年度公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见附件）所示。

  （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  公司第三届董事会第十四次会议决议，参与浙江省桐乡经济开发区国有土地的竞拍，并于２００８年１２月１８日以自有资金竞拍成功位于桐乡经济开发区内靠城南路的占地面积（包括建设用地面积和建筑面积）为２０，００１．０３平方米的工业地块。根据电气控制装置成套项目实施的具体要求，公司先行垫资，在该地块上建设了相关房产。上述房产工程（含土地）造价账面价值为人民币３，１７５．５８４９万元，经桐乡市正远房地产评估事务所评估，并出具了桐正咨评（２０１１）第０２６号房地产评估报告。

  为规范募集资金的使用和管理，公司２０１０年度股东大会决议，调整电气控制装置成套项目实施方式，以增资的形式将桐乡房产交付浙江成套使用，同时以减资的形式收回与桐乡土地及房产投资等额的募集资金，上述土地及房产投资金额未超过电气控制装置成套项目募集资金可用于购建房产的金额。该房产的权属证明已办理完毕，交付浙江成套和海得科技进行使用。

  上述增资事项业经上海众华沪银会计师事务所出具了“沪众会验字（２０１１）４６４５号”验资报告验证，减资事项业经上海众华沪银会计师事务所出具了“沪众会验字（２０１１）４８６５号”验资报告验证。

  （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  ２００８年１月２１日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金８０５．３５万元。上海众华沪银会计师事务所出具了沪众会字（２００７）第０４０６号“募集资金投资项目先期使用自筹资金情况专项审核报告”予以审核。

  （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  １、经２０１０年７月２９日召开的第四届董事会第八次会议决议，公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，金额为人民币３，３００万元，期限不超过６个月。上述募集资金已于２０１１年１月１３日归还至公司募集资金专用账户。

  ２、经２０１１年１月１９日召开的第四届董事会第十次会议决议，公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，金额为人民币３，３００万元，期限不超过６个月。上述募集资金已于２０１１年７月１５日归还至公司募集资金专用账户。

  ３、经２０１１年７月２７日召开的第四届董事会第十二次会议决议，公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，金额为人民币３，３００万元，期限不超过６个月。上述募集资金已于２０１１年１２月１日归还至公司募集资金专用账户。

  （五）节余募集资金使用情况

  截至２０１１年１２月１５日，公司所有募集资金投资项目已建设完毕，达到预计可使用状态，节余募集资金３，３１６．１８ 万元（含利息收入）。为充分发挥募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，经２０１１年１２月２６日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过，将募集资金投资项目节余资金永久补充公司流动资金。

  （六）超募资金使用情况

  经２００７年１１月１９日召开的公司第三届董事会第六次会议决议，公司将募集资金净额超出募集资金项目投资总额的４２，６４８，６５４．１０元已补充公司流动资金。

  （七）尚未使用的募集资金用途及去向

  本年度无尚未使用的募集资金。

  （八）募集资金使用的其他情况

  本年度无募集资金其他使用事项。

  四、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格遵守深圳证券交易所《募集资金管理细则》和公司制定的《募集资金管理办法》等相关规定，规范管理和使用募集资金，并及时对外披露，不存在管理和使用违规情况。

  上海海得控制系统股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２５日

  附件：募集资金使用情况对照表

  附件：

  募集资金使用情况对照表

  单位：人民币 万元

  ■

  ■

  注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法如下：

  （１）高性能起重与输送自动化系统项目、机械设备ｅＣＯＮＴＲＯＬ控制系统项目本年度公司按项目部门核算财务数据为基础，募集资金效益计算以对应项目年度募集资金投入的增量占项目年度资金投入增量总额的比重与该项目本年度利润总额的增量进行配比计算；

  （２）系统集成增值业务网络建设项目效益的计算以分部报告系统集成业务实现的年度利润总额增量为基础，扣除本项目外其余五个项目本年利润总额后的利润总额增量与该项目本年募集资金投入占该项目本年投入资金增量总额比重进行配比计算；

  （３）上述高性能起重与输送自动化系统项目、机械设备ｅＣＯＮＴＲＯＬ控制系统项目和系统集成增值业务网络建设项目系公司在原有业务的基础上通过募集资金的投入获得提升和发展。资金总量的定义为项目资产总额（不含未产生效益的募集资金在建工程项目资金投入）减去负债总额；本年度利润总额增量为本年度该项目利润总额（不含本年度募集资金产生的利息收入）减去上年度利润总额的差值；

  （４）电气控制装置成套项目、风电机组电气控制系统项目效益计算方法为：本年度项目募集资金实现的效益为本年度按募集资金项目单体核算实际实现的利润总额。

  （５）企业技术中心为费用性项目，不单独计算募集资金效益。

  证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号：２０１２－００９

  上海海得控制系统股份有限公司

  ２０１２年度对外担保额度公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了《２０１２年度公司对外担保额度的议案》，并将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议，有关事项如下：

  一、担保事项概述

  因公司业务发展的需要，公司下属子公司及其子公司拟在２０１２年度向银行申请综合授信业务，并由本公司或下属子公司提供连带责任担保，有效期为自股东大会通过后，相关协议签署之日起一年。具体对外担保额度如下：

  表一：

  单位：人民币 万元

  ■

  二、被担保人基本情况

  （一）全资子公司

  １、浙江海得成套设备制造有限公司

  （１）基本情况

  成立日期：２００６年９月２０日

  注册地点：桐乡经济开发区三期工业区凤翔路南

  法定代表人：许泓

  注册资本：人民币５５００万元

  经营范围：工业自动化系统、电气工业及电子工程系统、电子信息系统的研发、生产、批发零售及技术服务。

  关联关系：浙江海得成套设备制造有限公司为本公司的全资子公司

  （２）财务状况

  单位：人民币 万元

  ■

  ■

  ２、上海海得控制系统科技有限公司

  （１）基本情况

  成立日期：２００７年４月２３日

  注册地点：上海市美桂北路３１７号３层

  法定代表人：许泓

  注册资本：人民币１２００万元

  经营范围：从事电器设备领域内的 “四技”服务；电气控制板（箱）的制造，加工；从事货物及技术的进出口业务；转口贸易，保税区内企业间的贸易及代理（涉及许可经营的凭许可证经营）。

  关联关系：上海海得控制系统科技有限公司为本公司的全资子公司

  （２）财务状况

  单位：人民币 万元

  ■

  （二）控股子公司

  １、福建海得自动化控制系统有限公司

  （１）基本情况

  成立日期：２０１０年５月２７日

  注册地点：福州市鼓楼去鸿山镇西江滨大道６６号融侨锦江Ａ区二期３号楼２０３单元

  法定代表人：郭孟榕

  注册资本：人民币５００万元

  经营范围： 自动化控制系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环保设备、电力电子产品、计算机硬件、机械设备、仪器仪表的代购代销；计算机系统集成；自动化工程的设计、施工（以资质证书为准）。

  关联关系：福建海得自动化控制系统有限公司为本公司持股６７％的控股子公司

  （２）财务状况

  单位：人民币 万元

  ■

  ２、成都海得控制系统有限公司

  （１）基本情况

  成立日期：２００３年１月２７日

  注册地点：成都高新技术产业开发区

  法定代表人：郭孟榕

  注册资本：人民币２０００万元

  经营范围：计算机、软件、母线槽、开关柜、电子及产品的研究、开发、制造、销售及技术服务；工业自动化控制系统工程、安全技术防范工程、建筑智能化工程、房屋建筑工程（凭资质许可证从事经营）、环保工程、消防设施工程、市政公用工程、机电安装工程（不含电梯）、设计、施工；销售：普通机械、电气设备、办公机械（不含彩色复印机）。

  关联关系：成都海得控制系统有限公司为本公司持股６０％的控股子公司

  （２）财务状况

  单位：人民币 万元

  ■

  ３、浙江海得新能源有限公司

  （１）基本情况

  成立日期：２００９年１月１５日

  注册地点：桐乡市经济开发区三期工业区绕城南路

  法定代表人：郭孟榕

  注册资本：人民币３３１０万元

  经营范围：新能源工业自动化及信息的系统集成和相关产品的研发、技术服务；电气控制系统的生产销售。

  关联关系：浙江海得新能源有限公司为本公司持股９６．７％的控股子公司

  （２）财务状况

  单位：人民币 万元

  ■

  ４、海得电气科技有限公司

  （１）基本情况

  成立日期：２００７年１０月３１日

  注册地点：上海市浦东新区东塘路１８３１号６０３－１室

  法定代表人：许泓

  注册资本：人民币７０００万元

  (下转D168版)