证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年4月23日召开第五届董事会第六次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金项目实施地的议案》。具体情况如下：

  一、募集资金项目的概述

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1704号文"关于核准合肥丰乐种业股份有限公司非公开发行股票的批复"批准，本公司于2010年12月14日成功向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票28,875,968.00股，每股面值1元，每股发行价人民币15.48元，募集资金总额为人民币446,999,984.64元，扣除各项发行费用21,030,000.00元，募集资金净额为人民币425,969,984.64元。以上募集资金的到位情况已由天健正信会计师事务所有限公司审验并出具天健正信验（2010）综字第100011号《验资报告》。本次发行募集资金主要用于化工中间体项目、农药环保新制剂生产项目、种子生产加工包装建设项目、企业技术中心创新能力建设项目和种子储备基金项目。

  本次变更实施地的项目为企业技术中心创新能力建设项目，项目总投资7100万元，使用募集资金4000万元，主要用于建设技术中心综合研发大楼（含育种试验研究人工气候室）。截至2012年3月31日，该项目累计投入3.19万元。

  二、本次调整募集资金项目实施地的情况说明

  根据《非公开发行预案》的披露，该项目将依托公司国家企业技术中心，通过建设并完善企业技术中心功能研究实验室、生态实验站以及改造人工气候室，购置相关科研仪器和设备，提高自主研发能力，促进新品种、新技术成果的快速转化，增强公司核心竞争力，使企业成为技术创新的主体。由于发展规划的调整，公司计划将募集资金项目中的企业技术中心创新能力建设项目实施地点变更到合肥高新技术产业园区内编号为W19095的地块。本次拟变更的地块属公司原存量土地，位于合肥市主干道长江西路以北、创新大道以西。因原地块长丰县国用（2007）第4140号位于合肥市长丰县双墩填，交通不便，考虑公司未来发展布局需要，为使项目建设地点更适于科研和办公环境，公司调整原规划，变更该募集资金投资项目实施地点。

  三、本次调整募集资金项目实施地的可能存在风险

  1、由于公司该项目实施地点的变更，尚未获得立项备案、规划及建设等相关行政审批手续，因此，存在相关行政审批是否能及时完成任务的风险。

  2、项目实施过程中，仍可能面临较多不确定性因素，可能导致变更后的募集资金项目建设进度达不到预期的建设进度和预期效果。

  四、监事会意见

  2012年4月23日，公司召开五届四次监事会，审议通过了《关于公司变更部分募集资金项目实施地的议案》。监事会认为公司本次变更募投项目的实施地点是经过审慎考虑并充分发挥资源配置优势做出的决定，符合公司实际情况和未来发展战略，符合公司和全体股东的利益；本次变更募集资金投资项目实施地点，募集资金项目的投资方向保持不变，不影响该募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。

  五、独立董事意见

  本次变更募集资金投资项目实施地点，募集资金项目的投资方向保持不变，不影响该募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司五届六次董事会议审议的变更部分募集资金投资项目实施地的议案。

  六、保荐机构意见

  丰乐种业创新能力建设项目投向变更，主要为实施地点的变更，未改变该募集资金投资项目的实施内容，变更后的项目仍为公司主业；本次募集资金投资项目变更不存在损害股东利益的情形；本次变更将有利于公司推进募集资金投资项目实施进度。此外，本次部分募集资金投资项目变更事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第六次会议决议

  2、公司第五届监事会第四次会议决议

  3、国元证券股份有限公司关于变更部分募集资金项目投向的保荐意见

  4、独立董事关于变更部分募集资金项目实施地的独立意见。

  特此公告。

  合肥丰乐种业股份有限公司

  董事会

  二O一二年四月二十五日