证券时报多媒体数字报

  证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2012019

  贵州黔源电力股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：本次会议没有否决或修改提案的情况；没有新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会。

  2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式。

  3、现场会议召开时间：2012年4月24日上午9点。

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2012年4月24日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月23日15:00至2012年4月24日15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心；

  5、会议主持人：董事长耿元柱；

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次会议表决的股东及授权代表人数28人，代表股份111,593,539股，占公司总股本的54.81%。 其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表7人，代表股份85,183,264股，占公司总股本的41.84%；参加网络投票的社会公众股股东人数21人，代表股份26,410,275股，占公司总股本的12.97%。

  2、公司部份董事、监事，董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、律师列席了本次会议。

  三、会议议案审议情况：

  会议以记名投票的表决方式审议通过了以下议案：

  1、通过了《2011年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意110,988,308股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.46%；反对587,751股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.53％；弃权17,480股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.016％。

  2、通过了《2011年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意110,988,308股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.46%；反对587,751股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.53％；弃权17,480股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.016％。

  3、通过了《2011年财务决算、2012年财务预算安排及说明》；

  表决结果：同意110,988,308股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.46%；反对587,751股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.53％；弃权17,480股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.016％。

  4、通过了《关于2011年度不进行现金分红的议案》；

  表决结果：同意109,844,608股，占出席股东大会有效表决股份总额的98.43%；反对1,748,931股，占出席股东大会有效表决股份总额的1.57％；弃权0股，占出席股东大会有效表决股份总额的0％。

  5、通过了《2011年度报告全文及摘要》；

  表决结果：同意110,988,308股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.46%；反对587,751股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.53％；弃权17,480股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.016％。

  6、通过了《关于选举王文琦先生为第六届董事会董事的议案》；

  表决结果：同意110,988,308股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.46%；反对587,751股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.53％；弃权17,480股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.016％。

  7、通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意110,988,308股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.46%；反对587,751股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.53％；弃权17,480股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.016％。

  8、通过了《关于中国华电财务有限公司与本公司续签<金融服务协议>的议案》；

  关联股东中国华电集团公司、贵州乌江水电开发有限责任公司回避了此项议案表决。

  表决结果：同意58,485,604股，占出席股东大会有效表决股份总额的98.98%；反对587,751股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.995%；弃权17,480股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.03％。

  9、通过了《关于公司募集资金年度使用情况的专项说明》；

  表决结果：同意110,988,308股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.46%；反对587,751股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.53％；弃权17,480股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.016％。

  10、通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意110,988,308股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.46%；反对587,751股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.53％；弃权17,480股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.016％。

  四、律师出具的法律意见

  北斗星律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为："公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。"

  五、备查文件

  1、2011年度股东大会会议决议；

  2、贵州北斗星律师事务所关于贵州黔源电力股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  贵州黔源电力股份有限公司

  二〇一二年四月二十五日

  证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2012019

  贵州黔源电力股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  贵州黔源电力股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2012年4月24日下午16：00以通讯方式召开。会议通知已于2012年4月13日发出。会议应到董事十一名，实到董事八名。董事魏琼因公出差，委托董事喻啸代为出席会议并行使表决权；董事金泽华因公出差，委托董事张志强代为出席会议并行使表决权；独立董事冯励生因公出差，委托独立董事刘志德代为出席会议并行使表决权。公司常务副总经理兼董事会秘书刘明达及部分高管，法律顾问石陶然、张怡列席了会议。会议由董事王文琦主持。

  会议审议并通过了如下议案：

  一、以11票赞成，0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

  经董事会提名，选举王文琦先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会相同。

  二、以11票赞成，0票反对、0票弃权通过了《关于更换第六届董事会战略发展委员会委员的议案》。

  经董事会提名，选举王文琦先生为战略发展委员会委员。

  特此公告。

  贵州黔源电力股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十五日