证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１１３ 证券简称：*ＳＴ天润 公告编号：２０１２－０10

  湖南天润实业控股股份有限公司

  第九届董事会第六次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南天润实业控股股份有限公司第九届董事会第六次会议于２０１２年４月１８日以电子邮件和电话方式出通知，于２０１２年４月２３日以现场表决方式召开。会议应参加董事７人，实际参加董事７人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

  一、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１１年度董事会工作报告》。（报告全文及正文刊登于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｆｆｏ．ｃｑｍ．ｃｎ）。

  本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  二、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１１年度报告及摘要的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｆｆｏ．ｃｑｍ．ｃｎ）。

  本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  三、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１１年度财务报告的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｆｆｏ．ｃｑｍ．ｃｎ）。

  本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  四、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１１年度利润分配的预案》。

  经中磊会计师事务所有限公司审计：公司２０１１年度实现净利润５，０７１，０６８．８１元，实现累计利润－２２３，０４０，１８７．８０元，本年度可供股东分配的利润为－２２３，０４０，１８７．８０元。董事会决议本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  五、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１１年度募集资金使用情况的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｆｆｏ．ｃｑｍ．ｃｎ）。

  本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  六、以７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１１年度内部控制的自我评价报告的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｆｆｏ．ｃｑｍ．ｃｎ）。

  七、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１２年度一季报的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｆｆｏ．ｃｑｍ．ｃｎ）。

  八、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  本次会议对《公司章程》进行部分修改，原第四章第四节第四十四条为“本公司召开股东大会的地点：湖南省岳阳市。”进行修改，修改为：“本公司召开股东大会的地点：公司住所地或召集人根据需要在股东大会通知中选择的其他地点。”

  本议案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  九、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于重大会计差错更正的议案》（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｆｆｏ．ｃｑｍ．ｃｎ）。

  十、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。

  ２０１１年年度股东大会召开时间定为２０１２年５月１８日。内容详情见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《湖南天润实业控股股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的通知》。

  备查文件：

  第九届董事会第六次会议决议。

  湖南天润实业控股股份有限公司董事会

  二０一二年四月二十三日

  证券代码：００２１１３ 证券简称：*ＳＴ天润 公告编号：２０１２－０11

  湖南天润实业控股股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于２０１２年４月２３日以现场表决方式召开，会议通知和会议资料已于２０１２年４月１８日向全体监事以邮件方式发出。本次监事会应出席会议的监事３人，实际出席监事３人；应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人；收到有效表决票３份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

  １、 会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过了《关于２０１１年度监事会工作报告的议案》；

  ２、 会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过了《关于２０１１年年度报告及摘要的议案》

  监事会认为：董事会编制和审核的湖南天润实业控股股份有限公司２０１１年年度报告及摘要的议案程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ３、 会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过了《关于２０１１年度财务报告的议案》；

  ４、 会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过了《关于２０１１年度利润分配的议案》；

  ５、 会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过了《关于２０１１年度募集资金使用情况的议案》；

  ６、 会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过了《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》；

  ７、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过了《关于２０１２年一季度报告的议案》；

  监事会认为：公司２０１２年一季度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ８、会议以 ３票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过了《关于补选刘湘胜先生为公司监事的议案》。

  刘湘胜先生：１９６５ 年６ 月出生，中国国籍，中专文化，曾任岳阳技工学校教师、湖南汨罗纺织印染厂车间技术员、新产品开发办主任，销售处副处长，２００９年４月起任本公司证券事务代表，已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，刘湘胜先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。公司最近２年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，本次任期至２０１４年６月３０日。

  本议案需股东大会审议，２０１１年年度股东大会将于２０１２年５月１８日召开。

  ９、会议以 ３票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

  １０、会议以 ３票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。

  １１、会议以 ３票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过了《关于重大会计差错更正的议案》。

  湖南天润实业控股股份有限公司监事会

  二０一二年四月二十三日

  证券代码：００２１１３ 证券简称：*ＳＴ天润 公告编号：２０１２－０14

  湖南天润实业控股股份有限公司

  关于重大会计差错更正的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据《企业会计准则第２８号－会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第１９号－财务信息的更正及相关披露》要求，公司对２０１１年度报告披露的以前年度会计差错进行了相关更正，现将有关情况公告如下：

  一、会计差错事项及原因

  ２０１０年度，本公司依据北京中天衡平国际资产评估有限公司中天衡平评字【２０１０】第１０４号评估报告对期末处于停止生产的合成氨尿素机器设备等计提了减值准备；２０１１年４月１日，本公司通过公开招标方式处置尿素生产设备，２０１１年４月２６日，本公司确定杭州兴利物资回收有限公司为尿素生产设备中标单位，并于２０１１年４月２７日与杭州兴利物资回收有限公司签订了《资产转让协议》，以公开招标价格９３３９万元将尿素生产设备出售给杭州兴利物资回收有限公司，并于２０１１年１２月完成了出售资产的交接确认。

  本公司２０１０年度财务报告批准报出日为２０１１年４月２５日，财务报告公告日为２０１１年４月２７日，确定以公开招标价将尿素生产设备出售给杭州兴利物资回收有限公司的日期为２０１１年４月２６日。

  根据《企业会计准则第８号—资产减值》和《企业会计准则第２９号—资产负债表日后事项》的相关规定，本公司以公开招标价格减去可直接归属于该资产的处置费用作为出售资产的可收回金额调整了出售资产的减值准备，上述调整事项为资产负债表日后调整事项，本期对上年度财务报表进行了追溯调整。

  二、对公司财务状况和经营成果的影响

  前期会计差错更正减少年初固定资产减值准备４９，８９０，６７０．５９ 元，增加上年度资产减值损失４９，８９０，６７０．５９元；相应增加年初未分配利润４９，８９０，６７０．５９元，增加上年度净利润４９，８９０，６７０．５９元。前期差错对公司财务报表年初的财务状况和上年度经营成果影响数如下表：

  ■

  ■

  公司已对前期差错进行了更正，２０１１ 年度财务报表中的比较数据已经恰当重述和充分披露。

  三、中磊会计师事务所有限公司的专项说明

  中磊会计师事务所有限公司根据有关规定，对本公司重大会计差错更正实施了有关的审计程序，对公司本次重大会计差错更正出具了专项说明。

  四、董事会意见

  本公司本次对前期会计差错更正并进行追溯调整符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１１年年度报告披露工作的通知》规定的要求。

  湖南天润实业控股股份有限公司董事会

  二０一二年四月二十三日

  证券代码：００２１１３ 证券简称：*ＳＴ天润 公告编号：２０１２－０15

  湖南天润实业控股股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议已于２０１２年４月２３日召开，会议决议于２０１１年５月１８日召开公司２０１１年年度股东大会。《关于召开２０１１年年度股东大会通知》已于２０１２年４月２５日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  一、召开方式：

  现场表决方式

  二、召开时间：

  会议召开时间为：２０１２年５月１８日（星期五）下午：２：００

  三、现场会议召开地点：

  湖南省岳阳市新粮都大酒店四楼会议室

  四、会议召集人：公司董事会。

  五、会议出席对象：

  １、公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师；

  ２、截至２０１２年５月１１日下午收市时登记在册持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席会议（授权委托书见附件），委托代理人不必是公司股东。

  六、会议审议事项：

  １、《２０１１年度董事会工作报告》；

  ２、《２０１１年年度报告及摘要》；

  ３、《２０１１年年度监事会工作报告》；

  ４、《２０１１年度财务报告》；

  ５、《２０１１年度利润分配预案》；

  ６、《关于补选公司监事的议案》；

  第七届监事会股东监事候选人：刘湘胜

  ７、《关于修改公司章程的议案》；

  ８、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》；

  上述会议审议事项中第１、２、４、５、７、８项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，第３、６项已经公司第七届监事会第四次会议审议通过，详见２０１２年４ 月２５ 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），会上公司独立董事将进行述职，独立董事《述职报告》详见２０１２年４ 月２５ 日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、会议登记办法：

  １、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

  ２、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有本人身份证和授权委托书；

  ３、登记时间：２０１２年５月１７日（上午９：００—下午１７：３０），异地股东可用信函或传真方式登记；

  ４、登记地点：湖南省岳阳市九华山二号公司证券部；

  ５、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  八、临时股东大会联系方式：

  联系地址：湖南省岳阳市九华山二号

  邮编：４１４０００

  联系电话：０７３０－３３３８７６３

  联系传真：０７３０－３３３８７６３（传真请注明：参加年度股东大会）。

  九、其他事项

  临时股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

  湖南天润实业控股股份有限公司董事会

  二０一二年四月二十三日

  【附件】

  授权委托书

  兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席湖南天润实业控股股份有限公司２０１１年年度股东大会会议，并代表本人对审议的各项议案按本人授权委托书指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  注：同意、反对、弃权均标记：√

  授权委托书剪报、复印件按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

  委托人姓名： 委托人身份证或营业执照号码：

  委托人股东帐户： 委托人持股数量：

  代理人签名： 代理人身份证号码：

  委托人签名：

  委托日期：二Ｏ一二年 月 日

  湖南天润实业控股股份有限公司董事会

  关于募集资金２０１１年度使用情况专项报告

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１３号文核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）２，２００万股，每股面值１元，每股发行价人民币８．０８元。截至２００７年２月１日止，公司已发行人民币普通股２，２００万股，共募集资金总额为人民币１７，７７６．００万元，扣除发行费用人民币２，０７９．４０万元，实际募集资金净额为人民币１５，６９６．６０万元。该项募集资金已于２００７年２月１日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南财验报字（２００７）第ＹＡ１－００１号验资报告验证确认。

  （二）以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额

  截至２０１１年１２月３１日，本公司以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额情况为：

  ■

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金在银行专项账户的存储情况

  公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规，及时制定、修改了《湖南天润实业控股股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行岳阳市解放路支行帐户，账号１９０７０６０３２９０２２１３３５５５和兴业银行股份有限公司长沙八一路支行账户，账号３６８１１０１００１０００７１４２０。２００７年１１月１８日，为了方便募集资金的管理与使用，经公司第七届董事会第十次会议决议通过公司将募集资金专户银行由中国工商银行岳阳市解放路支行和兴业银行股份有限公司长沙八一路支行转到中国农业发展银行岳阳市分行，账号２０３４３０６９９００１０００００１４９６１１，原中国工商银行岳阳市解放路支行和兴业银行股份有限公司长沙八一路支行的募集资金专户撤销。

  截至２０１１年１２月３１日，公司募集资金专项存储帐户的余额如下：

  （单位：人民币元）

  ■

  （二）公司于２００７年１月３１日和２００７年３月１日分别与保荐机构平安证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司长沙八一路支行和中国工商银行岳阳解放路支行签署了《募集资金三方监管协议》。２００７年１１月１９日，公司变更了募集资金专户，与平安证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司长沙八一路支行和中国工商银行岳阳解放路支行签订了《关于停止履行募集资金三方监管协议的协议》；同时与平安证券有限责任公司、中国农业发展银行岳阳市分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  单位：人民币万元

  ■

  （一）未达到计划进度原因

  １、２０万吨尿基复合肥项目原计划２００７年１２月份建成投产，因受基础工程施工难度大和冰雪灾害的影响，导致该项目延期到２００８年３月建成投产，项目完工后已增资投入本公司全资子公司岳阳宏润肥业有限公司经营管理。

  ２０１１年４月２７日，本公司与广州市盈思装饰工程有限公司签定了《股权转让协议》，以５８５万元的价格将持有的岳阳宏润肥业有限公司１００％的股权转让给广州市盈思装饰工程有限公司。

  ２、热电联产综合利用项目因岳阳市政府对城市建设进行了重新规划，项目与新规划和环保有冲突，已按照市政府要求停止实施。

  （二）项目可行性发生重大变化的情况说明

  热电联产综合利用项目因岳阳市政府对城市建设进行了重新规划，项目与新规划和环保有冲突，已按照市政府要求停止实施。

  ２０１０ 年９月１６日，岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会对公司出具了《关于加快启动“退二进三”工作的函》（岳国资函［２０１０］３６ 号），根据岳阳市中心城区重点排污企业“退二进三”工作方案和城市规划发展要求，公司为首批纳入“退二进三”计划的重点排污企业，要求公司于２０１２年１２月前在原址退出第二产业，异地新上工业项目。按照公司“退二进三”工作计划，公司决定退出化肥生产，原经营场地改做开发。

  ２０１１年４月１５日，本公司与广东恒润华创实业发展有限公司签订了《关于出售热电联产综合利用项目的协议》，本公司将在建工程—热电联产综合利用项目整体转让给广东恒润华创实业发展有限公司，交易价格为３，９４６．６１万元，在本公司应付其收购金晟大厦合同权益款中抵扣。已经本公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过实施。

  （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  单位：万元

  ■

  截至２０１１年１２月３１日，公司利用自筹资金先期投入热电联产综合利用项目７２５．４３万元，均系２００７年２月１日以前投入，无募集资金置换前期投入情况。

  （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  １、２００９年８月２６日，本公司第八届董事会十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并已经２００９年９月２５日召开的本公司２００９年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用总额不超过５，０００万元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限不超过６个月。本公司实际使用５，０００万元。本公司已于２０１０年３月全部归还。

  ２、２０１０年３月１０日，本公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并已经于２０１０ 年３ 月２６ 日召开的本公司２０１０ 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用总额不超过５，０００万元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限不超过６个月，本公司已于２０１０年９月全部归还。

  （五）项目实施出现募集资金结余的金额及原因

  ２０万吨尿基复合肥项目合计使用４，９６９万元，其中使用募集资金４，４７７．４２万元，已由本公司增资投入子公司岳阳宏润肥业有限公司，实际使用资金与使用募集资金的差额系本公司用自有资金投入。

  （六）募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

  ２０１０年１０月９日，本公司向中国农业发展银行岳阳市分行开具盖有公司财务章、时任法定代表人、前董事长林军华个人印签的转账支票，将８８５０万元人民币募集资金违规从募集资金专户转到一般存款户，同日再从一般存款户将资金转到公司全资子公司岳阳天润农业生产资料有限公司基本存款户，用以偿还其所欠银行贷款，没有及时履行变更募集资金用途的相关审议程序和信息披露义务。２０１１年５月，深圳证券交易所给予本公司通报批评的处分，本公司已向全体投资者致歉。本公司已于２０１１年召开了第八届董事会第二十九次会议和２０１１年第四次临时股东大会，审议通过了《关于将募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，补充了审议程序和信息披露。

  四、变更募集资金投资项目情况

  ２０１１年，经第八届董事会第二十九次会议和２０１１年第四次临时股东大会审议通过，本公司将闲置募集资金９，１７２．８万元永久补充流动资金，并归还到期银行贷款。此项目已实施，剩余募集资金已全部使用完毕。

  五、募集资金投资项目实现效益情况

  ■

  ２０万吨尿基复合肥项目完工后已增资投入本公司全资子公司岳阳宏润肥业有限公司经营管理。２０１１年４月２７日，本公司与广州市盈思装饰工程有限公司签定了《股权转让协议》，以５８５万元的价格将持有的岳阳宏润肥业有限公司１００％的股权转让给广州市盈思装饰工程有限公司。

  本公司本期仅合并岳阳宏润肥业有限公司２０１１年１月１日至５月４日的利润表，上述营业收入和净利润均为岳阳宏润肥业有限公司２０１１年１月１日至５月４日的数据。

  湖南天润实业控股股份有限公司董事会

  二０一二年四月二十三日

  证券代码：002113 证券简称：*ST天润 公告编号：2012-012

  湖南天润实业控股股份有限公司

  关于监事会主席辞职的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2012年4月23日，湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）收到监事会主席付应勤先生的辞呈，因其工作变动的原因，辞去公司第七届监事会主席、非职工代表监事职务。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，付应勤先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职会影响公司监事会的正常运作，付应勤先生辞呈自监事会产生新的监事之日起生效，付应勤先生辞职后将不在公司担任任何职务。

  公司监事会对付应勤先生在担任公司监事会主席期间所做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  湖南天润实业控股股份有限公司监事会

  二0一二四月二十四日

  证券代码：００２１１３ 证券简称：*ＳＴ天润 公告编号：２０１２－０17

  湖南天润实业控股股份有限公司

  关于举办２０１１年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖南天润实业控股股份有限公司将于２０１２ 年５月８日（星期二）下午１５：００—１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理、代理董事会秘书赖淦锋先生、财务总监沈洁坤女士、独立董事牟小容女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告

  湖南天润天润实业股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十三日