证券时报多媒体数字报

  股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１２－０３４

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  第三届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二十三次会议通知于２０１２年４月１６日以电子邮件形式发出，会议于２０１２年４月２３日以书面传签的形式召开。公司应参加会议董事１１人，实际参加会议的董事１１人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

  一、最终以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司２０１２年第一季度报告的议案》

  本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司２０１２年第一季度报告》。

  二、最终以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司全资子公司Ｅｔｅｒｎａｌ Ａｓｉａ Ｓｕｐｐｌｙ Ｃｈａｉｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（ＵＳＡ）Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ向银行申请授信，并由公司另一家子公司为其提供担保的议案》

  公司控股子公司Ｅｔｅｒｎａｌ Ａｓｉａ Ｓｕｐｐｌｙ Ｃｈａｉｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（ＵＳＡ）Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ拟向美国Ｅａｓｔ ｗｅｓｔ Ｂａｎｋ申请不超过２５０万美元的综合授信额度，额度期限为一年，用于日常业务运营。由公司全资子公司联怡（香港）有限公司为其提供连带责任担保，担保金额不超过２５０万美元，担保期限为一年。

  本议案需提请股东大会审议。

  三、最终以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于提请召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》

  提请董事会于２０１２ 年５ 月１０ 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会会议。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２３日

  股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１２－０３６

  关于公司全资子公司为公司

  另一家全资子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为满足资金的正常运作，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）在２０１２ 年４月２３日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议了《关于公司全资子公司Ｅｔｅｒｎａｌ Ａｓｉａ Ｓｕｐｐｌｙ Ｃｈａｉｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（ＵＳＡ）Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ向银行申请授信，并由公司另一家子公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

  公司全资子公司Ｅｔｅｒｎａｌ Ａｓｉａ Ｓｕｐｐｌｙ Ｃｈａｉｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（ＵＳＡ）Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ拟向美国Ｅａｓｔ ｗｅｓｔ Ｂａｎｋ申请不超过２５０万美元的综合授信额度，额度期限为一年，用于日常业务运营。由公司全资子公司联怡（香港）有限公司为其提供连带责任担保，担保金额不超过２５０万美元，担保期限为一年。

  重要内容提示：

  ●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：

  本次担保数量不超过２５０万美元

  ●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币２５６，６１０万元（或等值外币）

  ●公司逾期对外担保：０元

  ●本次担保需提交股东大会表决。

  一、担保情况概述

  经会议审议，同意公司全资子公司联怡（香港）有限公司为公司另一家全资子公司Ｅｔｅｒｎａｌ Ａｓｉａ Ｓｕｐｐｌｙ Ｃｈａｉｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（ＵＳＡ）Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ拟向美国Ｅａｓｔ ｗｅｓｔ Ｂａｎｋ申请不超过２５０万美元的综合授信额度，额度期限为一年，用于日常业务运营。由公司全资子公司联怡（香港）有限公司为其提供连带责任担保，担保金额不超过２５０万美元，担保期限为一年。

  二、担保人的基本情况

  公司名称：联怡（香港）有限公司

  注册地点：香港新界沙田安耀街３号汇达大厦２２楼

  董事：冯均鸿、范智强、郑德威

  成立时间：２００４年２月２０日

  联怡香港目前注册资本为３６，０００万港元，为本公司的全资子公司。

  截止２０１１年１２月３１日，联怡香港的总资产３３，６９７万元，净资产３３，３６６万元，总负债为３３１万元，一年内到期的负债为０万元，资产负债率为０．９８％。

  三、被担保人的基本情况

  公司名称：Ｅｔｅｒｎａｌ Ａｓｉａ Ｓｕｐｐｌｙ Ｃｈａｉｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（ＵＳＡ）Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

  注册地点：ＣＡＲＧＯ ＢＬＯＧ １５， ＳＵＩＴＥ ２００， ＮＯＲＴＨ ＨＡＮＧＡＲ ＲＤ ＪＦＫ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＡＩＲＰＯＲＴ， ＪＡＭＡＩＣＡ ＮＹ １１４３．

  董事：冯均鸿、郑德威、Ｊｏｎａｔｈａｎ Ｇｒａｊａｌｅｓ

  成立时间：２００７年１２月７日

  Ｅｔｅｒｎａｌ Ａｓｉａ Ｓｕｐｐｌｙ Ｃｈａｉｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（ＵＳＡ）Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ目前注册资本为１０万美元，为本公司的全资子公司，公司全资子公司联怡（香港）有限公司持有其１００％的股份。

  截止２０１１年１２月３１日，Ｅｔｅｒｎａｌ Ａｓｉａ Ｓｕｐｐｌｙ Ｃｈａｉｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（ＵＳＡ）Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ的总资产１７４万美元，净资产２３万美元，总负债为１５１万美元，一年内到期的负债为０万美元，资产负债率为 ８６．７８％。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

  截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币２５６，６１０万元（或等值外币），占公司２０１１年１２月３１日（经审计）净资产１３５，５６２万元的１８９．２９％，其中逾期担保数量为０元。公司不存在除子公司以外的其他对外担保事项。

  公司将严格按照中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

  五、独立董事意见

  独立董事认为：公司全资子公司所提供担保的行为均基于开展公司业务的基础之上，不会对怡亚通及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本项议案需经公司董事会和股东大会审议，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。

  六、备查文件：

  １、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

  ２、《独立董事关于公司全资子公司为公司另一家全资子公司提供担保的独立意见》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  ２０１２ 年４ 月２３ 日

  证券代码：００２１８３ 证券简称：怡亚通 公告编号２０１２－０３７

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于召开２０１２年第四次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于２０１２年４月２３日以书面传签的形式召开。公司应参加会议董事１１人，实际参加会议的董事１１人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  与会董事表决通过《关于提请召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》，现就公司２０１２年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  １、本次股东大会的召开时间：

  现场会议时间为：２０１２年５月１０日上午１０：００。

  ２、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路３０２４号中航城格兰云天大酒店１５楼行政会议室。

  ３、会议召集人：公司董事会。

  ４、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

  ５、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票表决的方式。

  ６、会议期限：半天

  ７、股权登记日：２０１２年５月７日

  二、本次股东大会审议事项

  １、审议《关于公司全资子公司Ｅｔｅｒｎａｌ Ａｓｉａ Ｓｕｐｐｌｙ Ｃｈａｉｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（ＵＳＡ）Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ向银行申请授信，并由公司另一家子公司为其提供担保的议案》

  三、会议出席对象：

  １、截止２０１２年５月７日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  ２、本公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

  ４、公司聘请的见证律师；

  ５、公司董事会同意列席的其他人员。

  四、本次股东大会现场会议的登记办法

  １、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦２７楼董事会秘书办公室

  ２、登记时间：２０１２年５月８日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：３０；

  ３、登记办法：

  （１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （２）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

  五、其他事项：

  １、会议联系人：梁欣、常晓艳

  联系电话：０７５５－８８３９３１９８、０７５５－８８３９３１８１

  传真：０７５５－８３２９０７３４－３１７２

  通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦２７楼

  邮编：５１８０３３

  ２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十三日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  １、审议《关于公司全资子公司Ｅｔｅｒｎａｌ Ａｓｉａ Ｓｕｐｐｌｙ Ｃｈａｉｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（ＵＳＡ）Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ向银行申请授信，并由公司另一家子公司为其提供担保的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股 股东帐号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期： 年 月 日

  注：１、股东请在选项中打√；

  ２、每项均为单选，多选无效；

  ３、授权委托书用剪报或复印件均有效。