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证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2012-018 山东圣阳电源股份有限公司 |
证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2012-018
山东圣阳电源股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议通知于2012年4月20日以传真和邮件方式发出,会议于2012年4月24日10:00时在公司306会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事李恕华先生、杨俊超先生、周庆申先生现场出席了会议,杨勇利先生、周剑先生以通讯方式参加了会议。会议由李恕华先生召集并主持。现场出席会议的监事以举手表决的方式,监事杨勇利先生、周剑先生以传真表决票表决的方式,审议通过了下列议案:
一、 审议并通过了《山东圣阳电源股份有限公司2012年第一季度报告正文及全文》
议案表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过。
审核意见:经审核,监事会认为公司2012年第一季度报告正文及全文的编制和审核符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;该报告内容真实、准确和完整地反映了公司2012年第一季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、选举第二届监事会主席
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过。
李恕华先生当选为第二届监事会主席,任期至第二届监事会届满为止。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十四日
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