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山东钢铁股份有限公司公告(系列) 2012-04-25 来源:证券时报网 作者:
股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2012-026 山东钢铁股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2012年4月13日,山东钢铁股份有限公司董事会发出书面通知,定于2012年4月23日上午以通讯方式召开公司第四届董事会第二次会议。会议如期召开,应到董事9名(其中包括独立董事3名),亲自出席董事9名,分别为:邹仲琛先生、谭庆华先生、任浩先生、陈启祥先生、陈向阳先生、毕志超先生、迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生。公司监事、高级管理人员和有关处(部)负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长邹仲琛先生主持,审议并通过了以下议案: 一、关于公司2012年第一季度报告及摘要的议案; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 二、关于对各银行统一办理授信业务并授权所属分公司使用授信额度的议案; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 三、关于聘任公司证券事务代表的议案。 聘任于家慧先生为公司证券事务代表。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 山东钢铁股份有限公司董事会 二○一二年四月二十五日 附:证券事务代表于家慧先生简历 于家慧,男,汉族,山东海阳人,1971年2月出生,大学文化。先后从事过教师、记者/编辑、秘书、证券事务管理等工作,历任莱芜钢铁股份有限公司综合业务处/证券部证券科副科长,董秘室/证券部证券科副科长、科长,莱芜钢铁股份有限公司证券事务代表等职。
股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2012-027 山东钢铁股份有限公司 关于变更联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本公司董事会办公室、证券部办公地址已于近日搬迁至济南市历山路134号,自本公告发布之日起,联系方式相应变更如下: 1、通讯地址:山东省济南市历山路134号 邮 编:250014 2、联系电话:0531-67606889 传 真:0531-67606881 3、投资者关系邮箱:sdgt600022@126.com 特此公告。 山东钢铁股份有限公司董事会 二○一二年四月二十五日 本版导读:
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