证券时报多媒体数字报

  （上接D167版）

  经营范围： 工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及系统集成；软件开发，销售自产产品；提供相关配套及技术服务。

  关联关系：海得电气科技有限公司为本公司控股５１％的控股子公司

  （２）财务状况

  单位：人民币 万元

  ■

  （三）控股子公司下属子公司情况

  １、浙江海得电气实业有限公司

  （１）基本情况

  成立日期：２００９年３月３０日

  注册地点：桐乡市经济开发区三期工业区绕城南路东

  法定代表人：许泓

  注册资本：人民币５０００万元

  经营范围：机械、电子、电气产品及相关产品的系统研发；机械、电子、电气产品及相关产品的批发及进出口业务，技术服务，佣金代理（拍卖除外），上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品；服装的生产销售。

  关联关系：５１％的控股子公司海得电气科技有限公司持股１００％的全资子公司

  （２）财务状况

  单位：人民币 万元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  公司下属子公司及其子公司拟在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，担保限额详见表格一，有效期为一年，并由本公司或下属子公司提供连带责任担保。

  四、提供担保的原因和意见

  １、提供担保的原因

  随着公司新业务的发展和持续投入以及生产经营的需要，并按照公司法人治理结构的相关要求，为清晰各独立法人核算主体的责任界面，公司下属子公司及其子公司拟向各商业银行申请综合授信业务，同时由本公司或下属子公司提供连带责任担保。

  ２、本公司作为上述子公司的控股股东，对其有绝对的控制；上述子公司具有良好的财务状况和预期盈利能力，预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。

  五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

  截至２０１２年４月１０日，本公司及控股子公司对外担保已审批额度为人民币１４０００万元，实际担保余额为人民币２，０７４．９０万元，无逾期担保。

  六、公司独立董事对本次对外担保发表的独立意见

  公司或控股子公司为下属子公司及其子公司在２０１２年度向银行申请综合授信业务，提供连带责任担保，有效期为一年。该等事项有利于公司业务的发展，决策和审议程序合法、合规。

  七、监事会对本次担保的意见

  同意公司或下属子公司为下属子公司及其子公司在２０１２年度向银行申请的综合授信业务，提供连带责任担保，有效期为一年。

  八、备查文件

  １、公司第四届董事会第十六次会议决议；

  ２、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见；

  ３、公司第四届监事会第十五次会议决议。

  特此公告

  上海海得控制系统股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２５日

  证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号： ２０１２－０１０

  上海海得控制系统股份有限公司

  日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易概述

  因业务发展的需要，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司在未来的１２个月内，预计与关联方重庆佩特电气有限公司（以下简称“重庆佩特”）发生日常关联交易金额不超过人民币１５０００万元。

  单位：万元

  ■

  由于公司董事长许泓、副董事长郭孟榕、董事石朝珠兼任重庆佩特董事及高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易属于关联交易。

  本次关联交易已经２０１２年４月２３日召开的第四次董事会第十六次会议上审议通过，关联董事许泓、郭孟榕、石朝珠先生对此议案回避表决。上述关联交易事项已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》的有关规定：“公司与关联法人就同一标的或者公司与同一关联法人在连续１２个月内达成的关联交易累计金额在人民币３０００万元以上且超过公司最近经审计净资产绝对值５％以上的关联交易，需提交公司股东大会审议批准。”故上述日常关联交易预计将提交公司股东大会审议。

  二、关联方基本情况

  １、公司名称：重庆佩特电气有限公司

  ２、成立日期：２０１０年１０月２０日

  ３、注册地点：重庆市渝北区龙山街道龙山路６８号２９幢

  ４、法定代表人：刘忠

  ５、注册资本：人民币５６０万元

  ６、经营范围：研发、制造、销售：风力发电机组变流器、大功率电力电子设备、机电及配套设备。

  ７、关联关系：公司下属控股子公司浙江海得新能源有限公司持股５０％的企业（不合并报表），本公司董事在重庆佩特担任董事及高级管理人员职务。

  ８、财务状况：

  单位：人民币 万元

  ■

  三、日常关联交易定价原则

  公司及控股子公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定交易金额。

  四、日常关联交易的目的及其影响

  上述日常关联交易预计满足公司业务发展的需要，公司按照市场定价原则与关联方发生日常交易，属于正常和必要的交易行为。借助关联方的市场影响力，有助于公司拓展在新能源行业的销售，提高市场占有率，并可以节约市场费用、降低交易方信用风险。上述日常关联交易严格遵守有关法律法规的规定，有利于开展公司正常的经营活动，有利于提高公司盈利能力，符合公司及股东的利益。

  五、截至２０１２年４月１０日，公司下属控股子公司浙江海得新能源有限公司向重庆佩特销售产品，交易金额累计达人民币２８２３万元。

  六、独立董事事前认可意见和独立意见

  １、独立董事事前认可意见

  公司及控股子公司与关联方重庆佩特电气有限公司的日常关联交易预计事项，事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述日常关联交易为生产经营的需要，公司对未来１２个月内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将此事项提交董事会。

  ２、独立董事意见

  公司及控股子公司的日常关联交易行为符合公司业务发展需要，有利于公司开展正常的经营活动，不违反国家相关法律法规和本公司章程的规定。上述日常关联交易事项公平、合理，价格公允，未损害公司和广大股东的权益。公司履行了相应的审批程序，关联董事许泓、郭孟榕和石朝珠先生对该事项回避表决。

  鉴于上述关联交易为公司日常经营行为，为提高市场响应和服务的及时性，依据《公司关联交易管理办法》的有关规定，上述关联交易经股东大会审议通过后，授权公司董事长对于未来连续的１２个月内发生的日常关联交易进行审批。

  上海海得控制系统股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２５日

  证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号：２０１２－０１２

  上海海得控制系统股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会

  有关事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海海得控制系统股份有限公司于２０１２年４月２３日以现场会议方式召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会有关事项的议案》，决议召集公司２０１１年度股东大会，有关事宜通知如下：

  １、会议召开时间：２０１２年５月２２日 （星期二） 上午９：３０－１１：３０

  ２、会议召开地点：上海华美达广场新园酒店三楼会议室

  （上海市漕宝路５０９号，近桂平路）

  ３、会议召开方式：现场会议

  ４、会议召集人：公司董事会

  ５、股权登记日：２０１２年５月１５日（星期二）

  ６、会议主要议题：

  （１）审议《公司２０１１年年度报告》

  （２）审议《公司２０１１年度董事会年度工作报告》

  （３）审议《公司２０１１年度监事会工作报告》

  （４）审议《公司２０１１年度财务工作报告》

  （５）审议《公司２０１１年度利润分配预案》

  （６）审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司２０１２年度财务报告审计机构的议案》

  （７）审议《２０１２年度公司对外担保额度的议案》

  （８）审议《公司２０１２年度日常关联交易预计的议案》

  （９）审议《关于董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案》

  ６．９．１选举公司第五届董事会非独立董事

  ①许泓

  ②郭孟榕

  ③赵大砥

  ④方健

  ⑤陈平

  ⑥石朝珠

  上述非独立董事候选人按照累积投票的表决方式进行选举。

  ６．９．２选举公司第五届董事会独立董事

  ①孙优贤

  ②顾中宪

  ③包起帆

  上述独立董事候选人按照累积投票的表决方式进行选举。

  （１０）审议《关于监事会换届选举及提名第五届监事会监事候选人的议案》

  ①吴焕群

  ②许叶峰

  上述监事候选人按照累积投票的表决方式进行选举。

  （１１）审议《关于第五届董事会董事津贴标准的议案》

  （１２）审议《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》

  公司独立董事将在本次股东大会上进行２０１１年度工作述职。

  股东大会逐项表决上述议案，第（７）项需经特别决议通过，其他议案需经普通决议通过。

  ７、出席会议办法

  （１）出席会议对象：

  ①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

  ②凡在２０１２年５月１５日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。

  （２）登记办法：

  ①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

  ②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

  ③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

  ④异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。

  （３）其他事项

  ① 本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

  ② 联系地址：上海市新骏环路７７７号，上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室

  邮编：２０１１１４ 联系电话：０２１－６０５７２９９０ 传真：０２１－６０５７２９９０

  联系人：吴秋农 林南

  特此公告

  上海海得控制系统股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２５日

  证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号：２０１１－０１３

  上海海得控制系统股份有限公司

  关于举行２０１１年年度

  报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  上海海得控制系统股份有限公司定于２０１２年５月９日（周三）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆公司投资者关系互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长许泓先生、副董事长兼总经理郭孟榕先生、独立董事刘逊先生、副总经理兼董秘吴秋农先生、财务总监李强先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告

  上海海得控制系统股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２５日

  证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号：２０１２－０１４

  上海海得控制系统股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  上海海得控制系统股份有限公司第四届监事会第十五次会议于２０１２年４月２３日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于２０１２年４月１３日以电子邮件方式发出。会议应到监事３名，实到３名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》。

  同意将《公司２０１１年度监事会工作报告》提交公司２０１１年度股东大会审议。

  二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年年度报告及摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核上海海得控制系统股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司２０１１年年度报告及摘要》公开对外信息披露并提交公司２０１１年度股东大会审议。

  三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

  四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度财务工作报告》。

  五、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》。

  六、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度资产减值计提准备的议案》。

  七、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《续聘上海众华沪银会计师事务所为公司２０１２年度财务报告审计机构的议案》。

  同意将《续聘上海众华沪银会计师事务所为公司２０１２年度财务报告审计机构的议案》提交公司２０１１年度股东大会审议。

  八、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  经审核，公司监事会认为董事会编制的《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

  九、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１２年度公司对外担保额度的议案》。

  同意公司或下属子公司为下属子公司及其子公司在２０１２年度向银行申请的综合授信业务，提供连带责任担保，有效期为一年。

  十、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１２年第一季度报告及摘要》。

  经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的上海海得控制系统股份有限公司２０１２年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司２０１２年第一季度报告及摘要》公开对外信息披露。

  十一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于监事会换届选举及提名第五届监事会监事候选人的议案》。

  监事候选人吴焕群、许叶峰的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司２０１１年度股东大会审议。（监事候选人简历附后）

  十二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》。

  同意公司第五届监事会监事的津贴标准为：监事会主席津贴人民币２０００元／月，监事津贴人民币１５００元／月，并将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

  特此公告

  上海海得控制系统股份有限公司监事会

  ２０１２年４月２５日

  备查文件：

  １、 公司第四届监事会第十五次会议决议。

  股东监事候选人简历：

  吴焕群，女，中国国籍，无境外永久居留权，５２岁，高中。历任华侨西服厂检验员、中华新技术公司职员、上海实用机电工程公司业务员、上海海得控制系统股份有限公司销售主管。现任控股子公司海得电气科技有限公司销售主管。与公司控股股东及实际控制人无关联关系。持有本公司１，６９０，０００股股份，占公司总股本的０．７７％。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  许叶峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，３５岁，大学专科，中级会计师。历任江苏蝶美集团财务部职员、上海海得控制系统股份有限公司南京分公司总经理助理兼财务部经理、上海海得控制系统股份有限公司系统板块南京区域副经理、经理。现在上海海得控制系统股份有限公司系统事业部副总经理。与公司控股股东及实际控制人无关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。