证券时报多媒体数字报

  (上接D126版)

  ２０１２年４月２３日公司第五届监事会第四次会议审议并通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。

  由于发展规划的调整，公司拟将种子生产加工包装项目的部分募集资金合计５８０３．０１万元变更投向，其中３７００万元用于丰乐种业黄淮海（亳州）加工中心项目，２１０３．０１万元投入种子储备基金项目。

  上述项目具有可行性，符合公司的实际经营状况，能有效提高募集资金使用效率和效益。公司此次变更部分募集投向的决议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会及公司管理层对变更募集资金投向的判断和审查方面履行了勤勉尽责义务。

  ３、保荐机构意见

  本次变更部分募集资金投资项目，是丰乐种业根据政策因素、市场环境、项目进展的实际情况做出的决策。本次变更部分募集资金投资项目，有利于丰乐种业提高募集资金的使用效率和投资收益，提升主营业务的核心竞争能力，增强其可持续发展能力，符合丰乐种业及其全体股东的利益。本次募集资金投资项目变更不存在损害股东利益的情形；本次变更将有利于公司推进募集资金投资项目实施进度。此外，本次部分募集资金投资项目变更事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

  六、备查文件目录

  １、丰乐种业五届六次董事会决议；

  ２、丰乐种业五届四次监事会决议；

  ３、丰乐种业独立董事对变更部分募集资金投向的独立意见；

  ２、保荐机构国元证券股份有限公司关于合肥丰乐种业股份有限公司变更部分募集资金投向之保荐意见。

  合肥丰乐种业股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年四月二十五日

  股票代码：０００７１３ 股票简称：丰乐种业 编号： ２０１２－１４

  合肥丰乐种业股份有限公司

  独立董事相关独立意见

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）五届六次董事会会议于２０１２年４月２３日在合肥丰乐大酒店６楼会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：

  一、 关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

  根据《公司法》、《公司章程》的规定以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的［证监发（２００３）５６ 号］文件的精神，本着实事求是的态度，我们对合肥丰乐种业股份有限公司的控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真核实，现说明及发表独立意见如下：

  （一）控股股东及其他关联方资金占用情况：经核实，报告期内，公司能够遵守相关法律法规的规定，不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

  （二）公司对外担保情况：

  为了支持全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司的发展，２０１１年４月６日，公司召开四届三十二次董事会，审议通过了《关于２０１１年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》。董事会同意２０１１年度继续为丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保。其中为丰乐农化提供担保额度为１２０００万元、为丰乐香料提供担保额度为１００００万元，担保期限以保证合同规定的期限为准。上述议案已经４月２８日召开的２０１０年度股东大会审议批准。

  截止２０１１年１２月３１日，本公司为丰乐农化提供实际银行承兑票据、贸易融资、银行贷款担保共计３４７６．５４万元；为丰乐香料提供实际银行承兑票据、贸易融资、银行贷款担保共计３９５４．３１万元。公司为子公司实际担保总计７４３０．８５万元。

  丰乐农化公司和丰乐香料公司均为公司全资子公司，公司完全能够控制，为其向银行申请流动资金贷款提供担保，可解决子公司经营增长对资金需求增加的问题，风险很小，同时可降低财务成本，有利于其快速发展。

  除此以外，没有发现公司其他为控股股东及公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

  二、对公司２０１１ 年度内部控制自我评价报告的独立意见

  报告期，公司内部控制制度基本健全、执行良好。公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。

  公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

  三、关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的独立意见

  大华会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务。根据《公司章程》等有关规定，在取得公司提供的有关资料，并听取了公司有关人员汇报后，公司全体独立董事认为：

  本次聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２ 年度审计机构，续聘期１年。

  四、关于公司计提资产减值准备和核销资产的独立意见

  在取得公司提供的有关资料，并听取了公司有关人员汇报后，对于公司计提资产减值准备和核销资产的事项，公司全体独立董事认为：

  本次计提资产减值和资产核销是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  五、关于前期重大会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的独立意见

  根据相关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司前期会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整事项，发表如下独立意见：

  １、本次会计差错更正符合《企业会计准则第２８号－－－－－会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公司开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号－－－－－财务信息的更正及相关披露》的有关规定，追溯调整符合有关程序；

  ２、我们认为：公司董事会已对上述情况进行了专项说明，该说明客观、真实地反映了公司会计差错更正及追溯调整情况。

  六、关于变更募投项目实施地点和变更募集资金投向的独立意见

  本次变更募集资金投资项目实施地点，募集资金项目的投资方向保持不变，不影响该募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司五届六次董事会议审议的变更部分募集资金投资项目实施地的议案。

  为保障股东利益，提高募集资金使用效益，公司拟将种子生产加工包装项目的部分募集资金合计５８０３．０１万元变更投向，其中３７００万元用于丰乐种业黄淮海（亳州）加工中心项目，２１０３．０１万元投入种子储备基金项目。本次变更募集资金投向是根据市场需求变化和公司实际经营情况所作出的合理决策，有利于提高募集资金的利用效率和扩大公司玉米种子、小麦种子生产规模。变更后的项目仍为公司主业，不存在变相改变募集资金投向的情形。

  公司变更募集资金实施地点和变更募集资金部分投向履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司章程》《丰乐种业募集资金管理制度》等相关法律、法规及部门规章。不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东的利益。

  七、关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

  根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金发表如下意见：

  １、公司拟将４０００万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，是在确保募集资金投资项目正常进展的前提下，为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本而提出的，维护了公司及全体股东的利益。

  ２、本次提出将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的５０％、单次补充流动资金的时间也未超过６个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

  ３、本次提出将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。同意《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  独立董事：

  赵久然、赵定涛、卓敏

  二Ｏ一二年四月二十三日

  股票代码：０００７１３ 股票简称：丰乐种业 编号： ２０１２－１５

  合肥丰乐种业股份有限公司五届四次

  监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥丰乐种业股份有限公司于２０１２年４月２３日下午４：３０在公司总部四楼会议室召开了五届四次监事会，应出席会议的监事３人，实到３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人陈会中主持，会议决议如下：

  １、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》；

  表决结果：３票同意 ，０票反对，０票弃权。

  该议案需提请公司２０１１年度股东大会审议。

  ２、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》；

  表决结果：３票同意 ，０票反对，０票弃权。

  该议案需提请公司２０１１年度股东大会审议。

  ３、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》；

  表决结果：３票同意 ，０票反对，０票弃权。

  该预案需提请公司２０１１年度股东大会审议。

  ４、审议通过了《２０１１年年度报告及年报摘要》；

  与会监事对董事会编制的２０１１年年度报告进行审核后，一致认为：

  ２０１１年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：３票同意 ，０票反对，０票弃权。

  该议案需提请公司２０１１年度股东大会审议。

  ５、审议通过了《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》；

  表决结果：３票同意 ，０票反对，０票弃权。

  该议案需提请公司２０１１年度股东大会审议。

  ６、审议通过了《关于计提２０１１年度存货跌价准备的议案》；

  与会监事对董事会通过的计提存货跌价准备事项发表如下意见：

  ２０１１年度报告中，董事会根据相应资产的情况所计提资产减值准备的决议程序、依据符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定，计提减值准备有利于降低公司财务风险，真实反映公司的财务状况和经营成果。

  表决结果：３票同意 ，０票反对，０票弃权。

  ７、审议通过了《关于公司２０１１年度计提固定资产减值准备的议案》

  与会监事对董事会通过的计提固定资产减值准备事项发表如下意见：

  ２０１１年度报告中，董事会根据相应固定资产的使用情况所计提资产减值准备的决议程序、依据符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定，计提减值准备有利于降低公司财务风险，真实反映公司的财务状况和经营成果。

  表决结果：３票同意 ，０票反对，０票弃权。

  ８、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

  监事会认为公司本次变更募投项目的实施地点是经过审慎考虑并充分发挥资源配置优势做出的决定，符合公司实际情况和未来发展战略，符合公司和全体股东的利益；本次变更募集资金投资项目实施地点，募集资金项目的投资方向保持不变，不影响该募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。

  表决结果：３票同意 ，０票反对，０票弃权。

  该议案需提请公司２０１１年度股东大会审议。

  ９、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目投向的议案》

  监事会认为：变更募集资金投资项目投向具有可行性，符合公司的实际经营状况，能有效提高募集资金使用效率和效益。公司此次变更部分募集投向的决议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会及公司管理层对变更募集资金投向的判断和审查方面履行了勤勉尽责义务。

  表决结果：３票同意 ，０票反对，０票弃权。

  该议案需提请公司２０１１年度股东大会审议。

  １０、审议通过了《关于前期会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案》

  经审核，监事会认为：公司本次对前期会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整是合理合规的，更正、调整后的财务报告能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。董事会对该议案的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，同意本次会计差错更正。

  表决结果：３票同意 ，０票反对，０票弃权。

  １１、审议通过了《２０１２年第一季度报告》

  表决结果：３票同意 ，０票反对，０票弃权。

  １２、审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  表决结果：３票同意 ，０票反对，０票弃权。

  监事会意见：

  公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。公司已履行必要的决策程序，因此监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

  特此公告。

  合肥丰乐种业股份有限公司监事会

  二Ｏ一二年四月二十五日

  股票代码：０００７１３ 股票简称：丰乐种业 编号：２０１２－１６

  合肥丰乐种业股份有限公司

  关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］１７０４号”文核准，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”、“丰乐种业”）向６家特定对象非公开发行２８，８７５，９６８股Ａ股股票，扣除发行费用后募集资金净额为４２５，９６９，９８４．６４元。上述募集资金已存入公司募集资金专项账户，并经天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验（２０１０）综字第１０００１１号《验资报告》。公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，将募集资金全部存储于公司募集资金专户，并分别与相关银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

  截止２０１２年３月３１日，公司已使用增发募集资金２６，５３５万元，募集资金本息合计余额１６，３００万元。

  （单位：元）

  ■

  二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  １、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限 ：

  在确保募集资金投资项目正常进展的前提下，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《合肥丰乐种业股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司以不超过４，０００万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过后，实际使用时间不超过６个月，没有超过募集资金总额的１０％，按规定不需提交股东大会审议。

  ２、闲置募集资金补充流动资金原因以及预计节约财务费用的金额，是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施 ：

  为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，加之公司主业生产和经营规模扩大，销售收入增长，流动资金占用增加。公司使用４，０００万元募集资金补充流动资金，可减少银行贷款，预计可节约财务费用约９７万元。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金项目正常进行。

  ３、公司的承诺 ：

  上述使用闲置募集资金补充流动资金仅限于主营业务相关的业务使用，不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易的情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。 闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。同时公司将严格按照《公司募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。

  三、独立董事意见：

  本公司独立董事赵久然、赵定涛、卓敏对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：

  根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金发表如下意见：

  １、公司拟将４０００万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，是在确保募集资金投资项目正常进展的前提下，为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本而提出的，维护了公司及全体股东的利益。

  ２、本次提出将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的５０％、单次补充流动资金的时间也未超过６个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

  ３、本次提出将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。同意《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  四、监事会意见：

  公司监事会认为：公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。公司已履行必要的决策程序，因此监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

  五、 保荐机构意见

  保荐机构国元证券有限公司出具意见如下：

  丰乐种业拟使用４０００ 万元闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见；本次补充流动资金金额不超过募集资金净额的５０％、使用期限不超过６ 个月，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和广大股东的利益。保荐机构对此无异议。

  六、备查文件：

  １、公司五届董事会第六次会议决议；

  ２、公司五届监事会第四次会议决议；

  ３、独立董事关于以部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见；

  ４、公司保荐机构及保荐代表人核查后出具的《合肥丰乐种业股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

  特此公告。

  合肥丰乐种业股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十五日

  股票代码：０００７１３ 股票简称：丰乐种业 编号： ２０１２－１７

  合肥丰乐种业股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥丰乐种业股份有限公司将于２０１２年５月２２日召开２０１１年年度股东大会，股东大会通知如下：

  一、会议召开时间：２０１２年５月２２日（星期二）下午２：００，会期半天；

  网络投票时间为：２０１２年５月２１日—２０１２年５月２２日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的的具体时间为：２０１２年５月２２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年５月２１日（星期一）下午１５：００至２０１２年５月２２日下午１５：００的任意时间。

  二、现场会议召开地点：合肥市长江西路５０１号丰乐国际大酒店四楼会议室

  三、会议召集人：公司董事会

  四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、会议主要议程及事项

  １、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

  ２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

  ３、审议《２０１１年度财务决算报告》；

  ４、审议《２０１１年度利润分配预案》；

  ５、审议《２０１１年度报告和年报摘要》；

  ６、审议《关于２０１２年度公司申请３亿元银行贷款综合授信额度的议案 》；

  ７、审议《关于２０１２年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保的议案》；

  ８、审议《关于公司２０１２年度用子公司房产作抵押向农业银行申请贷款的议案》；

  ９、审议《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》；

  １０、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

  １１、审议《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》；

  １２、审议《关于变更募集资金投资项目投向的议案》。

  上述议题已经公司２０１２年４月２３日召开的五届六次董事会和五届四次监事会审议通过，公告刊登在２０１２年４月２５日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  六、出席会议人员：

  １、截止２０１２年５月１５日（星期二）下午１５：００ 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该股东代理人不必是公司的股东；

  ２、公司董事、监事、高级管理人员；

  ３、公司聘请的律师。

  七、参与现场投票的股东的会议登记办法：

  １、登记时间：２０１２年５月２０日、２１日（上午９：００－１１：３０，下午１５：００－１７：３０）。

  ２、登记地点：合肥丰乐种业股份有限公司董事会办公室。信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：安徽省合肥市长江西路５０１号丰乐大厦６楼董事会办公室；邮编：２３００３１；传真号码：０５５１－２２３９９５７。

  ３、登记方式：

  （１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年５月２１日下午５点半前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  八、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的操作流程

  １、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年５月２２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  ２、投票代码：３６０７１３；投票简称：丰乐投票

  ３、股东投票的具体程序为

  （１）输入买入指令；

  （２）输入证券代码；

  （３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：

  ■

  注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

  （４）输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

  ■

  （５）确认投票委托完成。

  （二）采用互联网投票的操作流程

  １、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （１）申请服务密码的流程

  登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  （２）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“合肥丰乐种业股份有限公司２０１１年年度股东大会投票”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  ３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年５月２１日下午１５：００至２０１２年５月２２日下午１５：００的任意时间。

  （三）计票规则

  股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  九、其他事项：

  （１）会议联系方式

  通讯地址：安徽省合肥市长江西路５０１号丰乐大厦６楼董事会办公室；

  邮政编码：２３００３１；电话：０５５１－２２３９８８８及传真：０５５１－２２３９９５７；联系人：顾晓新、纪钟

  （２）参会人员的食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  合肥丰乐种业股份有限公司

  董事会

  二０一二年四月二十五日

  附件：

  授权委托书

  兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１２年５月２２日召开的合肥丰乐种业股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表我公司／本人依照以下指示对下列议案投票。我公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

  ■

  委托人姓名： 委托人身份证号码：

  委托人股东账户： 委托人持有股数：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托人签名：

  委托日期：２０１２ 年 月 日