证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２２２１ 证券简称：东华能源 公告编号：２０１２－００９

  东华能源股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东华能源股份有限公司第二届第二十三次董事会会议通知于２０１２年４月１２日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。第二届第二十三次董事会于２０１２年４月２４日在公司会议室召开。本次会议应到董事７人，实到董事７人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：

  一、《关于２０１１年总经理工作报告的议案》

  经审议，董事会表决通过《２０１１年总经理工作报告》。

  表决结果：同意：７票；反对：０票；弃权：０票。议案通过。

  二、《关于２０１１年董事会工作报告的议案》

  经审议，董事会表决通过《２０１１年董事会工作报告》，报告内容详见２０１２年４月２５日的《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  同意将议案提交２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意：７票；反对：０票；弃权：０票。议案通过。

  三、《关于２０１１年年度财务决算报告的议案》

  经审议，董事会表决通过《２０１１年年度财务决算报告》，报告内容详见２０１２年４月２５日的《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  同意将议案提交２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意：７票；反对：０票；弃权：０票。议案通过。

  四、《关于２０１１年年度报告及其摘要的议案》

  经审议，董事会表决通过《２０１１年年度报告及其摘要》，报告内容详见２０１２年４月２５日的《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  同意将议案提交２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意：７票；反对：０票；弃权：０票。议案通过。

  五、《关于２０１２年第一季度报告的议案》

  经审议，董事会表决通过《２０１２年第一季度报告》，报告内容详见２０１２年４月２５日的《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：同意，７票；反对，０票；弃权，０票。议案通过。

  六、《关于２０１１年年度利润分配预案的议案》

  经审议，董事会表决通过《２０１１年年度利润分配预案》：经中兴华富华会计师事务所有限责任公司出具的中兴华审字（２０１２）第１１２１００３号《审计报告》确认，２０１１年母公司实现净利润３９，８７７，５３５．７８元。２０１１母公司年初未分配利润１０２，９９９，７６６．５８元，加上当年转入母公司净利润３９，８７７，５３５．７８元，扣除提取的法定盈余公积金３，９８７，７５３．５８ 元，扣除２０１０年度现金分红４，４４０，０００元，至２０１１年１２月３１日可供分配的利润为１３４，４４９，５４８．７８元。

  依据《公司法》、《公司章程》和国家的有关规定，董事会审议同意：以２０１１年１２月３１日公司总股本２２４，９００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金０．４元（含税）共计人民币：８，９９６，０００元，公司剩余未分配利润１２５，４５３，５４８．７８元转入下年未分配利润。

  同意将议案提交２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意：７票；反对：０票；弃权：０票。议案通过。

  七、《关于公司２０１１年内部控制自我评价报告的议案》

  经审议，董事会表决通过公司《２０１１年内部控制自我评价报告》。公司独立董事已就该事项发表独立意见。报告内容详见２０１２年４月２５日的《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：同意：７票；反对：０票；弃权：０票。议案通过。

  八、《关于２０１１年管理层年终奖励方案的议案》

  经审议，董事会表决通过《２０１１年管理层年终奖励方案》：根据２０１１年公司经营实际状况，同意对公司高级管理人员的年度奖励薪酬方案如下：总经理魏光明先生１１万元，副总经理华学良先生９万元，副总经理蔡伟先生１６万元，副总经理高建新先生１５万元，财务总监罗勇君先生９万元，董事会秘书陈建政先生９万元。上述年度奖励薪酬金额均为含税数。

  表决结果：同意：７票；反对：０票；弃权：０票。议案通过。

  九、《关于续聘会计师事务所的议案》

  经审议，董事会表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》：同意续聘中兴华富华会计师事务所有限责任公司担任公司２０１２年度的审计机构，聘期一年；同时授权董事会决定其年度审计费用。公司独立董事对此发表了独立意见。

  同意将议案提交２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意：７票；反对：０票；弃权：０票。议案通过。

  十、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》

  因公司经营业务需要，董事会审议同意：公司及全资子公司南京东华能源燃气有限公司（以下简称“南京东华”）、江苏东华汽车能源有限公司（以下简称“东华汽车”）、太仓东华能源燃气有限公司（以下简称“太仓东华”）向相关合作银行申请共计不超过２９．１６亿元人民币综合信用授信额度，其中：１３．６亿元为原有额度继续申请，１５．５６亿元为新增额度申请，期限为自获得银行批准之日起一年，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：

  ■

  截止本次董事会决议生效日，除了上述新增综合授信，公司及控股子公司经董事会审批通过，尚在有效期内的各类综合授信额度为４２．９６亿元。

  表决结果：同意，７票；反对，０票；弃权，０票。议案通过。

  十一、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》

  为满足控股子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为全资子公司南京东华能源燃气有限公司向银行申请的１０．１６亿元综合授信额度提供担保。

  同意将本议案提交股东大会审议。

  （详见２０１２ 年４月２５日的《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《关于给予子公司银行授信担保的公告》。）

  表决结果：同意：７票；反对：０票；弃权：０票。议案通过。

  十二、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》

  为满足控股子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为全资子公司江苏东华汽车能源有限公司向银行申请的１．５亿元综合授信额度提供担保。

  同意将本议案提交股东大会审议。

  （详见２０１２ 年４月２５日的《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《关于给予子公司银行授信担保的公告》。）

  表决结果：同意：７票；反对：０票；弃权：０票。议案通过。

  十三、《关于提请召开２０１１年年度股东大会的议案》

  经董事会审议，同意提请召开２０１１年年度股东大会，独立董事将在本次会议上述职。内容详见２０１２年４月２５日的《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于召开２０１１年年度股东大会通知的通知》。

  表决结果：同意：７票；反对：０票；弃权：０票。议案通过。

  特此公告！

  东华能源股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２４日

  证券代码：００２２２１ 证券简称：东华能源 公告编号：２０１２－０１０

  东华能源股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东华能源股份有限公司第二届监事会于２０１２年４月２４日在公司会议室召开了第十一次会议。本次会议的通知已于２０１２年４月１２日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。应到监事３人，实到监事３人，会议由葛春慧监事长主持，达到法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会监事审议，表决通过如下议案：

  一、《关于２０１１年监事会工作报告的议案》

  监事会审议通过《２０１１年监事会工作报告》，报告内容详见２０１２年４月２５日的《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  同意将议案提交２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意：３票；反对：０ 票；弃权：０ 票。议案通过。

  二、《关于２０１１年年度报告及其摘要的议案》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核东华能源股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告内容详见２０１２年４月２５日的《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  同意将议案提交２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意：３票；反对：０ 票；弃权：０ 票。议案通过。

  三、《关于２０１２年第一季度报告的议案》

  监事会审议通过《２０１２年第一季度报告》，报告内容详见２０１２年４月２５日的《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：同意：３票；反对：０ 票；弃权：０ 票。议案通过。

  四、《关于２０１１年年度利润分配预案的议案》

  经中兴华富华会计师事务所有限责任公司出具的中兴华审字（２０１２）第１１２１００３号《审计报告》确认， ２０１１年母公司实现净利润３９，８７７，５３５．７８元。２０１１母公司年初未分配利润１０２，９９９，７６６．５８元，加上当年转入母公司净利润３９，８７７，５３５．７８元，扣除提取的法定盈余公积金３，９８７，７５３．５８ 元，扣除２０１０年度现金分红４，４４０，０００元，至２０１１年１２月３１日可供分配的利润为１３４，４４９，５４８．７８元。

  以２０１１年１２月３１日公司总股本２２４，９００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金０．４元（含税）共计人民币：８，９９６，０００元，公司剩余未分配利润１２５，４５３，５４８．７８元转入下年未分配利润。

  同意将议案提交２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意：３票；反对：０ 票；弃权：０ 票。议案通过。

  五、《关于２０１１年年度财务决算报告的议案》

  监事会审议通过《２０１１年年度财务决算报告》，报告内容详见２０１２年４月２５日的《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  同意将议案提交２０１１年年度股东大会审议。

  表决结果：同意：３票；反对：０ 票；弃权：０ 票。议案通过。

  六、《关于公司２０１１年内部控制自我评价报告的议案》

  经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。董事会编制的《２０１１年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  表决结果：同意：３票；反对：０ 票；弃权：０ 票。议案通过。

  特此公告！

  东华能源股份有限公司

  监事会

  ２０１２年４月２４日

  证券代码：００２２２１ 证券简称：东华能源 公告编号：２０１２－０１１

  东华能源股份有限公司

  关于给予子公司银行授信担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  本次公司为控股子公司南京东华能源燃气有限公司（以下简称“南京燃气”） 拟向有关银行申请的总额不超过１０．１６亿元人民币的银行综合授信提供担保，为控股子公司江苏东华汽车能源有限公司（以下简称“东华汽车”）拟向有关银行申请的总额不超过１．５亿元人民币的银行综合授信提供担保。详细情况如下：

  ■

  二、 被担保人的基本情况

  １、南京东华能源燃气有限公司系经第一届董事会第二十二次会议批准成立，注册资金１０００万元人民币，公司拥有其１００％的权益。其经营范围：许可经营项目：危险化学品销售（按许可证所列项目经营）。一般经营项目：化工产品的转口贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营禁止进出口商品和技术除外）。截止２０１２年１２月３１日，公司总资产５４１７６．４２万元，总负债５１３６３．２４万元（均为流动负债），资产负债率为９４．８１％。

  ２、江苏东华汽车能源有限公司系经第一届董事会第六次会议批准成立，注册资金５０００万元人民币，公司拥有其１００％的权益。其经营范围：许可经营项目：液化气批发、液化气加气站经营（以上凭许可证经营）；危险化学品批发（按许可证所列项目经营）。一般经营项目：化工产品、汽车燃气设备、钢材、铜、纺织原料、化纤产品、装潢材料销售、技术咨询服务；汽车能源的研究、开发及相关技术、信息的咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营禁止进出口商品和技术除外）。截止２０１２年１２月３１日，公司总资产３９，５８５．０９ 万元，总负债３４，５７３．５８万元（均为流动负债），资产负债率为８７．３４％。

  三、担保协议的主要内容

  根据拟签署的保证协议合同，本次担保的方式为连带责任保证，所担保的主债权为南京燃气、东华汽车与各债权人银行分别签订的《银行授信协议》、《最高额不可撤销担保书》项下债权。南京燃气项下银行的总金额不超过１０．１６亿元人民币，东华汽车项下银行的总金额不超过１．５亿元人民币，合计总金额不超过１１．６６亿人民币。本次担保的期限为自银行批准之日起两年。

  四、董事会和独立董事意见

  公司为两个拥有１００％权益的子公司提供总额不超过１１．６６亿元银行综合授信担保，以确保其开拓业务发展之需要，上述担保为期自银行批准之日起二年。公司实际持有被担保公司１００％的股权，上述两公司资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好；南京燃气为公司从事液化气进口、销售的子公司，所担保额度均主要用于原材料采购的信用证开立、专项贷款、流动资金贷款、开立银行票据等有关经营业务事项，属于正常的经营性业务，资金回笼稳定可靠；东华汽车为公司控股并从事汽车加气和钢瓶零售终端业务的主要子公司，所担保额度主要用于原材料采购、项目前期投资等业务，资金安全和回款均稳定可靠；公司对内部担保信用的使用和管理等，均建立了严格的内部财务控制、审计监督制度；为此，公司对其担保风险很小，符合公司业务发展的需要，不会对公司产生不利影响。

  第二届董事会第二十三次会议审议同意本次担保事项，并将议案提交股东大会审议。公司独立董事就本次担保事项出具了独立董事意见，上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定。

  五、累计对外担保的数量及对外担保逾期的数量

  截止本公告日，东华能源为南京燃气尚处于有效期内的担保余额为１５５８０．４１万元，东华能源为东华汽车尚处于有效期内的担保余额为１３０００万元，东华能源为子公司担保余额合计为２８５８０．４１万元。

  本公司及本公司的控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。本公司和控股子公司均无其他对外担保事项。

  本次会议审议通过的１１．６６亿担保尚需获得股东大会审议通过。

  六、备查文件

  １、第二届董事会第二十三次会议决议；

  ２、南京东华能源燃气有限公司成立证明；

  ３、江苏东华汽车能源有限公司成立证明；

  ４、独立董事意见。

  特此公告。

  东华能源股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２４日

  证券代码：００２２２１ 证券简称：东华能源 公告编号：２０１２－０１３

  东华能源股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，提请召开２０１１年年度股东大会，有关事项已刊登于２０１２年４月２５日的《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。现将本次会议的相关事项公告如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  １、召开时间： ２０１２年５月１５日（星期二）上午：０９：００—１１：００。

  ２、股权登记日：２０１２年５月８日（星期二）

  ３、召开地点：公司南京管理部会议室

  ４、会议召集人：公司董事会

  ５、会议方式：本次股东大会采用现场表决方式

  二、本次股东大会出席对象

  １、２０１２年５月８日（星期二）下午 １５：００ 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

  ２、公司董事、监事和高级管理人员。

  ３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  三、本次股东大会审议的议案

  １、《关于２０１１年董事会工作报告的议案》

  ２、《关于２０１１年监事会工作报告的议案》

  ３、《关于２０１１年年度财务决算报告的议案》

  ４、《关于２０１１年年度报告及其摘要的议案》

  ５、《关于２０１１年年度利润分配预案的议案》

  ６、《关于续聘会计师事务所的议案》

  ７、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》

  ８、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》

  已经第二届董事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见２０１２年４月２５日的《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  １、登记手续：

  （１）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

  （２）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  ２、登记地点及授权委托书送达地点：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路１号，邮编： ２１００４２

  信函登记名称：东华能源有限公司董事会办公室，信函上请注明＂股东大会＂字样。

  ３、登记时间：２０１２年５月１４日９：００－１６：３０。

  五、其他注意事项

  （１）会务联系人：董事会办公室，许向红、陈圆圆。

  联系电话：０２５－８６８１９８０６ ０５１２－５８３２２５０８ 传真０５１２－５８７２８０９８

  通讯地址：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路１号，邮编： ２１００４２

  （２）参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。

  特此公告！

  东华能源股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２４日

  附件：

  授 权 委 托 书

  致：东华能源股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席东华能源股份有限公司２０１０年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

  １、《关于２０１１年董事会工作报告的议案》

  赞成□、 反对□、 弃权□

  ２、《关于２０１１年监事会工作报告的议案》

  赞成□、 反对□、 弃权□

  ３、《关于２０１１年年度财务决算报告的议案》

  赞成□、 反对□、 弃权□

  ４、《关于２０１１年年度报告及其摘要的议案》

  赞成□、 反对□、 弃权□

  ５、《关于２０１１年年度利润分配预案的议案》

  赞成□、 反对□、 弃权□

  ６、《关于续聘会计师事务所的议案》

  赞成□、 反对□、 弃权□

  ７、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》

  赞成□、 反对□、 弃权□

  ８、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》

  赞成□、 反对□、 弃权□

  对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人证件证号码： 委托人股东帐户：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托书有效期限： 委托日期：２０１２年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。