证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于２０１２年４月２４日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室和新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名；公司监事５名、高管人员３名列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

  一、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《金风科技２０１２年一季度报告》；

  《金风科技２０１２年一季度报告》内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于增资北京天润新能投资有限公司的议案》：

  以北京天润新能投资有限公司（简称“北京天润”）截至２０１１年底可供股东分配利润及金风科技对北京天润的借款转增北京天润注册资本，转增金额为７１，８４０万元人民币，其中：北京天润截至２０１１年底可供股东分配利润为３０，３２８．７３万元人民币，金风科技对北京天润的借款为４１，５１１．２７万元人民币。转增后，北京天润注册资本为１２亿元人民币。本次增资主要用于风电项目开发、投资及建设。

  三、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于金风科技参与金力永磁股权重组的议案》：

  同意金风科技全资子公司金风投资控股有限公司（“金风投资”）以其所持有的３４００万元江西金力永磁科技有限公司（“金力永磁”）股权参与金力永磁的股权重组，重组后，金风科技全资子公司金风新能源（香港）投资有限公司持有Ｃｈｉｎａ ｒａｒｅ ｅａｒｔｈ ｗｉｎｄ ｐｏｗｅｒ ｇｒｏｕｐ ｌｉｍｉｔｅｄ（Ｃａｙｍａｎ）２９．７％的股权，Ｃｈｉｎａ ｒａｒｅ ｅａｒｔｈ ｗｉｎｄ ｐｏｗｅｒ ｇｒｏｕｐ ｌｉｍｉｔｅｄ（Ｃａｙｍａｎ）通过力德电子科技（新余）有限公司持有金力永磁９１％的股权，金风投资不再持有金力永磁股权。

  四、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》：

  公司于２０１２年４月２４日收到董事吕厚军先生的辞职申请，吕厚军先生因工作变动原因辞去其在金风科技的董事职务，辞职后，吕厚军先生不在公司任职。

  鉴于吕厚军先生已经辞去公司董事职务，公司董事会同意推荐吉冬梅女士为公司第四届董事会董事候选人；

  吉冬梅女士简历详见附件；

  本候选人须提交公司股东大会选举，该候选人如当选，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事王友三先生、施鹏飞先生、黄天祐先生就吉冬梅女士的任职资格发表独立意见如下：

  公司董事会审议同意推荐吉冬梅女士为公司第四届董事会董事候选人，经认真审查其个人履历，没有发现有《公司法》第１４７条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

  本议案已经董事会审议，该候选人还将提交股东大会选举。我们认为：推荐吉冬梅女士为公司董事候选人的程序符合相关规定，同意本议案。

  五、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《金风科技关联交易管理实施细则》；

  《金风科技关联交易管理实施细则》登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于增加２０１１年度股东大会审议事项的议案》：

  同意将《关于推荐公司董事候选人的议案》提交２０１１年度股东大会审议，该议案将补充到公司股东大会通知及通函中。

  《关于召开２０１１年度股东大会的通知》公司将于近日另行公告。

  特此公告。

  新疆金风科技股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２４日

  附件

  吉冬梅女士简历

  吉冬梅，女，１９７３年生，硕士学历。现任海富产业投资基金管理有限公司董事总经理。

  曾任职于益世咨询（中国）公司、东方国际创业股份有限公司、海通证券股份有限公司投资银行总部及国际业务部。２００４年１０月起加盟海富产业投资基金管理有限公司，历任投资副总裁、执行总经理、董事总经理。

  吉冬梅女士未持有公司股份，未在公司持股５％以上股东单位任职，与持股５％以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。