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证券代码：０００５１６ 证券简称：开元投资 公告编号：２０１２－０１５ 西安开元投资集团股份有限公司 |
证券代码：０００５１６ 证券简称：开元投资 公告编号：２０１２－０１５
西安开元投资集团股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安开元投资集团股份有限公司董事会于２０１２年４月１４日以书面方式发出召开公司第八届董事会第二十九次会议的通知，并于２０１２年４月２４日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由王爱萍董事长主持。
经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：
一、通过公司《２０１２年第一季度报告》（９票同意、０票反对、０票弃权）。
二、通过《关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》（９票同意、０票反对、０票弃权）。
根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，为进一步完善公司股东大会网络投票制度，便于公司股东行使股东大会表决权，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，结合公司实际，对《公司股东大会议事规则》作了修订。具体修订内容如下：
在《公司股东大会议事规则》第四章 “股东大会的召开”中增加一条：
“股东大会审议下列事项之一的，除现场会议外，公司应为全体股东提供网络投票方式：
（一）证券发行；
（二）公司债券发行；
（三）重大资产重组；
（四）股权激励；
（五）股份回购；
（六）根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；
（七）根据《深圳证券交易所股票上市规则》或《公司章程》的规定应当提交股东大会审议的委托理财；
（八）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；
（九）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
（十）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；
（十一）拟以超过募集资金金额１０％的闲置募集资金补充流动资金；
（十二）投资总额占净资产５０％以上且超过５０００万元人民币或依《公司章程》及公司《证券投资管理制度》应当进行网络投票的证券投资；
（十三）对社会公众股股东利益有重大影响的其他事项；
（十四）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。”
本议案经公司董事会审议通过尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间、地点另行通知。
西安开元投资集团股份有限公司
董事会
二○一二年四月二十五日
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