证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１２２ 证券简称：天马股份 公告编号：２０１２－０１６

  浙江天马轴承股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第四届董事会第八次会议于２０１２年４月２３日下午在公司召开。会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

  １、会议９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  经总经理提名，董事会讨论，同意聘任陈建冬先生担任公司副总经理。

  ２、会议９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于补选陈建冬为董事会审计委员会委员的议案》。

  根据《公司董事会审计委员会工作细则》，经董事长提名，补选董事陈建冬先生为第四届董事会审计委员会委员，其任期至第四届董事会届满。

  ３、会议９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度第一季度报告》。（详见公司２０１２－０１５号公告）

  特此决议。

  浙江天马轴承股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十三日

  附高管简历：

  陈建冬先生：１９７１年１２月生，中共党员，大专学历，工程师。历任浙江滚动轴承有限公司市场营销部副部长，浙江天马轴承股份有限公司监事会主席、北京天马轴承有限公司总经理。现任浙江天马轴承股份有限公司董事、副总经理。持有浙江天马轴承股份有限公司股份２５０６万股，是公司实际控制人马兴法先生妻子的外甥，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

  证券代码：００２１２２ 证券简称：天马股份 公告编号：２０１２－０１７

  浙江天马轴承股份有限公司

  第四届监事会第六次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第四届监事会第六次会议于２０１２年４月２３日在公司会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。会议由罗观华先生主持，会议经举手表决形成如下决议：

  １、会议３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

  同意选举罗观华先生为公司第四届监事会主席。

  ２、会议３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度第一季度报告》。

  经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１２年第一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此决议。

  浙江天马轴承股份有限公司监事会

  二〇一二年四月二十三日

  证券代码：００２１２２ 证券简称：天马股份 公告编号：２０１２－０１８

  浙江天马轴承股份有限公司

  ２０１１年度报告补充公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  按照中国证监会和深圳证券交易所有关年度报告的编制规范、要求，浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”）编制了２０１１年度报告，并于２０１２年３月２０日在证监会指定网站和报刊公告了公司２０１１年度报告全文及摘要。根据深圳证券交易所要求，现就公司２０１１年度报告全文第十节“重要事项”作补充披露如下：

  ２０１１年度报告全文第十节“重要事项”中增加一条：

  （十五）报告期内，其他重大事项

  本公司实际控制人马兴法先生基于对资本市场形势的认识及对本公司未来长期发展前景的信心，于２０１１年１２月２８日通过深圳证券交易所竞价交易系统增持公司股本。截止２０１１年１２月３１日，马兴法先生通过二级市场增持本公司股份共１，５２５，０４５股，占公司已发行总股份的０．１３％。根据增持计划，马兴法先生拟在未来１２个月内（自２０１１年１２月２８日起算），将视资本市场情况再决定是否增持公司股份，但增持公司股份总额不少于公司总股份的０．２％同时不超过公司总股份的２％（含此次已增持股份在内）。

  特此公告。

  浙江天马轴承股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十四日