证券时报多媒体数字报

  公司决定于２０１２年５月１０日召开２０１２年第二次临时股东大会。

  （一）会议基本情况如下：

  会议召集人：公司董事会

  会议时间：

  现场会议召开时间：２０１２年５月１０日下午１３：３０；

  网络投票时间：２０１２年５月１０日上午９：３０—１１：３０ 下午１３：００—１５：００。

  股权登记日：２０１２年５月２日。

  现场会议召开地点：恒丰纸业第一会议室（牡丹江市阳明区恒丰路１１号）。

  会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权（详见附件２：《投资者参加网络投票的操作流程》）。

  会议出席对象：

  ① 截至２０１２年５月２日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股东；

  ② 本公司董事、监事和高级管理人员；

  ③ 本公司聘任的见证律师。

  （二）会议审议事项

  １、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  （三）出席现场会议登记办法

  截至２０１２年５月２日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  １、登记手续：凡符合上述条件的公司股东须持如下资料办理股权登记：

  个人股股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡原件及复印件；委托代理人的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见附件１：《授权委托书格式》）、委托人股票帐户卡；

  国有法人股和境内法人股由法定代表人亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（须加盖公章）、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件（须加盖公章）。

  异地股东可用信函或传真方式登记，但出席会议时必须出示相关证件及文件原件。

  ２、登记时间：２０１２年５月８日上午９：００－１１：３０、下午１３：００－１７：００；异地股东可于２０１２年５月８日１７：００前采取信函或传真方式登记。

  ３、登记地址：恒丰纸业董事会秘书处。

  ４、联系方式：电话：０４５３－６８８６６６８；传真：０４５３－６８８６６６７；联系人：张宝利。

  （四）注意事项

  １、参加现场会议的股东住宿费和交通费自理；

  ２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

  附件：１、授权委托书格式

  ２、投资者参加网络投票的操作流程

  特此公告。

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２４日

  附件１：授权委托书格式

  授权委托书

  本人／本单位作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司的股东，兹全权委托 先生／女士在下述授权范围内代表本人／本单位出席牡丹江恒丰纸业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  一、委托人情况

  １、委托人姓名：

  ２、委托人身份证号：

  ３、委托人股东账号：

  ４、委托人持股数：

  二、受托人情况

  １、受托人姓名：

  ２、受托人身份证号：

  三、经委托人授权，受托人行使以下表决权：

  ■

  附注：

  １、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中批“√”为准。委托人对上述议案不作具体指示时，受托人可以按照自己的意思进行表决。

  ２、本委托有效期为股东大会召开当天。

  ３、本授权委托书原件及复印件均为有效，单位委托须加盖公章。

  委托人签名（盖章）：

  委托日期：２０１２年 月 日

  附件２：投资者参加网络投票的操作流程

  投票日期：２０１２年５月１０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

  总提案数：１个。

  一、投票流程

  １、投票代码

  ■

  ２、表决方法

  （１）一次性表决方法：

  如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

  ■

  （２）分项表决方法：

  如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

  ■

  ３、在“申报股数”项填写表决意见

  ■

  二、投票举例

  １、股权登记日 ２０１２年５月２日 Ａ 股收市后，持有某公司Ａ 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

  ■

  ２、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投同意票，应申报如下：

  ■

  ３、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投反对票，应申报如下：

  ■

  ４、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投弃权票，应申报如下：

  ■

  三、投票注意事项

  １、若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９．００元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

  ２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

  ３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

  股票代码：６００３５６ 股票简称：恒丰纸业 公告编号：２０１２－０２２

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司

  七届监事会第一次会议决议公告

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司七届监事会第一次会议于２０１２年４月２４日在公司第二会议室召开，应到监事３人，实到监事３人。会议由监事会主席刘书杰先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：

  １、以３票同意、０票反对、０票弃权通过了《选举公司七届监事会主席的议案》，选举刘书杰先生为公司七届监事会主席。

  ２、以３票同意、０票反对、０票弃权通过了《牡丹江恒丰纸业股份有限公司２０１２年一季度报告》。

  监事会认为：公司２０１２年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司２０１２年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。本审核意见出具前，监事会未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  ３、以３票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，从而为公司和公司股东创造更大的效益。同意公司将部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币２０，０００万元，使用期限不超过６ 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

  本项议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司

  监事会

  二Ｏ一二年四月二十四日

  股票代码：６００３５６ 股票名称：恒丰纸业 编号：２０１２－０２０

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司

  ２０１２年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年４月２４日在牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表６名，代表公司有表决权股份７２，０１７，６０４股，占公司股本总额的 ３１．１０ ％。公司部分董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事长徐祥先生主持了本次股东大会。

  二、议案审议情况

  １、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

  该项议案采取累积投票制的方式进行表决，表决结果为：

  （１）７２，０１７，６０４股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 １００％；反对 ０股，占本次会议有效表决权股份数的 ０％；弃权０股，占本次会议有效表决权股份数的０ ％；选举徐祥先生为公司董事。

  （２）７２，０１７，６０４ 股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 １００％；反对 ０股，占本次会议有效表决权股份数的 ０％；弃权０股，占本次会议有效表决权股份数的０ ％；选举李迎春先生为公司董事。

  （３）７２，０１７，６０４股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 １００％；反对 ０股，占本次会议有效表决权股份数的 ０％；弃权０股，占本次会议有效表决权股份数的０ ％；选举关兴江先生为公司董事。

  （４）７２，０１７，６０４股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 １００％；反对 ０股，占本次会议有效表决权股份数的 ０％；弃权０股，占本次会议有效表决权股份数的０ ％；选举潘泉利先生为公司董事。

  （５）７２，０１７，６０４股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 １００％；反对 ０股，占本次会议有效表决权股份数的 ０％；弃权０股，占本次会议有效表决权股份数的０ ％；选举李劲松先生为公司董事。

  （６）７２，０１７，６０４股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 １００％；反对 ０股，占本次会议有效表决权股份数的 ０％；弃权０股，占本次会议有效表决权股份数的０ ％；选举伯希儒先生为公司董事。

  （７）７２，０１７，６０４股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 １００％；反对 ０股，占本次会议有效表决权股份数的 ０％；弃权０股，占本次会议有效表决权股份数的０ ％；选举姜占菊女士为公司独立董事。

  （８）７２，０１７，６０４股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 １００％；反对 ０股，占本次会议有效表决权股份数的 ０％；弃权０股，占本次会议有效表决权股份数的０ ％；选举于渤先生为公司独立董事。

  （９）７２，０１７，６０４股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 １００％；反对 ０股，占本次会议有效表决权股份数的 ０％；弃权０股，占本次会议有效表决权股份数的０ ％；选举杨育红女士为公司独立董事。

  ２、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

  该项议案采取累积投票制的方式进行表决，表决结果为：

  （１）７２，０１７，６０４股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 １００％；反对 ０股，占本次会议有效表决权股份数的 ０％；弃权０股，占本次会议有效表决权股份数的０ ％；选举刘书杰先生为公司监事。

  （２）７２，０１７，６０４股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 １００％；反对 ０股，占本次会议有效表决权股份数的 ０％；弃权０股，占本次会议有效表决权股份数的０ ％；选举王庆君先生为公司监事。

  本次股东大会选举产生的监事将与职工民主选举的职工代表监事共同组成公司七届监事会。

  ３、审议通过《关于独立董事津贴支付标准的议案》。

  表决结果为：７２，０１７，６０４股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 １００％；反对 ０股，占本次会议有效表决权股份数的 ０％；弃权０股，占本次会议有效表决权股份数的０ ％。

  三、律师见证情况

  北京市时代九和律师事务所张启富、江瑶律师见证本次股东大会并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  １、本次临时股东大会决议；

  ２、本次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月二十四日

  证券简称：恒丰纸业 证券代码：６００３５６ 公告编号：２０１２－０２３

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１２年４月２４日召开七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟将人民币２０，０００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６ 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。现就相关事宜公告如下：

  一、募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］３５２号文核准，本公司于２０１２年３月２３日公开发行了４，５００，０００张可转换公司债券，每张面值１００元，募集资金总额为４５，０００万元，扣除各项发行费用１，７５７．０６万元，实际募集资金净额为４３，２４２．９４万元。经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了中审国际验字［２０１２］０１０２００６５《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金的验证报告》，本次公开发行可转换公司债券的募集资金已于２０１２年３月３０日全部到位，存放于募集资金专户管理。

  二、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金将投资于年产 ６，０００ 吨高透气度滤嘴棒成型纸建设工程、年产１．７万吨圣经纸工程项目和年产６万吨特种涂布纸工程项目。根据上述项目的实施计划、进度安排，预计在未来６个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟使用部分闲置募集资金２０，０００万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过６ 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

  在上述使用期限到期日之前，公司将通过自有资金或银行借款将该笔资金足额归还募集资金专户；在使用期限到期日前，如本次募集资金投资项目实际实施进度超出目前的预计，需要使用募集资金，公司将及时通过自有资金或银行贷款将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户，以确保项目进度。

  三、使用部分闲置募集资暂时补充流动资金的决策程序

  ２０１２ 年４ 月２４日，公司召开七届董事会第一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司将部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币２０，０００万元，使用期限不超过６ 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

  公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚需提请公司２０１２年第二次临时股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决通过后实施。

  四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

  本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司经营发展过程中的资金需求，降低公司财务费用，优化财务指标，提高募集资金使用效率，更好地维护公司和全体股东的利益。

  五、独立董事意见

  公司董事会对《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的审议和表决符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《牡丹江恒丰纸业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，程序合法。恒丰纸业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，从而为公司和公司股东创造更大的效益；根据项目目前的实际进度，在闲置募集资金被暂时补充流动资金后，公司本次公开发行可转债募集资金投资项目的正常实施不会受到影响，公司不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。同意公司董事会提交股东大会审议。

  六、监事会意见

  公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，从而为公司和公司股东创造更大的效益。同意公司将部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币２０，０００万元，使用期限不超过６ 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

  七、保荐机构意见

  经核查，中投证券认为：１、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，维护公司和投资者的利益，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划的情形；２、公司本次使用部分闲置募集资金２０，０００万元暂时补充流动资金，资金金额未超过募集资金净额的５０％，使用期限不超过６ 个月，公司保证募集资金在需要投入本次募集资金投资项目时，能足额按时到位，不影响募集资金投资项目的实施进度；３、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事已明确发表了同意的独立意见；根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，中投证券同意上述事项在提请公司２０１２年第二次临时股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决通过后实施。

  八、备查文件

  １、公司七届董事会第一次会议决议；

  ２、公司七届监事会第一次会议决议；

  ３、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

  ４、中国中投证券股份有限公司出具的《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。

  特此公告。

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十四日