证券时报多媒体数字报

  股票代码：６００３５６ 股票名称：恒丰纸业 编号：２０１２－０２１

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司

  七届董事会第一次会议决议公告暨

  召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司于２０１２年４月１２日以书面形式和电子邮件等方式向公司各位董事及列席会议人员发出召开公司七届董事会第一次会议的通知，并于２０１２年４月２４日在公司第一会议室召开了此次会议。会议应到董事９人，实到８人，董事关兴江先生因公出差，全权委托董事李迎春先生代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由徐祥先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

  １、以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于选举公司七届董事会董事长、副董事长的议案》。选举徐祥先生为公司七届董事会董事长、李迎春先生为公司七届董事会副董事长。

  ２、以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于改选公司七届董事会专业委员会成员的议案》。选举的四个委员会主任、委员分别是：

  提名委员会 主任委员：于 渤 委员：杨育红、徐 祥

  审计委员会 主任委员：姜占菊 委员：于 渤、杨育红、李迎春、伯希儒

  薪酬与考核委员会 主任委员：杨育红 委员：姜占菊、伯希儒

  战略委员会 主任委员：徐 祥 委员：关兴江、于 渤、李劲松、潘泉利

  ３、以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。经董事长提名，董事会决定聘任李迎春先生为公司总经理，张宝利先生为董事会秘书。根据总经理提名，董事会决定聘任潘泉利先生和施长君先生为公司副总经理、李劲松先生为公司总工程师、刘君先生为公司财务负责人。同时聘任马庆贵先生为公司证券事务代表。

  公司独立董事就该议案发表独立意见如下：

  我们同意公司董事会聘任李迎春先生为公司总经理、张宝利先生为公司董事会秘书、潘泉利先生和施长君先生为公司副总经理、李劲松先生为公司总工程师、刘君先生为公司财务负责人；经审阅上述人员的简历等材料，未发现其有《公司法》第１４７条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求；公司董事会对上述人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  独立董事：姜占菊、于渤、杨育红。

  附相关人员简历：

  李迎春，男，生于１９６８年５月，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。历任牡丹江造纸厂抄纸六分厂副厂长、抄纸三分厂厂长；牡丹江恒丰纸业股份有限公司资产管理部部长，董事、副总经理。２００３年２月至今任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司董事，牡丹江恒丰纸业股份有限公司副董事长、总经理。

  潘泉利，男，生于１９６５年３月，中国国籍，工商管理硕士，享受研究员级待遇高级工程师，中共党员。历任牡丹江造纸厂三车间主任、化学车间主任；牡丹江恒丰纸业股份有限公司生产部部长。２００３年２月至今任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司董事，牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事、副总经理。

  施长君，男，生于１９６４年６月，中国国籍，工商管理硕士，享受研究员级待遇高级工程师，中共党员。历任牡丹江造纸厂电气分厂党支部书记、副厂长；牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司总经理助理兼设备能动部部长。２００３年２月至今任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司董事，牡丹江恒丰纸业股份有限公司副总经理。

  李劲松，男，生于１９６４年４月，中国国籍，工商管理硕士，享受研究员级待遇高级工程师，中共党员。历任牡丹江造纸厂二车间副主任、主任，技术处处长、开发办主任；牡丹江恒丰纸业股份有限公司副总工程师，技术中心主任。２００３年２月至今任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司董事，牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事、总工程师。

  刘君，男，汉族，１９６３年１０月出生，大学本科学历，高级会计师。历任牡丹江造纸厂财务科会计；牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司财务处副处长、处长。现任牡丹江恒丰纸业股份有限公司财务部部长。

  张宝利，男，汉族，生于１９６４年４月。哈尔滨师范大学汉语言文学专业本科毕业。历任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司办公室主任兼董事会秘书；牡丹江恒丰纸业股份有限公司仓储部长、供应部长、人力资源部部长、物流部长。现任牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会秘书。

  马庆贵，男，汉族，生于１９６５年８月。黑龙江广播电视大学会计专业专科毕业，助理会计师。历任恒丰纸业集团有限责任公司分厂核算员、财务处会计；牡丹江恒丰纸业股份有限公司财务部会计、湖北恒丰纸业有限责任公司财务总监。现任牡丹江恒丰纸业股份有限公司财务部主任科员。

  ４、以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《牡丹江恒丰纸业股份有限公司２０１２年一季度报告》。具体内容详见公告在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司２０１２年一季度报告》。

  ５、以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司拟使用部分闲置募集资金２０，０００万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过６ 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

  具体内容详见《牡丹江恒丰纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：２０１２－０２３）

  公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚需提请公司２０１２年第二次临时股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决通过后实施。

  公司独立董事就该议案发表独立意见如下：

  公司董事会对《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的审议和表决符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《牡丹江恒丰纸业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，程序合法。恒丰纸业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，从而为公司和公司股东创造更大的效益；根据项目目前的实际进度，在闲置募集资金被暂时补充流动资金后，公司本次公开发行可转债募集资金投资项目的正常实施不会受到影响，公司不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。同意公司董事会提交股东大会审议。

  独立董事：姜占菊、于渤、杨育红。

  ６、以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》。