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  股票简称：蓉胜超微     股票代码：００２１４１    编号：２０１２－０１１

  广东蓉胜超微线材股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东蓉胜超微线材股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于２０１２年４月２０日以电话、邮件和传真等方式发出，并于２０１２年４月２３日在公司办公楼二楼会议室召开，会议应参与表决董事５人，实际参与表决董事５人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通过如下议案：

  一、审议通过《公司２０１１年度总经理工作报告》

  表决结果：以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案。

  二、审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》

  表决结果：以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案，该议案需提交股东大会审议。

  《董事会工作报告》详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年度报告》中第八章。

  三、审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》

  表决结果：以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案，该议案需提交股东大会审议。

  根据天健正信会计师事务所有限公司出具的公司２０１１年度审计报告（天健正信审（２０１２）ＧＦ字第１５００１０号），公司２０１１年实现营业收入１，１２２，０１５，６４９．８２元，利润总额３，７４３，６９９．１５元，归属于上市公司股东的净利润３，１１２，３７０．１６元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润６０９，０７６．２４，经营活动产生的现金流量净额－２４，２３８，１５３．７４元；截至２０１１年１２月３１日公司总资产７４０，０３４，２７９．８２元，归属于上市公司股东的所有者权益３０５，３３８，４２８．９６元；公司２０１１年末总股本１８１，８８８，０００股，２０１１年每股收益０．０１７１元，２０１１年末每股净资产１．６７８７元。

  四、审议通过《公司２０１１年年度报告及摘要》

  表决结果：以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案；

  《２０１１年年度报告》全文与本公告同日披露于巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年年度报告摘要》详见公司２０１１－０１３号公告。

  该议案需提交股东大会审议

  五、审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》

  表决结果：以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案，该议案需提交股东大会审议。

  经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度母公司报表净利润为２，８６４，２２５．９３元，按１０％比例提取法定盈余公积金２８６，４２２．５９元，加上年初未分配利润５７，２７７，２１９．４２元，减去年内已分配利润２４，７０５，３９６．６６元，２０１１年度会计报表未分配利润为３２，５７１，８２２．７６元；期末资本公积金为５９，７１０，８２９．１６元。

  公司２０１０年度已进行过现金分红，合计分配现金４，５４７，２００．００元，最近三年累计现金分红金额占年均净利润的２２．５３％。由于公司２０１１年度实现的净利润较少，受目前复杂的经营环境的影响，为满足公司生产经营需求，保证公司新的年度持续平稳发展，公司经营层经研究后，拟定本年度不进行利润分配。该利润分配预案符合中国证监会有关文件的规定，符合公司长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的利益。

  六、审议通过《公司２０１１年董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》

  表决结果：以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案，该议案需提交股东大会审议；

  报告全文与本公告同日披露于巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、审议通过《公司２０１１年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》

  表决结果：以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案，该议案需提交股东大会审议；

  报告全文与本公告同日披露于巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、审议通过《关于２０１２年公司申请银行综合授信额度的议案》

  表决结果：以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案，该议案需提交股东大会审议；

  根据公司生产经营的需要，２０１２年公司拟向有关银行申请总额度不超过人民币４．５９亿元的综合授信额度。向各银行申请的综合授信额度计划如下：

  单位：万元

  ■

  １．在上述额度范围内，具体授信金额、期限、担保方式等以与银行签订的正式协议／合同为准；

  ２．提请董事会授权本公司法定代表人全权代表公司与银行签署与该项授信有关的一切法律文件，公司承担由其签名带来的应由我公司承担的相关责任；

  ３．本项授权自股东大会审议通过之日起１年内有效。

  九、审议通过《关于２０１２年公司为控股子公司提供担保额度的议案》

  表决结果：以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案，该议案需提交股东大会审议；

  详见公司２０１１－０１４号公告《关于２０１２年公司为控股子公司银行贷款提供担保的公告》。

  十、审议通过《关于公司董事、股东代表监事及高管２０１２年度薪酬的议案》

  表决结果：以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案，该议案需提交股东大会审议；

  为加强和规范公司董事薪酬管理，结合公司实际情况，公司拟定内部受薪董事（不包括独立董事以及不在公司领取津贴的董事）、股东代表监事及高管人员２０１２年度基本薪酬事项如下：

  １．公司董事长诸建中先生的年薪为人民币３９万元；

  ２．公司董事刘琦斌先生的年薪为人民币１２万元；

  ３．公司董事、总经理伍参先生的年薪为人民币３５万元；

  ４．公司副总经理周兴和先生的年薪为人民币２９万元；

  ５．公司财务总监郭建春女士的年薪为人民币２５万元。

  ６．公司副总经理、董事会秘书张志刚先生的年薪为人民币２５万元；

  ７．公司股东代表监事秦勇先生的年薪为人民币１５万元。

  十一、审议通过《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》

  表决结果：以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案；

  天健正信会计师事务所有限公司是一家具有证券从业资格的专业审计机构，系我公司２０１１年度审计机构。为保持公司会计报告审计工作的连续性，拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度外部审计机构，授权董事长根据市场收费情况，确定２０１２年度的审计费用。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  十二、审议通过《关于调整董事会“薪酬与考核委员会”委员的议案》；

  表决结果：以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案。

  根据公司发展需要，调整董事会“薪酬与考核委员会”委员，具体情况如下：

  原薪酬与考核委员会委员：卓庆辉（主任委员）、诸建中、高庆国

  调整后薪酬与考核委员会委员：卓庆辉（主任委员）、刘琦斌、高庆国

  十三、审议通过《关于制订＜董事会秘书工作制度＞的议案》；

  表决结果：以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案。

  《董事会秘书工作制度（２０１２年４月）》与本公告同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  表决结果：以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案。

  公司董事会同意聘任郭键娴女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。（郭键娴简历见附件）

  十五、审议通过《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》；

  表决结果：以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案。

  详见公司２０１２－０１６号公告《关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

  十六、审议通过《公司２０１２年第一季度报告》。

  表决结果：以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案。

  《２０１２年第一季度报告正文》详见公司２０１２－０１８号公告；

  《２０１２年第一季度报告全文》与本公告同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２３日

  附件：郭键娴简历

  郭键娴，女，１９８７年出生，本科学历。２００９年７月至今历任公司董事会办公室综合业务专员、科技办公室项目申报主管工程师。已于２０１１年１２月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份５％以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  郭键娴联系方式：

  １．电话：０７５６－７５１２１２０

  ２．传真：０７５６－７５１７０９８

  ３．邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｒｏｎｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

  股票简称：蓉胜超微    股票代码：００２１４１    编号：２０１２－０１２

  广东蓉胜超微线材股份有限公司

  第四届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司）第四届监事会第三次会议通知于２０１２年４月２０日以电话、邮件和传真等发生发出，并于２０１２年４月２３日在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经审议，本次会议通过如下决议：

  一、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果，审议通过《２０１１年度监事会工作报告》；

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议；

  《监事会工作报告》详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年度报告》中第九章。

  二、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果，审议通过《２０１１年度财务决算报告》；

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议；

  根据天健正信会计师事务所有限公司出具的公司２０１１年度审计报告（天健正信审（２０１２）ＧＦ字第１５００１０号），公司２０１１年实现营业收入１，１２２，０１５，６４９．８２元，利润总额３，７４３，６９９．１５，归属于上市公司股东的净利润３，１１２，３７０．１６元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润６０９，０７６．２４，经营活动产生的现金流量净额－２４，２３８，１５３．７４；截至２０１１年１２月３１日公司总资产７４０，０３４，２７９．８２元，归属于上市公司股东的所有者权益３０５，３３８，４２８．９６；公司２０１１年末总股本１８１，８８８，０００．００，２０１１年每股收益０．０１７１元，２０１１年末每股净资产１．６７８７元。

  三、会议以 ３票赞成，０票反对，０票弃权的结果，审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》；

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议；

  四、会议以 ３票赞成，０票反对，０ 票弃权的结果，审议通过《公司２０１１年年度报告及摘要》。

  经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  《２０１１年年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议；

  五、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果，审议通过《公司２０１１年董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》；

  监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  六、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果，审议通过《公司２０１２年第一季度报告》；

  经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核公司２０１２年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  《２０１２年第一季度报告正文》详见公司２０１２－０１８号公告；

  《２０１２年第一季度报告全文》与本公告同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  广东蓉胜超微线材股份有限公司监事会

  ２０１２年４月２３日

  股票简称：蓉胜超微     股票代码：００２１４１     编号：２０１２－０１４

  广东蓉胜超微线材股份有限公司

  关于２０１２年公司为控股子公司

  银行贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东蓉胜超微线材股份有限公司第四届董事会第六次会议于２０１２年４月２３日以现场表决的方式召开，会议应参与表决董事５人，实际参与表决董事５人。与会董事审议通过了《关于２０１２年公司为控股子公司提供担保额度的议案》。具体情况公告如下：

  一、担保情况概述

  为支持浙江嘉兴蓉胜精线有限公司（以下简称“嘉兴蓉胜”）和珠海市一致电工有限公司（以下简称“一致电工”）的生产经营，保证其经营的资金需求，经嘉兴蓉胜和一致电工申请，蓉胜超微拟在２０１２年为嘉兴蓉胜和一致电工提供不超过以下额度的银行贷款提供担保，具体担保对象和提供的担保额度如下表：

  ■

  上述担保额度占公司最近一期经审计净资产的４８．４１％。

  截至本报告出具日，公司尚在履行的为嘉兴蓉胜和一致电工提供的担保，包含在本次预计担保的总额度内，额度可循环使用。上述担保的有效期为股东大会审议通过本事项之日起１２个月。

  从提请股东大会自通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

  本事项须经董事会审议通过后，需要提交公司股东大会审议批准后实施。

  二、被担保方基本情况

  １、公司名称：浙江嘉兴蓉胜精线有限公司

  与本公司关系：控股子公司

  注册地址：浙江嘉兴经济开发区

  法定代表人：诸建中

  注册资本和实收资本：５６０万美元

  经营范围：生产销售漆包线、电线电缆产品及生产电线电缆用设备及配件，技术咨询以及提供技术服务

  截止２０１１年１２月３１日，总资产为１２０６８．１２万元，净资产为４，８２０．２１万元；实现净利润为１４４．７６万元。

  ２、 公司名称：珠海市一致电工有限公司

  与本公司关系：控股子公司

  注册地址：珠海市三灶镇琴石工业区

  法定代表人：诸建中

  注册资本和实收资本：１，９００万元人民币

  经营范围：生产和销售自产的耐高温绝缘材料（Ｆ、Ｈ级，仅限漆包线）

  截止２０１１年１２月３１日，总资产为７，５８６．３２万元，净资产为２，５０６．６５万元；实现净利润为２６７．５２万元。

  三、董事会意见

  嘉兴蓉胜、一致电工为公司控股子公司，为支持子公司更好的利用银行信贷发展生产经营，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６ 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号）相违背的情况。

  四、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至２０１１年１２月３１日，公司累计对外担保余额为人民币９，４００万元，占公司２０１１年度经审计公司净资产的３０．７９％，其中：

  ■

  截至２０１２年４月２３日，公司对控股子公司累计担保余额为８，７４０万元，上述担保余额占公司最近一期经审计净资产（２０１２年１２月３１日）的比例为２８．６２％，包含在２０１２年度为控股子公司担保总额度１４，，７８０万元内。

  公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。

  五、备查文件

  １、公司第四届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

  广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２３日

  股票简称：蓉胜超微    股票代码：００２１４１   编号：２０１１－０１５

  广东蓉胜超微线材股份有限公司关于

  公司续聘２０１２年度财务审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东蓉胜超微线材股份有限公司第四届董事会第六次会议于２０１２年４月２３日以现场表决的方式召开，会议应参与表决董事５人，实际参与表决董事５人。与会董事审议通过了《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》。

  天健正信会计师事务所有限公司是一家具有证券从业资格的专业审计机构，系我公司２０１１年度审计机构。为保持公司会计报告审计工作的连续性，拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度外部审计机构，授权董事长根据市场收费情况，确定２０１２年度的审计费用。

  独立董事就续聘审计机构发表了独立意见 （登载于２０１２年４月２５日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的 《广东蓉胜超微线材股份有限公司独立董事对有关事项的独立意见》）。

  按照有关法律、行政法规、其他规范性文件及公司章程的有关规定，董事会就前述事项作出决议后，尚需提交股东大会审议批准。

  特此公告。

  广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２３日

  股票简称：蓉胜超微    股票代码：００２１４１   编号：２０１２－０１６

  关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司

  ２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经公司董事会研究决定，拟定于２０１２年５月１５日召开公司２０１１年度股东大会。现将召开本次股东大会的有关事宜通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）会议时间∶２０１２年５月１５日上午９时开始，会期半天。

  （二）地点∶广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

  （三）会议表决方式：现场投票表决

  （四）会议审议事项：

  １．审议《公司２０１１年度董事会工作报告》

  ２．审议《公司２０１１年度监事会工作报告》

  ３．审议《公司２０１１年度财务决算报告》

  ４．审议《公司２０１１年度利润分配预案》

  ５．审议《公司２０１１年年度报告及摘要》

  ６．审议《公司２０１１年董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》

  ７．审议《公司２０１１年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》

  ８．审议《关于２０１２年公司申请银行综合授信额度的议案》

  ９．审议《关于２０１２年公司为控股子公司提供担保额度的议案》

  １０．审议《关于公司董事、股东代表监事及高管２０１２年度薪酬的议案》

  １１．审议《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》

  公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

  （五）会议出席对象

  １．截止２０１２年５月１１日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

  ２．公司董事、监事及高级管理人员；

  ３．公司聘请的律师。

  二、会议登记办法

  １．自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  ２．法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  ３．委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  ４．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年５月１４日下午１６：３０前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  ５．登记时间：２０１２年５月１４日上午９：００—１１：３０，下午１４：００—１６：３０

  ６．登记地点：广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼董事会办公室。

  三、其他事项

  １、会议联系人：

  联 系 人：张志刚 郭键娴

  联系电话：０７５６－７５１２１２０

  联系传真：０７５６－７５１７０９８

  邮 编：５１９０４０

  ２、其他：公司本次股东大会与会股东费用自理。

  特此公告

  广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十三日

  附授权委托书样本：

  授权委托书

  兹委托      先生（女士）代表本公司（本人）出席广东蓉胜超微线材股份有限公司二○一一年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

  ■

  委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数： 股

  委托日期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  股票简称：蓉胜超微 股票代码：００２１４１ 编号：２０１２－０１７

  广东蓉胜超微线材股份有限公司关于

  举行２０１１年度网上业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东蓉胜超微线材股份有限公司将于２０１２年４月２７日（星期五）下午３：００—５：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长诸建中先生、总经理伍参先生、独立董事卓庆辉先生、财务总监郭建春女士、董事会秘书张志刚先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２３日