证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００７０１ 证券简称：厦门信达 公告编号：２０１２—２２

  厦门信达股份有限公司董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  厦门信达股份有限公司第八届董事会２０１２年度第三次会议通知于２０１２年４月１３日以书面形式发出。会议于２０１２年４月２３日在公司七楼会议室以现场方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人。本次会议由董事长周昆山先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过以下事项：

  １、审议通过公司２０１２年第一季度报告。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

  ２、审议通过公司２０１２年第一季度单独计提资产减值准备的议案。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

  此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于２０１２年４月２５日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，刊载于２０１２年４月２５日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３、审议通过公司２０１２年第一季度核销部分资产的议案。（同意票：９票 反对票：０票 弃权票：０票）

  此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于２０１２年４月２５日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，刊载于２０１２年４月２５日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  １、厦门信达股份有限公司第八届董事会２０１２年度第三次会议决议。

  ２、独立董事意见。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２３日

  证券代码：０００７０１ 证券简称：厦门信达 公告编号：２０１２—２４

  厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门信达股份有限公司第八届董事会２０１２年度第三次会议审议通过《公司２０１２年第一季度单独计提资产减值准备的议案》、《公司２０１２年第一季度核销部分资产的议案》。

  一、计提资产减值准备情况

  为真实反映公司截止２０１２年３月３１日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》的规定，经过认真分析，公司２０１２年第一季度对控股子公司厦门市信达光电科技有限公司相关资产单独计提减值准备，详情如下：

  公司控股子公司厦门市信达光电科技有限公司存货芯片市场价格下跌，原值共计１５，９２０，２５１．７３元，本报告期计提存货跌价准备１，９９４，１１６．０６元，影响公司２０１２年第一季度利润总额－１，９９４，１１６．０６元。

  上述２０１２年第一季度新增单独计提减值准备事项，影响公司利润总额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

  二、核销部分资产情况

  核销依据：债务单位被宣告破产；债务单位被注销、吊销工商登记或被有关机构责令关闭；债务人失踪、死亡（或被宣告失踪、死亡）等。

  核销资产情况：

  公司全资子公司信达诺国际有限公司部分应收款项，原值共计１５５，００３．９６元，主要为长期挂账、具有明显特征表明确实不能收回的款项。上述应收款项冲减原已计提的坏账准备８３，７６３．７９元，影响公司２０１２年第一季度利润总额－７１，２４０．１７元，核销后账销案存并继续追讨。

  三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

  董事会认为：依据《企业会计准则第 ８ 号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况。

  四、独立董事关于计提资产减值准备及核销部分资产的独立意见

  独立董事认为：公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次《公司２０１２年第一季度单独计提资产减值准备的议案》。

  公司此次核销的相关资产是长期挂账、具有明显特征表明确实不能收回的款项，均确认无法收回。本次核销对公司２０１２年第一季度利润影响较小。我们认为公司核销部分资产符合《企业会计准则》相关规定。同意本次《公司２０１２年第一季度核销部分资产的议案》。

  五、监事会关于计提资产减值准备及核销部分资产的审核意见

  监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《公司２０１２年第一季度单独计提资产减值准备的议案》。

  公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分资产，此次核销的相关资产是长期挂账、具有明显特征表明确实不能收回的款项，均确认无法收回。本次核销对公司２０１２年第一季度利润影响较小。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《公司２０１２年第一季度核销部分资产的议案》。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２３日

  证券代码：０００７０１ 证券简称：厦门信达 公告编号：２０１２—２５

  厦门信达股份有限公司监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  厦门信达股份有限公司第八届监事会２０１２年度第一次会议通知于２０１２年４月１３日以书面形式发出。会议于２０１２年４月２３日在公司七楼会议室召开。会议应到监事５人，实到监事４人， 监事吕万芝女士因个人原因无法出席，委托监事何春平女士代为表决。监事会主席高成勇主持会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  １、审议通过公司２０１２年第一季度报告。（同意票：５票 反对票：０票 弃权票：０票）

  ２、审议通过公司２０１２年第一季度单独计提资产减值准备的议案。（同意票：５票 反对票：０票 弃权票：０票）

  此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，刊载于２０１２年４月２５日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３、审议通过公司２０１２年第一季度核销部分资产的议案。（同意票：５票 反对票：０票 弃权票：０票）

  此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，刊载于２０１２年４月２５日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ４、审议通过选举高成勇先生为公司第八届监事会主席。（同意票：５票 反对票：０票 弃权票：０票）

  三、备查文件

  厦门信达股份有限公司第八届监事会２０１２年度第一次会议决议。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司监事会

  ２０１２年４月２３日