证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２２５２ 证券简称：上海莱士 公告编号：２０１２－０１７

  上海莱士血液制品股份有限公司

  第二届董事会第十六次（临时）会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十六次（临时）会议于２０１２年４月２４日以通讯方式召开，本次会议通知于２０１２年４月１９日以电话和电子邮件的方式发出。

  会议应参与表决的董事９名，实际参与表决的董事９名。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事以投票表决的方式，一致同意作出如下决议：

  一、公司２０１２年第一季度报告

  《２０１２年第一季度报告》全文及正文刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。

  二、关于公司修改《公司章程》的议案

  鉴于公司将以截至２０１１年１２月３１日公司总股本２７，２００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利５元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每１０股转增８股，转增后，公司总股本将增加至４８，９６０万股。公司的注册资本、股份总额将发生变化，董事会就《公司章程》中注册资本及股份总数等相关条款进行了相应修改。（具体修改内容参见本公告附件：公司章程修正案）

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权；本议案还需提交股东大会并以特别决议方式进行审议。

  三、关于召集２０１２年第一次临时股东大会的议案

  公司定于２０１２年５月１０日（星期四）上午９：３０在上海市闵行区东川路３０５０号紫藤宾馆会议中心召开２０１２年第一次临时股东大会，股权登记日为２０１２年５月４日（星期五）；

  《关于召开２０１２年第一次股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  特此公告。

  上海莱士血液制品股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十五日

  附件：

  上海莱士血液制品股份有限公司章程修正案

  公司于２０１２年４月２９日召开的２０１１年度股东大会上，审议通过了《公司２０１１年度利润分配方案》公司将以截至２０１１年１２月３１日公司总股本２７，２００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利５元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每１０股转增８股，转增后，公司总股本将增加至４８，９６０万股。

  上述分配方案实施后，公司的注册资本、股份总数等将发生变化，需对公司章程相关条款进行修订。具体修订内容如下：

  ■

  证券代码：００２２５２ 证券简称：上海莱士 公告编号：２０１２－０１９

  上海莱士血液制品股份有限公司

  关于召开２０１２年第一次临时股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开２０１２年第一次临时股东大会，会议具体情况如下：

  一、会议基本情况

  １、会议召集人：公司第二届董事会

  ２、股权登记日：２０１２年５月４日

  ３、召开时间：２０１２年５月１０日９：３０，会期半天

  ４、召开方式：现场表决方式

  ５、召开地点：上海市闵行区东川路３０５０号紫藤宾馆会议中心

  二、会议审议事项：关于修改《公司章程》的议案。

  本议案需经特别决议方式进行审议。

  三、会议出席对象：

  １、２０１２年５月４日（星期五）１５：００闭市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

  ２、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

  四、会议登记办法：

  １、法人股东登记：法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表人授权委托书及出席人身份证；

  ２、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；受委托出席的股东代理人须持有出席人本人身份证、股东的授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；

  ３、登记时间：２０１２年５月７日－８日，９：００－１１：３０，１３：００－１６：００；

  ４、股东登记可以书面信函或传真方式办理。

  五、联系方式：

  １、会议联系人：董事会办公室 张屹 孟斯妮

  ２、电话：０２１－６４３０３９１１－２１７

  ３、传真：０２１－６４３００６９９

  ４、联系地址：上海市闵行区北斗路５５号董事会办公室

  ５、邮编：２００２４５

  ６、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

  上海莱士血液制品股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月二十五日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席上海莱士血液制品股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本人对在本次大会上行使表决权。

  委托人股东帐号：

  委托人持有股数：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日止

  受托人身份证号码：

  受托人（签名）：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见项下划“√”）：

  ■

  若委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定进行表决：

  ［ ］可以 ［ ］不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  签署日期： 年 月 日