证券时报多媒体数字报

  证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2012-011

  东华工程科技股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2011年度股东大会于2012年4月24日在本公司A楼302会议室召开，会议采取现场投票表决方式。出席会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表本公司股份319975126股，占本公司有表决权股份总数的71.74%。会议由本公司董事会召集，丁叮董事长主持，本公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。

  三、会议议案的审议和表决情况

  （一）本次股东大会以现场记名投票方式进行表决。

  （二）本次股东大会形成决议如下：

  1、审议通过《2011年度董事会工作报告》。

  同意319975126股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过《2011年度监事会工作报告》。

  同意319975126股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过《2011年年度报告及摘要》。

  同意319975126股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过《2011年度财务决算报告》。

  同意319975126股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  5、审议通过《2011年度利润分配议案》。

  同意 319975126股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  6、审议通过《关于2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

  同意319975126股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  7、审议通过《关于2012年度日常关联交易预计的议案》。

  该日常关联交易事项的关联股东是化学工业第三设计院有限公司（以下简称“化三院”），化三院现持有本公司有表决权股份数量为267653734股，作为关联股东回避表决。

  同意52321392股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  8、审议通过《关于2012年度申请银行授信的议案》。

  同意319975126股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  9、审议通过《关于聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。

  同意319975126股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  10、审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》。

  同意319975126股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  四、见证律师的法律意见

  安徽承义律师事务所鲍金桥、束晓俊律师担任了本次股东大会的见证律师并出具《法律意见书》（承义证字[2012]第39号），认为东华工程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件

  1、东华工程科技股份有限公司2011年度股东大会决议。

  2、安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开2011年度股东大会的法律意见书（承义证字[2012]第39号）。

  特此公告

  东华工程科技股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十四日