证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４０９ 证券简称：雅克科技 公告编号：２０１２－０１２

  江苏雅克科技股份有限公司

  ２０１１ 年年度股东大会决议公告

  特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要内容提示：

  本次会议上无否决或修改提案的情况；

  本次会议上没有新提案提交表决。

  二、会议召开情况

  （一）会议召开时间：２０１２ 年４ 月２４ 日上午１０ 时；

  （二）会议召开地点：江苏省宜兴市人民中路２ 号，宜兴宾馆２ 楼２ 号会议室；

  （三）会议召开方式：现场投票；

  （四）会议召集人：公司董事会；

  （五）会议主持人：董事长沈琦先生；

  本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人５ 人，代表股份７６，０００，０００ 股，占公司有表决权股份总数的６８．５５％ 。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。国浩律师集团（上海）事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  四、 议案审议及表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式通过了以下议案：

  １、审议通过了《关于公司２０１１ 年度董事会工作报告的议案》；

  赞成７６，０００，０００ 股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

  ２、审议通过了《关于公司２０１１ 年度财务决算报告的议案》；

  赞成７６，０００，０００ 股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

  ３、审议通过了《关于公司２０１２ 年度财务预算报告的议案》；

  赞成７６，０００，０００ 股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

  ４、审议通过了《关于公司２０１１ 年度报告及摘要的议案》；

  赞成７６，０００，０００ 股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

  ５、审议通过了《关于公司２０１１ 年度利润分配预案的议案》；

  赞成７６，０００，０００ 股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

  ６、审议通过了《关于续聘公司２０１２ 年度审计机构的议案》；

  赞成７６，０００，０００ 股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

  ７、审议通过了《关于公司２０１１ 年度监事会工作报告的议案》；

  赞成７６，０００，０００ 股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

  ８、审议通过了《关于为全资子公司上海雅克化工有限公司提供担保的议案》；

  赞成７６，０００，０００ 股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

  ９、审议通过了《关于为全资子公司响水雅克化工有限公司提供担保的议案》；

  赞成７６，０００，０００ 股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

  １０、审议通过了《关于为全资子公司滨海雅克化工有限公司提供担保的议案》；

  赞成７６，０００，０００ 股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

  １１、审议通过了《关于响水阻燃剂项目完工与滨海一体化项目部分产品终止并将节余募投资金永久补充流动资金的议案》；

  赞成７６，０００，０００ 股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

  １２、审议通过了《股东大会议事规则》；

  赞成７６，０００，０００ 股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

  １３、《董事会议事规则》；

  赞成７６，０００，０００ 股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

  １４、《监事会议事规则》；

  赞成７６，０００，０００ 股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

  １５、《独立董事工作制度》；

  赞成７６，０００，０００ 股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

  １６、《对外担保管理制度》；

  赞成７６，０００，０００ 股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

  １７、《关联交易决策制度》。

  赞成７６，０００，０００ 股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

  五、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司独立董事陈良华先生、朱和平先生向大会作了《２０１１ 年度独立董事述职报告》。独立董事徐坚先生因出国访问公务冲突，委托授权陈良华先生代作述职报告。《２０１１ 年度独立董事述职报告》全文刊登于２０１２ 年３ 月３０ 日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  六、律师见证情况

  （一）律师事务所名称： 国浩律师集团（上海）事务所

  （二）见证律师：林琳、周易

  （三）结论性意见：“本所律师认为：江苏雅克科技股份有限公司２０１１ 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。”

  七、备查文件

  （一） 江苏雅克科技股份有限公司２０１１ 年年度股东大会决议

  （二） 国浩律师集团（上海）事务所关于本次股东大会的法律意见书

  特此公告。

  江苏雅克科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２ 年４ 月２４ 日