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证券代码:002435 证券简称:长江润发 公告编号:2012-015 长江润发机械股份有限公司 |
证券代码:002435 证券简称:长江润发 公告编号:2012-015
长江润发机械股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2012年4月24日上午10时以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2012年4月14日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名,实到9名,公司高级管理人员、全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
本次会议由董事长郁霞秋女士主持,经与会董事讨论,审议并通过了如下决议:
1、以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于公司2011年第一季度报告全文及正文的议案》;
《长江润发机械股份有限公司2012年第一季度报告全文及正文》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://chinext.cninfo.com.cn)。
2、以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于购买土地使用权的议案》。
按照公司对天津分公司今后发展的规划,公司本体拟自有资金不超过1,200万元购买天津经济技术开发区40亩土地的土地使用权,用于天津分公司今后延伸发展电梯配套产品的预留用地。该地块位于“天津经济技术开发区西区南大街以北,中南五街以南,泰民路以东”,面积40亩,与天津分公司相邻。购买地块的具体时间及其他相关情况待定,公司会及时进行公告。
本次交易为非关联交易,不构成重大资产重组,不需提交公司股东大会审议。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司
董事会
2012年4月25日
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