证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２２２７ 证券简称：奥特迅 公告编号：２０１２－０１８

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知书已于２０１２年４月６日以电子邮件、电话和书面文件方式通知全体董事、监事和高级管理人员，会议于２０１２年４月２０日上午１０：００在深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道２９号公司二楼会议室现场召开。

  本次会议应出席董事６名，实出席董事６名；全体董事均以现场方式亲自出席本次会议，部分监事、高管人员现场列席了会议。董事会由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。

  经与会董事以书面表决方式，审议通过了如下决议：

  一、 会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》；

  二、 会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》；

  《２０１１年度董事会工作报告》全文详见《２０１１年年度报告》中“第九节 董事会报告”章节。

  公司独立董事王方华先生、顾霓鸿先生、李少弘先生分别向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上进行述职。《２０１１年度独立董事述职报告》详见２０１２年４月２５日的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该项议案尚须提交公司２０１１年度股东大会审议。

  三、 会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度报告及其摘要》；

  公司《２０１１年年度报告》全文详见２０１２年４月２５日信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；公司《２０１１年度报告摘要》详见２０１２年４月２５日信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该项议案尚须提交公司２０１１年度股东大会审议。

  四、 会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度财务决算报告》；

  根据大华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的大华审字［２０１２］１８５号《深圳奥特迅电力设备股份有限公司审计报告》的审计结果编制２０１１年度财务决算，报告如下：

  公司２０１１年度累计实现营业收入１７３，９７３，５６７．０２元人民币；实现利润总额２１，８３７，２１３．２７元；营业外收入１９，２０３，７５３．１０元人民币；营业外支出３００，７２８．０４元人民币；２０１１年度实现净利润１６，３２７，２４０．３３元人民币；基本每股收益０．１５元。

  该项议案尚须提交公司２０１１年度股东大会审议。

  五、 会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度利润分配预案》；

  根据大华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的大华审字［２０１２］１８５号《深圳奥特迅电力设备股份有限公司审计报告》确认，２０１１年公司实现净利润１６，５０２，９２６．２５元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司按净利润１０％提取储备基金２，３３９，８７４．１３元；按净利润５％按提取企业发展基金１，１６９，９３７．０７元；按按净利润１％提取职工奖励及福利基金２３３，９８７．４１元后；加上年初未分配利润１１１，５７６，５６１．８３元，减去２０１０年度对股东分配１０，８５７，６９５．００元，截至２０１１年末未分配的利润为１１３，４７７，９９４．４７元，本公司拟以２０１１年１２月３１日总股本１０８，５７６，９５０．００股为基数，向全体股东每１０股派发１元现金（含税），个人投资者和基金扣税后实际每１０股派０．９元现金。

  独立董事对《２０１１年度利润分配预案》发表如下独立意见：

  《２０１０年度利润分配预案》符合公司实际经营情况，同意将该预案提交公司２０１１年度股东大会进行审议。

  《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》详见２０１２年４月２５日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该项议案尚须提交２０１１年度股东大会审议通过后实施。

  六、 会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

  独立董事对公司的内部控制发表了如下独立意见：经核查，公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷；公司《２０１１年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  公司监事会对公司的内部控制发表了如下意见：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司资产的安全、完整和经营管理的规范运行。公司董事会出具的《２０１１年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

  《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》、《第二届监事会第八次会议决议公告》详见２０１２年４月２５日信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《２０１１年度内部控制自我评价报告》详见２０１２年４月２５日信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、 会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《董事会关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  独立董事对此发表如下独立意见：

  公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专用账户；《董事会关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司２０１１年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。

  《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》详见２０１２年４月２５日信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《董事会关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、大华会计师事务所有限公司出具的《关于公司２０１１年募集资金年度存放与使用鉴证报告》和保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的《关于公司２０１１ 年度募集资金使用情况的专项核查意见》详见２０１２年４月２５日信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该项议案尚须提请２０１１年度股东大会审议通过。

  八、 以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》的议案。

  《公司２０１２年第一季度报告》全文详见２０１２年４月２５日信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１２年第一季度报告》正文详见２０１２年４月２５日信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  九、 以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于调整独立董事薪酬》的议案。

  随着公司不断发展和规范化运作要求，公司独立董事的工作量也随之增加。且经比对深圳地区的多家中小企业板上市公司独立董事的津贴，我公司独立董事津贴略低于行业平均值，为更好的激励独立董事勤勉尽责，董事会同意将独立董事津贴由每人每年５万元（税前）提升至每人每年６万元（税前），自２０１１年度开始执行。

  独立董事对此发表如下独立意见：

  公司本次审议的《关于调整独立董事津贴的议案》是根据相关规定，并结合市场薪酬水平并参考其它同类上市公司的独立董事津贴标准，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

  《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》详见２０１２年４月２５日信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该项议案尚须提交公司２０１１年度股东大会审议。

  十、 会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监》的议案；

  经董事长廖晓霞女士提名，董事会同意聘任吴云虹女士为公司财务总监（简历附后），任期与本届董事会一致。

  独立董事对此发表如下独立意见：

  １、经审阅吴云虹女士的个人简历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司财务总监之情形；

  ２、吴云虹女士的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

  ３、经了解吴云虹女士的教育背景、工作经历及身体状况，认为其能够胜任公司财务总监的职责要求，有利于公司的发展。

  我们同意聘任吴云虹女士为公司财务总监。

  《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》详见２０１２年４月２５日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十一、会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案；

  经董事长廖晓霞女士提名，董事会同意聘任郑黎君女士为公司证券事务代表（简历附后），任期与本届董事会一致。

  十二、会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；

  董事会同意公司继续使用闲置募集资金人民币１，８００万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自２０１２年４月２３日至２０１２年１０月２２日）。

  独立董事认为：经核查，公司在过去１２个月内未进行证券投资等风险投资，前次使用闲置募集资金已于２０１２年４月１８日归还至募集资金专用账户，公司此次使用闲置募集资金１，８００万元符合法律规定，有利于提高公司募集资金使用效率，且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资，并承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

  我们同意公司使用闲置募集资金１，８００万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自２０１２年４月２３日至２０１２年１０月２２日）。

  监事会认为：公司在过去１２个月内未进行证券投资等风险投资，前次使用闲置募集资金已于２０１２年４月１８日归还至募集资金专用账户，公司此次使用闲置募集资金１，８００万元符合法律规定，有利于提高公司募集资金使用效率，且该事项已经第二届董事会第十二次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。

  我们同意公司使用１，８００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自２０１２年４月２３日至２０１２年１０月２２日）。

  保荐机构认为：本次募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次以闲置募集资金１，８００万元暂时补充流动资金的议案已经董事会、监事会审议通过，独立董事已出具明确同意意见，我们同意公司使用闲置资金１，８００万元暂时补充流动资金。

  《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》、《第二届监事会第八次会议决议公告》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见２０１２年４月２５日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《华泰联合证券有限责任公司关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见２０１２年４月２５日的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十三、会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构》的议案；

  董事会同意继续聘请大华会计师事务所有限公司为本公司提供２０１２年度的财务审计服务，审计费用为３０万元人民币。

  独立董事对此发表如下独立意见：

  经核查，大华会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务执业资格，在公司２０１１年度审计中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，且公司续聘会计师事务所的决策程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件的要求，同意续聘该会计师事务所为公司２０１２年度审计机构，同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

  《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》详见２０１２年４月２５日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该项议案尚须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  十四、会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞》的议案；

  同意公司根据业务发展需要在经营范围中增加：“电力自动化保护设备、电力监测设备、电力滤波装置及其他电力电子装置、仪器、仪表及相关软件的开发，并提供相关技术服务；自营和代理各类产品和技术的进出口业务（国家禁止经营或禁止进出口的产品和技术除外）；土地、厂房、设备的租赁。”，删除“有源滤波装置。”

  并对《公司章程》部分条款内容修订如下：

  原《公司章程》：“第十三条？ 经依法登记，公司的经营范围是：生产经营高频开关电源，电力电源设备、无功补偿装置、绝缘监测装置、高低压成套开关设备、蓄能电站设备、通信用高压直流电源、光伏发电设备、铁路电源、通信基站电源、电动汽车充电设施及检测装置、蓄电池管理装置、有源滤波装置；从事上述产品及相关软件的开发，并提供相关技术服务。

  现修改为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：生产经营高频开关电源、电力电源设备、无功补偿装置、绝缘监测装置、高低压成套开关设备、蓄能电站设备、通信高压直流电源、光伏发电设备、铁路电源、通信基站电源、电动汽车充电设施及检测装置、蓄电池管理装置、电力自动化保护设备、电力监测设备、电力滤波装置及其他电力电子装置、仪器、仪表及相关软件的开发，并提供相关技术服务；自营和代理各类产品和技术的进出口业务（国家禁止经营或禁止进出口的产品和技术除外）；土地、厂房、设备的租赁。” （最终以工商登记机关核准的营业范围为准）。

  《公司章程》（２０１２年４月）详见２０１２年４月２５日的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该项议案尚须提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  十五、会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞》的议案；

  根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及深圳证监局《关于要求深圳上市公司进一步做好内幕信息管理有关工作的通知》的相关要求，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

  修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见２０１２年４月２５日的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十六、会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会》的议案。

  公司将于２０１２年５月１６日（周三）上午９：３０召开２０１１年度股东大会。

  《关于召开２０１１年度股东大会的通知》详见２０１２年４月２５日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２５日

  附：

  财务总监吴云虹简历：

  吴云虹，女，１９７１年６月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南热带作物学院植物保护专业，本科学历，会计师。２００１年入职本公司任会计，２００５年８月任公司物流结算主管会计，２００７年３月至今任公司财务经理。

  截止目前，吴云虹女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股５％以上股东不存在关联关系，不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形。

  证券事务代表郑黎君简历：

  郑黎君，女，１９８４年１０月出生，法学本科，中国国籍，无境外永久居留权，获法律职业资格证书，曾任广东仁人律师事务所律师助理。２０１１年５月入职公司任证券事务代表助理一职，于２０１１年７月获深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

  截止目前，郑黎君女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股５％以上股东不存在关联关系，不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形。

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司

  独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事宜的专项说明和独立意见

  我们作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》对公司第二届董事会第十二次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

  一、 独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

  根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）和深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》的规定，作为公司的独立董事，经对公司实地考察，对公司关联方的资金占用和对外担保情况进行了仔细的核查，发表如下独立意见：

  公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）等法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定，严格控制对外担保风险。

  ２０１１年，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至２０１１年１２月３１日的违规关联方占用资金情况。

  ２０１１年，公司没有发生对外担保情形，也不存在以前年度发生并累计至２０１１年１２月３１日的对外担保情形。

  二、 独立董事关于公司《２０１１年利润分配预案》的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对《２０１１年度利润分配预案》发表如下意见：

  《２０１１年度利润分配预案》符合公司实际经营情况，同意将该预案提交公司２０１１年度股东大会进行审议。

  三、 独立董事关于公司《２０１１年内部控制自我评价报告》的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就董事会关于公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：

  经核查，公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷；公司《２０１１年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  四、 关于对２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、深圳证券交易所《关于做好上市公司 ２０１０ 年年度报告工作的通知》 （深证上［２０１０］４３４ 号）和《公司章程》、《独立董事制度》等规定，经审阅公司编制的《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司聘请的大华会计师事务所有限公司出具的《２０１１年度募集资金使用的鉴证报告》，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，发表如下独立意见：

  公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专用账户；《董事会关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司２０１１年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。

  五、 独立董事关于调整公司独立董事津贴的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定，基于独立判断，对《关于调整独立董事津贴的议案》发表如下独立意见：

  公司本次审议的《关于调整独立董事津贴的议案》是根据相关规定，并结合市场薪酬水平并参考其它同类上市公司的独立董事津贴标准，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

  六、 独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，对公司聘任吴云虹女士担任公司财务总监发表如下独立意见：

  １、经审阅吴云虹女士的个人简历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司财务总监之情形；

  ２、吴云虹女士的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

  ３、经了解吴云虹女士的教育背景、工作经历及身体状况，认为其能够胜任公司财务总监的职责要求，有利于公司的发展。

  我们同意聘任吴云虹女士为公司财务总监。

  七、 独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易股票上市规则》及《募集资金专项存储与使用管理办法》的有关规定，对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表如下独立意见：

  经核查，公司在过去１２个月内未进行证券投资等风险投资，前次使用闲置募集资金已于２０１２年４月１８日归还至募集资金专用账户，公司此次使用闲置募集资金１，８００万元符合法律规定，有利于提高公司募集资金使用效率，且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资，并承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

  我们同意公司使用闲置募集资金１，８００万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自２０１２年４月２３日至２０１２年１０月２２日）。

  八、 独立董事关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易股票上市规则》及公司《选聘会计师事务所专项制度》的有关规定，对公司《续聘大华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构》发表如下独立意见：

  经核查，大华会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务职业资格，在公司２０１１年度审计中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，且公司续聘会计师事务所的决策程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件的要求，同意续聘该会计师事务所为公司２０１２年度审计机构，同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

  独立董事：王方华、顾霓鸿、李少弘

  ２０１２年４月２０日

  证券代码：００２２２７ 证券简称：奥特迅 公告编号：２０１２－０２０

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知书已于２０１２年４月１０日以电子邮件及书面形式送达给各位监事。会议于２０１２年４月２０日在深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道２９号公司会议室召开。会议表决采取书面表决方式进行。会议应出席监事３人，实际出席监事３人。监事会主席李强武先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

  经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

  一、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》；

  《２０１１年度监事会工作报告》详细内容见《２０１１年度报告》的“第十节 监事会报告”。

  该项议案尚须提交公司２０１１年度股东大会审议。

  二、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度报告及其摘要》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳奥特迅电力设备股份有限公司２０１１年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该项议案尚须提交公司２０１１年度股东大会审议。

  三、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度财务决算报告》；

  根据大华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的大华审字［２０１２］１８５号《深圳奥特迅电力设备股份有限公司审计报告》的审计结果编制２０１１年度财务决算，报告如下：

  公司２０１１年度累计实现营业收入１７３，９７３，５６７．０２元人民币；实现利润总额２１，８３７，２１３．２７元；营业外收入１９，２０３，７５３．１０元人民币；营业外支出３００，７２８．０４元人民币；２０１１年度实现净利润１６，３２７，２４０．３３元人民币；基本每股收益０．１５元。

  该项议案尚须提交公司２０１１年度股东大会审议。

  四、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度利润分配预案》；

  根据大华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的大华审字［２０１２］１８５号《深圳奥特迅电力设备股份有限公司审计报告》确认，２０１１年公司实现净利润１６，５０２，９２６．２５元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司按净利润１０％提取储备基金２，３３９，８７４．１３元；按净利润５％按提取企业发展基金１，１６９，９３７．０７元；按按净利润１％提取职工奖励及福利基金２３３，９８７．４１元后；加上年初未分配利润１１１，５７６，５６１．８３元，减去２０１０年度对股东分配１０，８５７，６９５．００元，截至２０１１年末未分配的利润为１１３，４７７，９９４．４７元，本公司拟以２０１１年１２月３１日总股本１０８，５７６，９５０．００股为基数，向全体股东每１０股派发１元现金（含税），个人投资者和基金扣税后实际每１０股派０．９元现金。

  该项议案尚须提交２０１１年度股东大会审议通过后实施。

  五、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

  经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司资产的安全、完整和经营管理的规范运行。公司董事会出具的《２０１１年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

  六、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《董事会关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  经认真审核，认为董事会编制的《关于２０１１ 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该项议案尚须提交公司２０１１年度股东大会审议。

  七、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１２年度第一季度报告》，并出具审核意见如下：

  １、公司《２０１１年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、公司《２０１１年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司２０１１年第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  ３、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。

  八、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；

  公司在过去１２个月内未进行证券投资等风险投资，前次使用闲置募集资金已于２０１２年４月１８日归还至募集资金专用账户，公司此次使用闲置募集资金１，８００万元符合法律规定，有利于提高公司募集资金使用效率，且该事项已经第二届董事会第十二次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。

  我们同意公司使用１，８００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自２０１２年４月２３日至２０１２年１０月２２日）。

  特此公告。

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司

  ２０１２年４月２５日

  证券代码：００２２２７ 证券简称：奥特迅 公告编号： ２０１２－０２２

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议决定于２０１２年５月１６日召开公司２０１１年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、会议召开基本情况

  １、 会议召集人：公司董事会

  ２、 会议时间：２０１２年５月１６日（周三）上午９：３０开始

  ３、 会议地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道２９号公司二楼会议室

  ４、 会议召开方式：现场表决方式

  ５、 会议期限：半天

  ６、 股权登记日：２０１２年５月１１日（周五）

  二、会议审议事项

  １、本次会议审议的提案由公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

  ２、本次会议的提案：

  １） 审议《２０１１年度董事会工作报告》的议案；

  ２） 审议《２０１１年度监事会工作报告》的议案；

  ３） 审议《２０１１年度报告及其摘要》的议案；

  ４） 审议《２０１１年度财务决算报告》的议案；

  ５） 审议《２０１１年度利润分配预案》的议案；

  ６） 审议《董事会关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》的议案；

  ７） 审议《关于调整公司独立董事津贴》的议案；

  ８） 审议《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞》的议案；

  ９） 审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构》的议案。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审议。

  ３、２０１１年度股东大会所有提案内容详见刊登在２０１２年４月２５日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第二届董事会第十二次会议决议公告》、《第二届监事会第八次会议决议公告》。

  三、会议出席对象：

  １、 截止２０１２年５月１１日下午１５：００ 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；

  ２、 公司董事、监事及高级管理人员；

  ３、 公司聘请的律师；

  ４、 因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  四、出席会议登记办法

  １、 登记时间：２０１２年５月１１日（股权登记日开始至召开的前一工作日）上午９：００－１１：３０，下午２：００－５：００（传真登记截止日期为２０１２年５月１５日）。

  ２、 登记方式：

  Ａ、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

  Ｂ、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

  Ｃ、异地股东可采用信函或传真方式登记。

  ３、 会议登记地点：深圳奥特迅电力设备股份有限公司证券部（地址：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道２９号），信函上请注明＂ 股东大会＂字样，邮编：５１８０５７

  五、其它

  １、 会议联系方式：

  会议联系人：廖晓东、郑黎君，联系／传真电话：０７５５－２６５２０５１５；

  通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道２９号。

  ２、 会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

  ３、 若有其他事宜，另行通知。

  六、备查文件

  １、公司第二届董事会第十二次会议决议；

  ２、公司第二届监事会第八次会议决议。

  特此公告

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２５日

  附件一：

  回 执

  截止２０１２年 月 日，我单位（个人）持有“奥特迅”（００２２２７）股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加深圳奥特迅电力设备股份有限公司２０１１年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东账户：

  股东名称（签字或盖章）：

  年 月 日

  附件二： 深圳奥特迅电力设备股份有限公司

  ２０１１年度股东大会授权委托书

  兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１２年５月１６日召开的深圳奥特迅电力设备股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  ■

  附注：

  １、若对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；若对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；若对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；多项选择视为“弃权”。

  ２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号：

  委托人股东帐号： 委托人持股数（单位：股）：

  委托日期： 年 月 日

  有限期限：自签署日至本次股东大会结束

  证券代码：００２２２７ 证券简称：奥特迅 公告编号：２０１２－０２３

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司

  关于举办２０１１年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年５月３日（星期四）下午３：００－５：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办２０１１年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ，参与本次年度报告网上说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理廖晓霞女士、副董事长兼董事会秘书廖晓东先生、独立董事李少弘先生、副总经理袁亚松先生及财务总监吴云虹女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此通知。

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２５日

  证券代码：００２２２７ 证券简称：奥特迅 公告编号：２０１２－０２４

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司

  关于继续使用部分闲置募集资金暂时

  补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月２０日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，详细内容如下：

  一、 募集资金基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会“证监许可［２００８］４７５号”《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次公开发行人民币普通股（Ａ股）２７００万股，每股发行价为人民币１４．３７元；截至２００８年４月２５日，共收到募集资金总额为人民币３９５，１７５，０００．００元，扣除发行费用１９，７７９，１７４．８４元，实际募集资金净额为３７５，３９５，８２５．１６元，已经利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具利安达验字［２００８］第１０１５号《验资报告》审验。

  二、 募集资金使用情况

  募集资金计划投入项目为电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目。截至２０１２年３月３１日，公司募集资金已使用１９，２３９．０３万元，有１８，８９２．９４万元储存于专户未使用，根据公司募集资金使用计划及投资项目的建设进度，预计在未来六个月内仍有超过１，８００万元的募集资金闲置。

  三、 前次使用部分募集资金暂时补充流动资金的情况

  ２０１１年１０月２４日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币２，０００万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自２０１１年１０月２５日至２０１２年４月２４日）。

  ２０１２年４月１８日，公司已将用于补充流动资金的２，０００万元募集资金归还至公司募集资金专用账户。

  四、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，减少财务支出，保护广大投资者的利益，公司在按期归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金后，拟使用电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目专户的部分闲置募集资金人民币１，８００万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自２０１２年４月２３日至２０１２年１０月２２日）。

  本次补充流动资金不超过募集资金净额的１０％，预计可节约财务费用约５０万元，主要用于公司生产经营活动，到期公司将以自有资金及时归还到募集资金专用账户，不会变相改变募集资金投向。

  公司在过去十二月内未进行证券投资等风险投资；并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

  四、独立董事意见

  经核查，公司在过去１２个月内未进行证券投资等风险投资，前次使用闲置募集资金已于２０１２年４月１８日归还至募集资金专用账户，公司此次使用闲置募集资金１８，００万元符合法律规定，有利于提高公司募集资金使用效率，且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资，并承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

  我们同意公司使用闲置募集资金１８，００万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自２０１２年４月２３日至２０１２年１０月２２日）。

  《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》详见２０１２年４月２５日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  五、监事会意见

  公司在过去１２个月内未进行证券投资等风险投资，前次使用闲置募集资金已于２０１２年４月１８日归还至募集资金专用账户，公司此次使用闲置募集资金１８，００万元符合法律规定，有利于提高公司募集资金使用效率，且该事项已经第二届董事会第十二次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。

  我们同意公司使用１８，００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自２０１２年４月２３日至２０１２年１０月２２日）。

  《深圳奥特迅电力设备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》详见２０１２年４月２５日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、保荐机构核查意见

  本次募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次以闲置募集资金１，８００万元暂时补充流动资金的议案已经董事会、监事会审议通过，独立董事已出具明确同意意见。本保荐机构同意公司使用闲置资金１，８００万元暂时补充流动资金。

  七、备查文件

  １、公司第二次董事会第十二次会议决议；

  ２、公司第二次监事会第八次会议决议；

  ３、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见；

  ４、华泰联合关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２５日