证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５９７ 证券简称：金禾实业 公告编号：２０１２－０１１

  安徽金禾实业股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知以电话及邮件的方式于２０１２ 年４ 月１３日向各董事发出，并于２０１２年４月２３下午２：３０在公司会议室以现场的方式召开。会议由董事长杨迎春先生主持，全体董事出席了会议。本次会议应到董事９名，实到董事９名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定 。

  一、董事会会议审议情况

  经过审议并以投票表决的方式，形成决议如下：

  （一）审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  《２０１１年度董事会工作报告》详见《公司２０１１年度报告》第九节“董事会报告”

  《公司２０１１年年度报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （二）审议通过了《２０１１年度独立董事述职报告》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  《２０１１年度独立董事述职报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并由独立董事在２０１１年度股东大会上进行述职。

  （三）审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  （四）审议通过了《２０１１年度报告及摘要》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  《２０１１年度报告及摘要》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。；《２０１１年度报告摘要》详见详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

  本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  （五）审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  （六）审议通过了《２０１２年度财务预算报告》，结合２０１２年募投项目的达产，产能逐步释放，产品结构得到优化，竞争力加强，盈利能力有所提升。公司２０１２年销售收入目标为３０亿元；净利润目标为２．０４亿元，同比上年增长１１％。上述数据只是公司对２０１２年经营情况的一种预算，并不代表公司对２０１２年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  （七）审议通过了《２０１１年度利润分配预案》。

  经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，２０１１年度公司实现归属于母公司股东净利润１８５，９７４，４５８．２８ 元，母公司实现净利润１７９，８８８，１１４．７６元（母公司口径，下同），资本公积９００，７２６，７０３．６６元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积１７９８８８１１．４８元；加上以前年度未分配利润２８５，８６１，１００．２８，本年度末实际可供投资者分配的利润为４５３，８４６，７４７．０８ 元。

  同意对２０１１年度利润作如下分配：以截至２０１１年１２月３１日公司总股本１３３５０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金３元（含税），共分现金红利４００５万元，同时以资本公积金转增股本，以上述总股本为基数向全体股东每１０股转增６股，共计转增８０１０万股，转增后公司总股本将增至２１３６０万股。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  《安徽金禾实业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  （八）审议通过了《关于增加注册资本、变更经营范围等内容及修改公司章程并授权董事长签署相关文件事项的议案》，本议案增加注册资本及修改公司章程部分以公司２０１１年年度股东大会讨论通过利润分配预案为前提。本次授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期为６个月。公司监事会发表了同意意见。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  《公司章程修正案》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

  （九）审议通过了《２０１１年度公司内部控制的自我评价报告》。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  《２０１１年度公司内部控制的自我评价报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。《独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》、《关于安徽金禾实业股份有限公司内部控制的专项报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （十）审议通过了《董事会关于２０１１年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

  公司监事会发表了同意意见，独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。审计机构出具了会审字［２０１２］１１６３号《安徽金禾实业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  《董事会关于２０１１年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。《安徽金禾实业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事宜的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项核查报告的核查报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （十一）审议通过了《关于２０１２年度华尔泰化工股份有限公司投资项目的议案》，为实现企业下一步可持续发展，利用金禾实业资金优势、管理优势、技术人才优势等，充分发挥安徽华尔泰化工股份有限公司土地优势、区位优势、交通优势及化工园区政策优势，同意安徽华尔泰化工股份有限公司投资７．９亿元，择机新建三个项目的投资计划，分别为：投３５０００万元，建设年产６０万吨硫磺制酸项目，计划建设期１２个月；投资２２０００万元，建设年产３万吨三聚氰胺项目，计划建设期１２个月；投资２２０００万元，建设年产１５万吨硝酸项目，计划建设期１８个月；上述项目投资所需资金由华尔泰化工自筹解决。监事会发表了同意意见，独立董事发表了同意意见。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

  《安徽金禾实业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  （十二）审议通过了《关于公司及子公司２０１２年度申请银行综合授信和贷款额度及授权办理有关贷款事项的议案》，同意公司向中国农业银行股份有限公司来安县支行申请不超过５０００万元的流动资金贷款；控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司因项目投资，分别向中行东至县支行申请２４０００万元的信贷额度，且不超过２４０００万元项目建设贷款；向中国工商银行股份有限公司东至县支行申请 １５０００万元的信贷额度，且不超过１５０００万元项目建设贷款；向中国建设银行股份有限公司东至县支行申请不超过１５０００万元信贷额度，且不超过１５０００项目建设贷款。 在上述贷款额度内，授权董事长代表公司签署合同、协议等相关法律文件，监事会发表了同意意见，独立董事发表了同意意见。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

  《安徽金禾实业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  （十三）审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》，同意续聘华普天健会度师事务所（北京）有限公司为公司２０１２年度审计机构，聘期一年。公司监事会、独立董事发表了同意意见。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  （十四）审议通过了《关于公司２０１２年度预计关联交易的议案》，本公司及下属子公司２０１２年度拟向来安县金晨包装实业有限责任公司采购包装袋，预计总金额不超过２２００万元；双方签署了年度采购合同，交易价格参照市场价格由双方协商确定；拟向皖东金瑞化工股份有限公司采购水泥，预计总金额不超过３００万元，向其销售煤渣、石灰膏等生产废品，预计总金额不超过３００万元；双方签署了年度采购合同，交易价格参照市场价格由双方协商确定；向２０１２年度接受滁州中鹏设备模具有限公司提供的劳务及制作的模具，预计总金额不超过３５０万元；双方签署了年度采购合同，交易价格参照市场价格由双方协商确定。监事会发表了同意意见，独立独事发表了同意意见。

  《安徽金禾实业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《关于２０１２公司年度预计关联交易的公告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  关联人杨迎春先生回避投票表决。

  （十五）审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟再次使用闲置募集资金人民币６０００万元暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的８．８％，使用期限不超过６个月，预计期间可使公司节省约２００万元的利息支出。公司承诺到期将及时归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，也不会影响项目建设进度。监事会发表了同意意见，独立董事发表了同意意见。

  《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《安徽金禾实业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司再次使用闲置募集资金补充流动资金的核查意见》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  （十六）审议通过了《关于聘任李保林为公司证券事务代表的议案》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  李保林同志简历

  李保林 男 １９６８年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。

  １、任职情况：２００５年４月至２００７年６月，滁州天润油脂工贸有限公司任财务经理，２００７年７月至２００８年６月，来安县赛华房地产开发有限公司财务经理；２００８年７月至今，安徽金禾实业股份有限公司证券部部长。

  ２、其他：本人及亲属未持有公司股份；未在其他公司任职；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受到证监会、证券交易所任何形式的处罚。

  联系电话：０５５０－５６１４２２４

  传真：０５５０－５６１１２３２

  邮 箱：ｌｂｌ０２００＠１６３．ｃｏｍ

  （十七）审议通过了《关于２０１２年一季度报告的议案》

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  （十八）审议通过了《关于召开安徽金禾实业股份有限公司２０１１年度股东大会的议案》

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  二、备查文件

  １、第二届董事会第十九次会议决议；

  ２、独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

  ３、平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见

  ４、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》

  ５、《年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》

  ６、公司章程修正案。

  安徽金禾实业股份有限公司

  ２０１２年４月２３日

  安徽金禾实业股份有限公司

  公司章程修正案

  鉴于公司利润分配拟以资本公积金转增股本，公司经营范围的扩大及根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，对公司章程相关条款进行修订，具体修订如下：

  一、公司章程修订对照表如下：

  ■

  二、其他条款无修改事项。

  证券代码：００２５９７ 证券简称：金禾实业 公告编号： ２０１２－０１２

  安徽金禾实业股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，拟决定召开安徽金禾实业股份有限公司２０１１年度股东大会，本次会议情况如下：

  一、召开会议基本情况

  １、会议召集人：公司董事会；

  ２、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式；

  ３、会议召开日期和时间：２０１２年５月１８日（星期五）上午九点；

  ４、现场会议召开地点：安徽省滁州市来安县安徽金禾实业股份有限公司综合楼二楼会议室。

  ５、股权登记日：２０１２年５月９日。

  二、会议议题

  （一）审议事项

  １、审议《２０１１年董事会工作报告》

  ２、审议《２０１１年监事会工作报告》

  ３、审议《２０１１年度报告及摘要》

  ４、审议《２０１１年度财务决算报告》

  ５、审议《２０１２年度财务预算报告》

  ６、审议《２０１１年度利润分配预案》

  ７、审议《关于增加注册资本及修改公司章程并授权董事长签署相关文件事项的议案》

  ８、审议《２０１１年度公司内部控制的自我评价报告》

  ９、审议《董事会关于２０１１年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

  １０、审议《关于２０１２年度华尔泰化工股份有限公司投资项目的议案》

  １１、审议《关于公司及子公司２０１２年度申请银行综合授信和贷款额度及授权办理有关贷款事项的议案》

  １２、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》

  （二）各位独立董事向股东大会作２０１１年度述职报告

  三、会议出席对象

  １、截止２０１２年５月９日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决；

  ２、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

  ３、公司聘请的见证律师。

  四、出席会议登记办法

  １、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

  ２、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  ３、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  ４、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（须在２０１２年５月１０日１６：００ 前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；

  ５、登记地点及授权委托书送达地点：安徽金禾实业股份有限公司董事会办公室（安徽省滁州市来安县城东大街１２７号），信函上请注明“股东大会”字样，邮编：２３９２００

  ６、登记时间：２０１２年５月１０日上午９时～１１时，下午２时～５时，５月１１日上午９时～１１时，下午１时～４时。

  五、其它事项

  １、联系方式

  联系电话：０５５０－５６１４２２４

  传真号码：０５５０－５６１１２３２

  联系人：李保林、仰宗勇

  通讯地址：安徽省滁州市来安县城东大街１２７号安徽金禾实业股份有限公司

  邮政编码：２３９２００

  ２、会议费用

  与会股东食宿及交通费用自理；

  ３、若有其它事宜，另行通知。

  六、附件

  １、授权委托书

  ２、参会回执

  特此公告。

  安徽金禾实业股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年四月二十三日

  附件１

  授 权 委 托 书

  兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席安徽金禾实业股份有限公司２０１１年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

  ■

  （填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数： 股 。

  被委托人签字：

  被委托人身份证号码：

  委托日期：２０１２年 月 日

  注：

  １、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  ２、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

  ３、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

  附件２

  回 执

  截止２０１２年５月８日，我单位（个人）持有安徽金禾实业股份有限公司股票 股，拟参加安徽金禾实业股份有限公司股票２０１１年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称：（签章）

  注：请拟参加股东大会的股东于２０１２年５月１０日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

  证券代码：００２５９７ 证券简称：金禾实业 公告编号：２０１２－０１３

  第二届监事会第九次会议决议公告

  安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于２０１２年４月２３日下午１７：３０在公司会议室召开，应出席本次会议的监事３人，实际出席会议的监事为３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持，出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案：

  一、通过了《监事会２０１１年度工作报告》。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  《２０１１年度监事会工作报告》见公司《２０１１年度报告》第十节“监事会报告”

  《公司２０１１年年度报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、通过了《２０１１年度报告及摘要》

  监事会认为：１、公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。２、年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。３、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  《２０１１年度报告及摘要》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。；《２０１１年度报告摘要》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

  三、通过了《２０１１年度财务决算报告》

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  四、通过了《２０１２年度财务预算报告》

  公司２０１２年销售收入目标为３０亿元；净利润目票为２．０４亿元，同比上年增长１１％。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  五、通过了《２０１１年度利润分配预案》

  同意对２０１１年度利润作如下分配：以截至２０１１年１２月３１日公司总股本１３３５０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金３元（含税），共分现金红利４００５万元，同时以资本公积金转增股本，以上述总股本为基数向全体股东每１０股转增６股，共计转增８０１０万股，转增后公司总股本将增至２１３６０万股。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  六、审议通过了《关于增加注册资本、变更经营范围等内容及修改公司章程并授权董事长签署相关文件事项的议案》，本议案增加注册资本及修改公司章程部分以公司２０１１年年度股东大会讨论通过利润分配预案为前提。本次授权自股东大会审议通过之日起生效，有效期为６个月。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  《公司章程修正案》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

  七、通过了《２０１１年度公司内部控制的自我评价报告》。独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。

  全体监事一致认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  《２０１１年度公司内部控制的自我评价报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。《独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、通过了《董事会关于２０１１年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

  独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。审计机构出具了会审字［２０１２］１１６３号《安徽金禾实业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

  全体监事一致认为：董事会编制的《２０１１年募集资金年度使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到２０１１年１２月３１日的募集资金使用情况。 公司２０１１年募集资金实际投入项目与《招股说明书》中承诺的募集资金投入项目一致。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  《董事会关于２０１１年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项核查报告的核查报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  九、通过了《关于２０１２年度华尔泰化工股份有限公司投资项目的议案》，同意安徽华尔泰化工股份有限公司投资７．９亿元，择机新建三个项目的投资计划，分别为：投３５０００万元，建设年产６０万吨硫磺制酸项目，计划建设期１２个月；投资２２０００万元，建设年产３万吨三聚氰胺项目，计划建设期１２个月；投资２２０００万元，建设年产１５万吨硝酸项目，计划建设期１８个月；上述项目投资所需资金由华尔泰化工自筹解决。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

  十、通过了《关于公司及子公司２０１２年度申请银行综合授信和贷款额度及授权办理有关贷款事项的议案》，公司及子公司２０１２年度共计向相关金融机构申请最高额度不超过５４０００万元的项目贷款和不超过５０００万元的流动资金贷款。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

  十一、通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》，同意续聘华普天健会度师事务所（北京）有限为公司２０１２年度审计机构，聘期一年，审计费用为６５万元。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  十二、通过了《关于公司２０１２年度预计关联交易的议案》，本公司及下属子公司２０１２年度拟向来安县金晨包装实业有限责任公司采购包装袋，预计总金额不超过２２００万元；双方签署了年度采购合同，交易价格参照市场价格由双方协商确定；拟向皖东金瑞化工股份有限公司采购水泥，预计总金额不超过３００万元，向其销售煤渣、石灰膏等生产废品，予计总金额不超过３００万元；双方签署了年度采购合同，交易价格参照市场价格由双方协商确定；向２０１２年度接受滁州中鹏设备模具有限公司提供的劳务及制作的模具，预计总金额不超过３５０万元；双方签署了年度采购合同，交易价格参照市场价格由双方协商确定。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  《关于公司２０１２年度预计关联交易的公告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

  十三、通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟再次使用闲置募集资金人民币６０００万元暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的８．８％，使用期限不超过６个月，预计期间可使公司节省约２００万元的利息支出。公司承诺到期将及时归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，也不会影响项目建设进度。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司再次使用闲置募集资金补充流动资金的核查意见》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

  十四、审议通过了《关于２０１２年一季度报告的议案》

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  监事会认为，董事会编制和审核《安徽金禾实业股份有限公司２０１２年第一季度报告》的程序符合相关法律、法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与半年度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。

  安徽金禾实业股份有限公司

  监 事 会

  二０一二年四月二十三日

  (下转D74版)