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重庆华邦制药股份有限公司公告(系列) 2012-04-25 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:2012021 重庆华邦制药股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重庆华邦制药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议通知于2012年4月20日以传真和电子邮件的形式发出,2012年4月23日上午通过通讯表决的方式召开,本次会议11名董事都参与了表决,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长张松山先生主持,经与会各位董事认真讨论研究,审议并通过了如下事项: 一、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司2012年第一季度报告》。详见公司2012年4月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。 二、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司2009-2011年度重组备考财务报告》。公司拟于2012年度非公开发行股票,为保证向证监会报送财务报表的可比性,公司出具了此备考财务报告。 三、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈重庆华邦制药股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》。详见公司2012年4月25日刊登于巨潮资讯网的《重庆华邦制药股份有限公司募集资金使用管理办法》。 特此公告。 重庆华邦制药股份有限公司 董 事 会 2012年4月25日
证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:2012022 重庆华邦制药股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重庆华邦制药股份有限公司第四届监事会第九次会议通知于2012年4月20日以传真和电子邮件的形式发出,2012年4月23日上午通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗大林先生主持,经与会监事认真讨论研究,审议并通过了以下事项: 一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司2012年第一季度报告》。详见公司2012年4月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。 二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对重庆华邦制药股份有限公司2012年第一季度报告的审核意见的议案》。 经过对公司2012年第一季度报告进行全面的审核后,我们认为董事会编制和审核2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司近三年已发生的重大关联交易的公允性的议案》。 公司近三年已发生的重大关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,关联交易价格未偏离市场独立第三方的交易价格,不存在损害公司及其他股东利益的情形。 特此公告。 重庆华邦制药股份有限公司 监 事 会 2012年4月25日 本版导读:
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