证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５１９ 证券简称：银河电子 公告编号：２０１２－０１６

  江苏银河电子股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第十四次会议，于２０１２年４月１３日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１２年４月２４日上午在公司行政研发大楼三楼会议室召开。会议应出席董事９名，实出席董事９名，其中董事曹飞委托董事庞鹰出席，独立董事王芹生和郭静娟委托独立董事胡继军出席。会议由董事长吴建明先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以现场投票表决的方式，形成如下决议：

  一、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了关于《２０１１年度总经理工作报告》的议案。

  二、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了关于《２０１１年度董事会工作报告》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

  公司独立董事王芹生、胡继军、郭静娟向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并将在２０１１年度股东大会上进行述职。

  三、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了关于《２０１１年度内部控制自我评价报告》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

  《２０１１年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构出具的《平安证券有限责任公司关于江苏银河电子股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  四、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了关于《公司２０１１年度财务决算报告》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

  公司２０１１年度实现营业收入１，０１４，３９０，５０６．１３元，比上年同期增长１８．３７％，利润总额９４，０３４，２５１．０１元，比上年同期增长１０．２１％ ；归属于上市公司股东的净利润７９，７７０，４６３．３３元，比上年同期增长８．０５％。

  五、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了关于《２０１１年度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１１年度公司合并净利润为７９，７７０，４６３．３３元，归属于母公司所有者的净利润７９，７７０，４６３．３３元，扣除２０１１年实施的２０１０年度股利分配３５，２００，０００元，加上年初未分配利润２７７，０９８，０２０．６７元，２０１１年度可供分配的利润为３１３，８８７，６８９．０８元，资本公积余额５３８，４３９，１２３．０２元。

  本次拟定的２０１１年度利润分配预案如下：拟以公司２０１１年度末总股本１４０，８００，０００股为基准，每１０股派发现金股利４元（含税）。上述方案共计分配现金股利５６，３２０，０００元（含税），剩余未分配利润２５７，５６７，６８９．０８元结转下年度。

  六、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了关于《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

  《江苏银河电子股份有限公司董事会关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、独立董事对此事项发表的独立意见、立信会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构出具的《平安证券有限责任公司关于江苏银河电子股份有限公司２０１１年度募集资金使用与存放专项核查报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

  公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１２年度审计机构，聘期为一年。

  独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改＜公司章程＞》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

  具体修改内容如下：

  ■

  九、会议以同意票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票，审议通过了关于《２０１１年年度报告全文及摘要》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

  公司２０１１年年度报告全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司２０１１年年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  十、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》，会议决定于２０１２年５月１７日召开公司 ２０１１年年度股东大会。会议通知详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江苏银河电子股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  江苏银河电子股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２４日

  证券代码：００２５１９ 证券简称：银河电子 公告编号：２０１２－０１７

  江苏银河电子股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟于２０１２年５月１７日召开公司２０１１年度股东大会，现就有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  １．会议时间：２０１２年５月１７日上午９点。

  ２． 会议地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路１８８号公司行政研发大楼一楼会议室。

  ３．会议召集人：公司董事会，公司第四届董事会第十四次会议于２０１２年４月２４日召开，会议决议于２０１２年５月１７日召开公司２０１２年度股东大会。

  ４．股权登记日：２０１２年５月１０日。

  ５．会议召开方式：现场表决方式。

  ６．出席对象：

  （１）截至股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  （一）本次股东大会审议的议案，均已经董事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性。

  （二）会议审议的议案

  １． 关于《２０１１年度董事会工作报告》的议案，独立董事将在大会上述职；

  ２． 关于《２０１１年度监事会工作报告》的议案；

  ３． 关于《２０１１年度内部控制自我评价报告》的议案；

  ４． 关于《２０１１年度财务决算报告》的议案；

  ５． 《关于２０１１年度利润分配预案》；

  ６． 《关于续聘会计师事务所的议案》；

  ７． 《关于增加公司经营范围及修改＜公司章程＞的议案》；

  ８． 《２０１１年年度报告全文及摘要》；

  上述８个议案，其中议案５和７为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的２／３以上通过。议案１、２、３、４、６、８以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。

  三、出席会议登记方法

  １、登记时间：２０１２年５月１４日－５月１５日 上午９：００－１１：００ 下午１３：００－１６：００

  ２、登记地点：公司证券投资部

  ３、登记办法：

  （１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 ２０１２年５月１５日下午１６时前送达或传真至公司证券投资部，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

  四、其他事项

  １、会议联系方式

  会议联系人：徐鸽 邮箱：ｙｈｄｍ＠ｙｉｎｈｅ．ｃｏｍ

  联系电话：０５１２－５８４４９１３８ 传真：０５１２－５８４４９２６７

  地址：江苏省张家港市塘桥镇南环路１８８号 邮编：２１５６１１

  ２、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

  江苏银河电子股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２４日

  附：授权委托书格式：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１２年５月１７日召开的江苏银河电子股份有限公司２０１１年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期：

  证券代码：００２５１９ 证券简称：银河电子 公告编号：２０１２－０１８

  江苏银河电子股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届监事会第十一次会议，于２０１２年４月１３日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１２年４月２４日上午在公司行政研发大楼底楼会议室召开，本次会议应到监事３名，实到监事３名，会议由周黎霞主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，并以投票表决的方式，形成如下决议：

  一、会议以同意票 ３票，反对票 ０票，弃权票 ０票，审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  二、会议以同意票 ３票，反对票０票，弃权票 ０票，审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  经审核，公司监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

  三、会议以同意票 ３票，反对票 ０票，弃权票 ０票，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  四、会议以同意票 ３票，反对票０票，弃权票 ０票，审议通过了《关于２０１１年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  五、会议以同意票 ３票，反对票０票，弃权票 ０票，审议通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  六、会议以同意票 ３票，反对票 ０票，弃权票 ０票，审议通过了《２０１１年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  公司监事会根据《证券法》第 ６８条的规定，对董事会编制的２０１１年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，认为：董事会编制和审核江苏银河电子股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  江苏银河电子股份有限公司监事会

  ２０１２年４月２４日

  证券代码：００２５１９ 证券简称：银河电子 公告编号：２０１２－０１９

  江苏银河电子股份有限公司董事会

  关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金金额及到位时间

  江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１６１７ 号文核准，２０１０年１１月２６日由平安证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众发行人民币普通股（Ａ股）１７６０万股，每股面值１元，每股发行价人民币３６．８０元，募集资金总额为６４７，６８０，０００．００元，扣除发行费用４０，２７０，０８０．００元，实际募集资金为６０７，４０９，９２０．００元，于２０１０ 年１１月２９日存入本公司募集资金专用账户中。以上已经南京立信永华会计师事务所有限公司于２０１０ 年１１月２９日出具的宁信会验字（２０１０）００８１号验资报告验证。

  上述募集资金总额扣除承销费用、保荐费用及本公司累计发生的其他发行费用后，实际募集资金净额为６０２，１１０，８５６．５０元。

  （二）以前年度募集资金使用情况

  ２０１０年度募集资金使用情况如下：

  ■

  说明：为保障募集资金投资项目顺利进行，经公司２０１０年１２月２３日第四届董事会第三次会议决议，使用募集资金９０，０００，５０２．３７元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；为提高资金使用效率，降低财务费用，使用超募资金７５，０００，０００．００元人民币归还银行贷款，使用超募资金４０，０００，０００．００元人民币用于补充流动资金。

  （三）本年度募集资金使用情况及年末余额

  ２０１１年度募集资金使用情况：

  ■

  说明：为有效提高资金使用效率，降低公司财务费用，经公司２０１１年１月１４日第四届董事会第四次会议决议，使用超募资金中６０，０００，０００．００元人民币用于归还银行贷款。为提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，经公司２０１１年４月１８日第四届董事会第六次会议决议，使用超募资金９０，０００，０００．００元补充流动资金。

  二、募集资金的存放和管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，修订了《募集资金管理制度》，本公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

  ２０１０ 年１２月２０日，本公司与保荐人平安证券有限责任公司和相关各商业银行（中国工商银行股份有限公司张家港支行、中国建设银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港支行、中国银行股份有限公司张家港支行、上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行）签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  （二）募集资金在各银行账户的存储情况

  截至２０１１年１２月３１日，本公司董事会为本次募集资金批准开设的五个募集资金专项账户及其存储余额情况如下：

  单位：元

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  为了提高资金存款收益，本公司将部分募集资金以定期存款的方式存放，到期后该定期存款资金及利息只能转入募集资金账户。公司承诺上述存单到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构，公司的存单不得质押。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  无

  江苏银河电子股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２４日

  附表１：

  募集资金使用情况对照表

  单位：元

  ■