证券时报多媒体数字报

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2012-026

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、担保情况概述

公司收到控股股东姜伟(持有248,019,200股,占公司总股本52 .73%)关于提议将《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向招商银行股份有限公司贵阳分行申请人民币5000万元贷款提供续担保的议案》提交公司2011年年度股东大会的申请。经公司董事会审议,同意将上述议案提交公司2011年年度股东大会审议。

公司拟对全资子公司贵州百灵企业集团医药销售有限公司(以下简称“销售公司”)贷款提供担保,具体事宜如下:

公司原为销售公司在招商银行股份有限公司贵阳分行申请人民币5000万元贷款提供担保,担保期限将于2012年4月27日到期,公司拟继续为销售公司在招商银行股份有限公司贵阳分行申请人民币5000万元贷款提供担保,担保期限为一年,占公司2011年12月末经审计的净资产的 2.61% 。

二、被担保人基本情况

被担保公司为贵州百灵企业集团制药股份有限公司全资子公司。

名称:贵州百灵企业集团医药销售有限公司

成立时间:2003年5月30日

注册地点:贵州省安顺市西门两可间龙井路口

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:3600万元人民币

公司经营范围:中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗、除血液制品)、精神药品(第二类)、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械、保健食品、预包装食品、散装食品(酒类)(凭药品经营许可证、医疗器械经营企业许可证、食品卫生许可证、食品流通许可证在有效期内经营);日用品、卫生用品、消毒用品、化妆品、农副产品、五金交电、中药材种植(法律、法规或国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)。

主要财务状况:截至2011年12月31日,销售公司总资产为46,774.09 万元,净资产为8,689.35 万元,资产负债率为81.42 %,2011年1-12月实现营业收入16,294.07 万元,净利润4,478.02 万元。(以上数据经审计。)

三、担保协议的主要内容

本次担保是公司为全资子公司进行的担保,为连带责任担保。在担保额度内,将按实际担保金额签署具体担保协议。

四、董事会意见

控股股东姜伟先生提出临时提案并书面提交董事会,董事会认为:临时议案的提出、审批程序符合相关法律、法规及公司《公司章程》的规定,同意将《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向招商银行股份有限公司贵阳分行申请人民币5000万元贷款提供续担保的议案》提交公司2011年年度股东大会。

公司继续为销售公司在招商银行股份有限公司贵阳分行申请人民币5000万元贷款提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发2005120号)的规定,且被担保对象经营稳定,具有良好的偿债能力。因此,董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响,董事会一致通过公司为销售公司提供的上述贷款担保,担保期限为一年,担保额度为人民币 5000 万元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司对外担保金额累计为40,000万元,其中对全资子公司担保金额累计为40,000万元,占公司2011年12月末经审计净资产的20.89%。公司无对外逾期担保。

特此公告

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2012年4月24日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2012-027

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第二届董事会第十四次会议决议,公司将于 2012 年5月9日在公司召开公司2011年年度股东大会,相关公告详见 2012 年4月17 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。2012年4月 23 日,公司收到控股股东姜伟(持有248,019,200股,占公司总股本 52 .73%)关于提议将《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向招商银行股份有限公司贵阳分行申请人民币5000万元贷款提供续担保的议案》提交公司2011年年度股东大会的申请。

经公司董事会审议,同意将上述议案提交公司2011年年度股东大会审议。除增加上述议案外,本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

补充上述议案后公司2011年年度股东大会通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1、会议时间:2012 年5月9日(星期三)上午十时

2、会议地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

3、 会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场召开

5、会议期限:半天

6、股权登记日:2012年5月4日

二、会议议题

议案一、审议《公司2011年度董事会工作报告》;

各位独立董事将在2011年度股东大会述职。

议案二、审议《公司2011年度监事会工作报告》;

议案三、审议《公司2011年度财务决算报告》;

议案四、审议《公司2011年年度报告及摘要》;

议案五、审议《关于变更公司财务审计机构的议案》;

议案六、审议《公司2012年财务预算报告》 ;

议案七、审议《公司2011年度利润分配预案》 ;

议案八、审议《关于修改公司章程的议案》;

议案九、《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向招商银行股份有限公司贵阳分行申请人民币5000万元贷款提供续担保的议案》。

三、 出席会议对象:

1、截至2012年5月4日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、保荐机构代表

4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

四、出席会议登记办法:

1、登记时间:2012年5月8日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

2、登记地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年5月8日下午5点前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。

五、其他事项:

1、会议联系人:牛民

联系电话:0853-3415126

传 真:0853-3412296

地 址:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司

邮编:561000

2、本次股东大会不发放礼品和有价证券,公司股东参加会议的食宿和交通

费用自理。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2012年4月24日

附件

授权委托书

致:贵州百灵企业集团制药股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司2011年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

(说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理)

委托人签字:

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。)

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2012-028

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于第二届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2012年4月24日10时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行,会议通知及相关资料于2012年4月13日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议,以通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向招商银行股份有限公司贵阳分行申请人民币5000万元贷款提供续担保的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司原为销售公司在招商银行股份有限公司贵阳分行申请人民币5000万元贷款提供担保,担保期限将于2012年4月27日到期,公司拟继续为销售公司在招商银行股份有限公司贵阳分行申请人民币5000万元贷款提供担保,担保期限为一年,占公司2011年12月末经审计的净资产的 2.61% 。

董事会同意将此议案提交公司2011年年度股东大会审议。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司对外担保的公告》、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的补充通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

2012年4月24日