证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５５４ 股票简称：泰山石油 公告编号：２０１２－０３

中国石化山东泰山石油股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第八次会议通知于２０１２年４月１３日以书面或电子邮件方式送达向各位董事发出，会议于４月２３日在公司四楼会议室举行，会议由董事长冯东青先生召集并主持，应出席会议董事９名，实际出席９名。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、公司《２０１１年度董事会报告》；

表决结果：９票赞成 、０ 票反对 、０ 票弃权。此报告提交２０１１年度股东大会审议。

二、公司《２０１１年度财务决算报告》；

表决结果：９票赞成、 ０ 票反对 、０ 票弃权，此报告提交２０１１年度股东大会审议。

三、公司《关于２０１１年度利润分配的预案》；

根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，母公司２０１１年度净利润为３，１２９，７７２．１９元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为１０２，３６１，４７８．１５元；按照审计后当年净利润的１０％提取法定盈余公积金３１２，９７７．２２元，可供股东分配的利润为１０２，０４８，５００．９３元。

合并报表２０１１年度净利润为９，２０７，２８３．７３元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为１１２，１８０，３３０．２８元；按照审计后当年净利润的１０％提取法定盈余公积金３１２，９７７．２２元，可供股东分配的利润为１１１，８６７，３５３．０６元。

公司以２０１１年底总股本为基数，按每１０股０．２元（含税）向股东分配现金股利，共分配现金股利９，６１５，８６６．４０元。分配后合并报表未分配利润余额为１０２，２５１，４８６．６６元。

公司全体独立董事对本分配预案发表了独立意见。（具体内容详见公告日巨潮资讯网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：９票赞成、 ０ 票反对 、０ 票弃权。此利润分配预案提交２０１１年度股东大会审议。

四、公司《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》；

表决结果：９票赞成、 ０ 票反对 、０ 票弃权，公司《２０１１年年度报告》提交２０１１年度股东大会审议。

五、公司《２０１２年第一季度报告》；

表决结果：９ 票赞成、 ０ 票反对 、０ 票弃权。

六、公司《关于内部控制的自我评价报告》；（具体内容详见公告日巨潮资讯网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

公司全体独立董事对此报告发表了独立意见。（具体内容详见公告日巨潮资讯网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：９ 票赞成、 ０ 票反对 、０ 票弃权。

七、公司《关于继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司２０１２年度财务报告及内控审计机构的议案》；

公司董事会审计委员会一致认为：山东正源和信有限责任会计师事务所在为公司长期审计服务中对公司的经营发展情况、内部控制的建立健全和实施情况较为熟悉，能够按照年度财务报告审计计划完成审计工作，年审注册会计师按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理，工作中恪尽职守，谨慎执业，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，表现出良好的职业操守和业务素养，出具的标准无保留意见的审计报告充分反映公司２０１１年度的财务状况、经营成果和现金流量，审计结论符合公司的实际情况。提议继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司２０１２年度财务报告审计机构，聘期一年，年度审计报酬为人民币５０万元。

同时聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司２０１２年内控审计机构，聘期一年，年度审计报酬参照行业标准执行。

公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。（具体内容详见公告日巨潮资讯网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：９ 票赞成、 ０ 票反对 、０ 票弃权。此议案提交２０１１年度股东大会审议。

八、《关于修订公司内幕知情人登记管理制度的议案》；

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和中国证监会山东监管局下发的《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理工作的监管通函》（［２０１１］５号）等有关规定，结合公司实际，对公司原有的《内幕知情人登记管理制度》予以修订。修订后的公司《内幕知情人登记管理制度》具体内容详见公告日巨潮资讯网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：９ 票赞成、 ０ 票反对 、０ 票弃权。

九、公司《关于修改公司章程的议案》。

为完善公司加油站服务功能，满足消费者多元化、便捷化服务需求，进一步提升加油站的整体服务水平和服务质量，根据公司非油品经营发展的需要，拟对《公司章程》原第十三条规定的经营范围进行修改。

修改后的《公司章程》中第十三条内容为：

“经依法登记，公司的经营范围：石油制品、沥青、石油添加剂、化肥、化工产品的销售及仓储；天然气经营；公路汽车货运；各类食品、土特产、乳制品、食用盐、烟、图书报刊、音像制品销售；日用品、化妆品、服装、鞋帽、劳保用品、纺织品、五金交电、家用电器、汽车装具、轮胎、配件及汽车饰品、文具及体育用品、建筑材料、工艺品、玉器、集邮礼品、文化礼品、花卉盆景的销售；通讯电子产品及配件的销售；广告业务；商品信息咨询；汽车清洗服务；房屋（场地）租赁；房地产开发；物业管理；缴费卡销售及充值代理；飞机、火车票代理业务；彩票；手机卡号销售；代收费服务。”（最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

表决结果：９ 票赞成、 ０ 票反对 、０ 票弃权。此议案提交２０１１年度股东大会审议。

十、确定召开２０１１年度股东大会相关事项。

董事会决定于２０１２年６月８日（星期五）在公司总部召开２０１１年度股东大会，相关具体事宜见公司《关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

表决结果：９ 票赞成、 ０ 票反对 、０ 票弃权。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月２５日

证券代码：０００５５４ 股票简称：泰山石油 公告编号：２０１２－０４

中国石化山东泰山石油股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届监事会第四次会议通知于２０１２年４月１３日以书面或传真方式送达各位董事，会议于２０１２年４月２３日在公司四楼会议室召开，应出席会议的监事３人，实际出席会议的监事３人。会议由监事会主席包信源先生主持，会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会监事审议通过了如下决议：

一、公司《２０１１年度监事会工作报告》；

表决结果：３票赞成 、０ 票反对 、０ 票弃权。此报告提交２０１１年度股东大会审议。

二、公司《２０１１年度财务决算报告》；

表决结果：３票赞成 、０ 票反对 、０ 票弃权。

三、公司《２０１１年年度报告》及《２０１１年度报告摘要》；

公司第七届监事会全体监事对公司《２０１１年度报告》及其摘要进行了认真审核，监事会认为：山东正源合信有限责任会计师事务所对公司出据的“标准无保留意见的审计报告” 全面、真实、准确地反映了公司２０１１年度的财务状况和经营成果，年报的内容和格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：３票赞成 、０ 票反对 、０ 票弃权。

四、公司《２０１２年第一季度报告》；

公司第七届监事会全体监事对公司未经审计的《２０１２年第一季度报告》进行了财务状况和经营情况认真的审核、检查，监事会认为：该报告反映了公司２０１２年第一季度的经营状况，并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

表决结果：３票赞成 、０ 票反对 、０ 票弃权。

五、公司《关于内部控制的自我评价报告》；

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规，监事会审阅了内部控制自我评价报告，对董事会自我评价报告无异议。监事会认为：

公司建立健全了涵盖公司经营管理各环节的各项内部控制制度，并得到有效执行，内部控制体系较为规范、完整，从而保证了公司经营活动的有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整、设置合理，内部审计部门及人员配备齐全到位，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。内部控制体系对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，内部控制符合中国证监会、深圳证券交易所的各项要求，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生，公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况。

表决结果：３票赞成 、０ 票反对 、０ 票弃权。

六、公司《关于继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司２０１２年度财务报告及内控审计机构的议案》；

山东正源和信有限责任会计师事务所在为公司长期审计服务中已对公司的经营发展情况较为熟悉，了解公司的内部控制的建立健全和实施情况，在对公司各专项审计和财务报表审计过程中，审计团队严谨敬业，具备为上市公司独立提供审计服务的经验和能力，出具的《公司２０１１年度审计报告》真实、准确的反映了公司２０１１年度的财务状况和经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况。

监事会同意继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司２０１２年度财务报告审计机构，聘期一年，年度审计报酬为人民币５０万元。同时聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司２０１２年内控审计机构，聘期一年，年度审计报酬参照行业标准执行。

表决结果：３票赞成 、０ 票反对 、０ 票弃权。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

监事会

二〇一二年四月二十五日

证券代码：０００５５４ 股票简称：泰山石油 公告编号：２０１２－０７

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

２、２０１２年４月２３日召开的公司第七届董事会第八次会议决议召集召开公司２０１１年度股东大会， 召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

３、会议时间：２０１２年６月８日（星期五）上午９点

４、会议地点：中国石化山东泰山石油股份有限公司六楼会议室（山东省泰安市东岳大街１０４号）

５、会议召开方式：现场投票表决方式。

６、出席对象：

（１）截至２０１２年６月５日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项：

１、本次股东大会审议的议案是经过公司第七届董事会第八次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

２、需提交本次股东大会表决的议案情况

（１）审议公司《２０１１年度董事会报告》；

 （２）审议公司《２０１１年度监事会报告》；

 （３）审议公司《２０１１年度财务决算报告》；

 （４）审议公司《关于２０１１年度利润分配的预案》；

 （５）审议公司《２０１１年年度报告》；

（６）审议公司《关于继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司２０１２年度财务报告及内控审计机构的议案》；

（７）听取公司《独立董事２０１１年度述职报告》；

（８）审议公司《关于修改公司章程的议案》。

３、披露情况：本次股东大会所审议议案的详细内容，请参见于２０１２年４月２５日刊登在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、出席会议登记办法

１、登记手续：

（１）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（２）个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

（３）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

２、登记地点：中国石化山东泰山石油股份有限公司证券部。

３、登记时间：２０１２年６月７日上午８：３０至下午４：３０。

４、登记及联系方式：

联系人：李支清  联系电话：０５３８－６２６９６３０

联系传真：０５３８－８２６５４５０

联系地址：山东省泰安市东岳大街１０４号

邮政编码；２７１０００

四、其他事项

本次会议期间出席者食宿及交通费用自理。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月２５日

附件一

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国石化山东泰山石油份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字： 委托人股东代码：

委托人身份证号码： 委托人持股数：

受托人签名： 委托日期：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□ 可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：