证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９９６ 证券简称：中国中期 公告编号：２０１２－０２３

中国中期投资股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十次会议于２０１２年４月２３日以通讯方式召开。公司于２０１２年４月１３日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事８名，实际参加董事８名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

１、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

本项议案还需提交２０１１年度股东大会审议。

２、审议通过《２０１１年总经理工作报告》

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

３、审议通过《２０１１年度财务工作报告》

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

本项议案还需提交２０１１年度股东大会审议。

４、审议通过《２０１１年度利润分配预案》

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年实现归属于上市公司股东的净利润３１，７２１，８３０．８０元，本年度利润主要来源于对联营公司按权益法确认投资收益，本期公司不进行现金分配，本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

本公司独立董事已发表独立意见，对本公司董事会未作出现金利润分配预案的原因表示认可。

本项议案还需提交２０１１年度股东大会审议。

５、审议通过《２０１１年度报告全文及摘要》

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

本项议案还需提交２０１１年度股东大会审议。

６、审议通过《关于聘任公司２０１２年审计机构的议案》

同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，２０１１年年度财务审计支付的审计报酬为４０万元人民币。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

本项议案还需提交２０１１年度股东大会审议。

７、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

８、审议通过了《中国中期投资股份有限公司２０１２年第一季度报告》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

９、审议通过《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》

详见同日刊登的《中国中期投资股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的通知》。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第三十次会议决议

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

２０１２年４月２５日

证券代码：０００９９６ 证券简称：中国中期 公告编号：２０１２－０２４

中国中期投资股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十八次会议于２０１２年４月２３日以通讯方式召开。公司于２０１２年４月１３日以电邮或传真方式将会议通知送至各监事。会议应到监事３名，实到监事３名，会议由监事晋海曼主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

１、《２０１１年度监事会工作报告》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交股东大会审议。

２、《２０１１年度财务决算报告》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交股东大会审议。

３、《２０１１年度利润分配预案》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交股东大会审议。

４、《２０１１年度报告及摘要》

经对公司２０１１年年度报告审核，监事会发表如下意见：

经审核，监事会认为公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交股东大会审议。

５、《关于聘任公司２０１２年审计机构的议案》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交股东大会审议。

６、《公司内部控制的自我评价报告》

经对上述报告审核后，监事会发表如下意见：

监事会审阅了董事会《内部控制的自我评价报告》，认为公司董事会关于内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内控制度的建设及运行情况，公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，对董事会《内部控制的自我评价报告》无异议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

７、审议通过了《中国中期投资股份有限公司２０１２年第一季度报告》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

第五届监事会第十八次会议决议

特此公告

中国中期投资股份有限公司董事会

２０１２年４月２５日

证券代码：０００９９６ 证券简称：中国中期 公告编号：２０１２－０２６

中国中期投资股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）２０１２年４月２３日召开的第五届董事会第三十次会议决议，公司决定于２０１２年５月１６日召开公司２０１１年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

１、 股东大会届次：２０１１年年度股东大会

２、 会议召集人：公司董事会

３、 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、部门规章的规定。

４、 会议召开时间：２０１２年５月１６日上午１０：００

５、会议召开方式：现场表决

６、会议出席对象：

（１）在２０１２年５月１０日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１２年５月１０日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：北京市朝阳区光华路１４号中国中期大厦公司会议室。

二、会议审议事项

１、《２０１１年度董事会工作报告》

２、《２０１１年监事会工作报告》

３、《２０１１年度财务工作报告》

４、《２０１１年度利润分配预案》

５、《２０１１年度报告全文及摘要》

６、《关于聘任公司２０１２年审计机构的议案》

７、听取《独立董事述职报告》

议案内容请见同日公告的《第五届董事会第三十次会议决议公告》及《第五届监事会第十八次会议决议公告》。

三、会议登记办法

１．登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证。

２、登记时间：２０１２年５月１１日上午９：００—１１：３０ ，下午２：００－４：３０。

３、登记地点：公司证券部。

４、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。

四、其它事项

１、联系地址：北京市朝阳区光华路１４号中国中期大厦Ａ座６层

中国中期投资股份有限公司证券部（邮编１０００２０）

联 系 人：田宏莉

联系电话： ０１０－８２３３５６８２ 传 真： ０１０－８２３３５５０６

２、会期半天，出席者交通费、食宿及其它费用自理。

五、备查文件

中国中期投资股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议及相关公告。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

２０１２年４月２５日

授 权 委 托 书

本人（本公司）作为中国中期投资股份有限公司的股东，委托 先生（女士）身份证号码 代表本人（本公司）出席中国中期投资股份有限公司２０１１年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

投票指示：

注：１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。

２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）

委托人身份证号码

委托人持股数

委托人股东帐号

受托人签名