证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的方案已获２０１２年４月２０日召开的公司二○一一年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２０１２年４月２１日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本次分红派息及资本公积金转增股本不存在距离公司股东大会通过权益分派方案两个月以上实施的情形。

二、权益分派方案

本公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本２０５，２２１，０６９股为基数，向全体股东每１０股派１．０元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派０．９元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。

分红前本公司总股本为２０５，２２１，０６９股，分红后总股本增至４１０，４４２，１３８股。

三、股权登记日与除权除息日

本次分红派息股权登记日为：２０１２年５月４日，除权除息日为：２０１２年５月７日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年５月４日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

１．本次所送（转）股于２０１２年５月７日直接记入股东证券账户。

２．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年５月７日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３．以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为２０１２年５月７日。

七、股本变动结构表

单位：股

八、调整相关参数

１．对每股收益的调整

本次实施送（转）股后，按新股本４１０，４４２，１３８股摊薄计算，２０１１年年度，每股净收益为０．２８３８ 元。

２．对股权激励计划权益工具数量和行权价格的调整

本次权益分派实施后，公司股权激励计划第四期权益工具总数将由２，２２７，２０９份调整为４，４５４，４１８份，其中股票期权由２，０６２，４３４份调整为４，１２４，８６８份，股票增值权由１６４，７７５份调整为３２９，５５０份。权益工具行权价格由７．３９元调整为３．６５元。

根据公司股权激励计划相关条款的规定，公司股东大会授权董事会行权前因发生资本公积金转增股份、派送股票红利等事项，对权益工具数量和价格进行相应的调整。本次对股权激励计划权益工具和行权价格的调整尚需经公司董事会审议通过。

九、有关咨询办法

咨询地址：深圳市光明新区光明街道三十三路９号得润电子工业园

咨询联系人：王少华 贺莲花

咨询电话：０７５５－８９４９２１６６，传真：０７５５－８９４９２１６７

十、备查文件

１．公司二○一一年度股东大会决议；

２．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

深圳市得润电子股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十四日