证券时报多媒体数字报

证券代码：００００７０ 证券简称：特发信息 公告编号：２０１２－１４

深圳市特发信息股份有限公司

董事会四届三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１２年４月２３日，董事会在深圳博林诺富特酒店召开了四届第三十二次会议。应到董事１１人，实到董事９人。董事施长跃先生因公务未出席会议，委托董事王宝先生代为行使表决权，董事张建民先生因公务未出席会议，委托董事陈华女士代为行使表决权。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议由王宝董事长主持，经过认真审议，会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过公司２０１１年度总经理工作报告；

表决结果：１１票赞成、０票反对、０票弃权；

二、 审议通过公司２０１１年度财务决算报告和审计报告；

表决结果：１１票赞成、０票反对、０票弃权；

该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

三、 审议通过公司２０１１年度董事会工作报告；

表决结果：１１票赞成、０票反对、０票弃权；

该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

四、 审议通过公司２０１１年年度报告（全文和摘要）；

表决结果：１１票赞成、０票反对、０票弃权；

该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

五、 审议通过公司２０１１年度利润分配预案：

经中审国际会计师事务所审计，公司２０１１年度合并报表及母公司可分配利润情况如下（单位：人民币元）：

一方面，考虑到公司合并报表未分配利润近年来首次出现正数，且绝对数额较小，另一方面，公司目前正处于快速发展阶段，生产经营规模扩大，新增投资项目及后续项目较多，资金需求量大。从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，董事会建议２０１１年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，将未分配利润滚存至下一年度。未用于分红的现金利润可暂时用于补充公司流动资金。

表决结果：１１票赞成、０票反对、０票弃权；

该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

六、审议通过公司２０１２年度续聘会计师事务所的预案：

２０１１年度是中审国际会计师事务所被聘为公司财务审计机构的第二年。鉴于该事务所能够认真负责地完成审计任务，经过与其沟通，董事会审计委员会审核认可，公司董事会提议继续聘请中审国际会计师事务所为公司２０１２年度审计机构。

表决结果：１１票赞成、０票反对、０票弃权；

该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

七、审议通过公司２０１１年度募集资金存放和使用情况的专项说明；

表决结果：１１票赞成、０票反对、０票弃权；

八、审议通过公司２０１１年度内部控制自我评价报告；

表决结果：１１票赞成、０票反对、０票弃权；

九、审议通过公司《内部控制评价管理办法》；

表决结果：１１票赞成、０票反对、０票弃权；

十、审议通过公司《内部审计管理制度》；

表决结果：１１票赞成、０票反对、０票弃权；

十一、审议通过公司《反舞弊举报投诉制度》。

表决结果：１１票赞成、０票反对、０票弃权；

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十五日

证券代码：００００７０ 证券简称：特发信息 公告编号：２０１２－１５

深圳市特发信息股份有限公司

监事会四届十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１２年４月２３日，监事会在深圳博林诺富特酒店会议室召开了四届十三次会议。应到监事３人，实到监事３人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。会议由监事会主席李彬学先生召集并主持，会议以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了如下决议：

１、审议通过公司２０１１年度监事会工作报告；

该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

２、审议通过公司２０１１年度报告及其摘要；

该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

３、审议通过公司２０１１年度财务决算报告；

该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

４、审议通过公司２０１１年利润分配预案；

该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

５、审议通过２０１２年度续聘会计师事务所的议案；

该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

６、审议通过公司２０１１年度内部控制自我评价报告；

监事会认真审阅公司出具的《２０１１年度内部控制自我评价报告》后，认为公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关文件的规定和要求，结合公司实际情况，在内部控制的健全和完善方面开展了深入扎实的工作，已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并严格执行，为公司稳定健康发展提供了保证。公司内部控制组织机构人员认真履行职责，促进了公司风险管控能力的提升。

公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》符合财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，评价结果全面、真实、准确地反映了公司内部控制建设的现状。监事会对该报告没有异议。

７、审议通过公司《内部控制评价管理办法》；

８、审议通过公司《内部审计管理制度》；

９、审议通过公司《反舞弊举报投诉制度》。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司

监事会

二〇一二年四月二十五日