证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）2011年年度股东大会于2012年3月31日发出通知，于2012年4月24日上午9:30在厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心厦门七匹狼13楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代表5名，代表股份146,491,439股，占公司股份总数的51.78%。

  会议由公司董事会召集，部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次年度股东大会，会议由公司董事长周少雄先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下议案：

  1、以同意票146,491,439股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

  2、以同意票146,491,439股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

  3、以同意票146,491,439股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《2011年年度报告及摘要》；

  【年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网，年报摘要详见巨潮网以及2012年3月31日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2011年年度报告摘要》】

  4、以同意票146,491,439股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《2011年度财务决算报告》；

  【内容详见2012年3月31日深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网】

  5、以同意票146,491,439股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；

  【相关内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮网，以及2012年3月31日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明》】。

  6、以同意票146,491,439股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,符合公司章程中对此事项需要特别决议审议通过的要求；

  7、以同意票146,491,439股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  8、以同意票146,491,439股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬考核办法》；

  9、以同意票146,491,439股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《关于对外担保的议案》,符合公司章程中对此事项需要特别决议审议通过的要求；

  【详细内容见深圳证券交易所指定网站巨潮网及2012年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《对外担保公告》】

  10、以同意票146,491,439股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《关于向商业银行申请2012年综合授信额度的议案》；

  11、以同意票146,491,439股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》,符合公司章程中对此事项需要特别决议审议通过的要求；

  12、以同意票146,491,439股，占出席本次会议有效表决权总股数的100％，反对票0股，弃权票0股审议通过了《关于修改公司章程的议案》,符合公司章程中对此事项需要特别决议审议通过的要求。

  【公司章程内容详见2012年3月31日深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网】。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会，独立董事向股东提交《独立董事2011年度述职报告》，对独立董事在2011年度出席董事会次数、发表独立意见情况、对公司调研情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告，并对公司发展提出意见和建议。

  七匹狼独立董事2011年度述职报告全文于2012年3月31日刊登在公司指定信息披露网站巨潮网。

  四、律师见证情况

  本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所刘晓军、朱智真律师现场见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的人员和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。

  备查文件

  1、2011年年度股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  福建七匹狼实业股份有限公司

  董 事 会

  二零一二年四月二十五日