证券时报多媒体数字报

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2012-009

山东隆基机械股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于 2012年4月24日上午在公司三楼会议室召开。本次会议已于2012年4月17日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,全体监事、高管列席了会议,会议由董事长张海燕女士召集并主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2011 年度董事会工作报告〉的议案》,并同意将该议案提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2011年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2011年年度报告全文及摘要》的议案,并同意将该议案提交 2011 年度股东大会审议。

《山东隆基机械股份有限公司2011年年度报告全文》刊登于2012年04月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《山东隆基机械股份有限公司2010年年度报告摘要》刊登于2012年04月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》的议案,并同意将该议案提交 2011年度股东大会审议。

公司2011 年度财务决算报表已经山东汇德会计师事务所有限公司审计验证,并出具了(2012)汇所审字第7-011 号标准无保留意见的审计报告。2011年全年实现营业收入1,036,504,382.45元,与上年相比增加112,820,942.18元,增幅12.21%;实现利润总额66,330,664.12元,比上年减少1,665,256.73元,降幅-2.45%;实现归属于上市公司股东的净利润54,123,236.12元,与上年相比增加4,728,014.42元,增幅9.57%。报告期利润降低主要是原料价格持续上涨及人民币不断升值所致。

公司2012年业务计划目标:计划全年实现主营业务收入11.20亿元,其中国内配套5.20亿元,国外市场6.00亿元;全年计划实现利润总额0.75亿元。主要原因为随着经济的进一步复苏和产能的不断扩大,收入和效益随之增长。

特别提示:公司2012年度财务预算指标不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2011年度利润分配方案》的议案, 并同意将该议案提交 2011年度股东大会审议。

经山东汇德会计师事务所有限公司审计,2011年母公司实现的净利润为50,004,810.18元,按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积5,000,481.02 元,减2011年支付2010年度利润分配12,000,000.00元,剩余利润33,004,329.16元;加上上年结转未分配利润86,395,706.92 元,实际可供股东分配的利润为119,400,036.08元。

公司2011年度利润分配预案为:拟以首次公开发行后的总股本120,000,000股为基数,向全体股东按每10 股派发现金红利1.00元(含税)进行分配,共计分配12,000,000.00 元;本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,同意董事会关于2011 年度利润分配方案的建议。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》,并同意将该议案提交 2011年度股东大会审议。

为进一步规范山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事、监事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理,激励和约束董事、监事、高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务,促进公司效益增长和可持续发展,经研究,拟定2012年公司董事、监事、高级管理人员的薪酬调整如下:

单位:万元

公司董事张乔敏先生、王其文先生不在公司领取薪酬。公司独立董事对该议案发表了独立意见,同意上述人员2012年度薪酬发放意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于<独立董事述职报告>的议案》,公司第二届董事会独立董事战淑萍女士、徐志刚先生和徐向艺先生将在2011 年度股东大会上分别做述职报告。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案,并同意将该议案提交 2011年度股东大会审议。

《山东隆基机械股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表的独立意见、山东汇德会计师事务有限公司出具了《关于山东隆基机械股份有限公司募集资金年度使用情况专项审核报告》([2011]汇所综字第7-026 号)、民生证券有限责任公司出具的《民生证券有限责任公司关于山东隆基机械股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的核查意见》 详 见 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案。

《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的意见、民生证券有限责任公司出具的《民生证券有限责任公司关于山东隆基机械股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》刊登于2012年04月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》发表的审核意见刊登于2012年04月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于〈续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构〉的议案》,并同意将该议案提交 2011年度股东大会审议。

山东汇德会计师事务所有限公司是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构,拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍,为多家上市公司提供审计服务,是公司2011年度的审计机构。经董事会审议,提议聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度提供相关审计服务,聘期一年。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,同意聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度提供相关审计服务,聘期一年。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于〈山东汇德会计师事务所对公司2011年度审计工作的总结报告〉的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2012年第一季度报告〉的议案》。

公司的董事、高级管理人员保证2012年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。

《山东隆基机械股份有限公司2012 年第一季度报告正文》刊登于2012年04 月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《山东隆基机械股份有限公司2012 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2011年度股东大会〉的议案》。

《关于召开山东隆基机械股份有限公司2011年度股东大会通知的公告》详 见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2012年4月25日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2012-010

山东隆基机械股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2012年4月24日上午在公司三楼会议室召开。本次会议已于2012年4月17日以电话和传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

会议由监事会主席王德生主持,以投票表决的方式形成如下决议:

一、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2011年度监事会工作报告〉的议案》, 并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

《山东隆基机械股份有限公司2011年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2011年年度报告全文及摘要》的议案,并同意将该议案提交公司 2011 年度股东大会审议。

公司监事会对2011年年度报告全文及摘要发表如下审核意见:公司董事会编制和审核的公司2011年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2011年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《山东隆基机械股份有限公司2011年年度报告全文》刊登于2012年04月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《山东隆基机械股份有限公司2011年年度报告摘要》刊登于2012年04月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》的议案,认为公司2011年度财务决算报告真实、准确地反映了公司2011 年的主要经营成果,未发现2011 年度财务决算报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未发现损害中小股东利益的事项;认为公司2012年度财务预算报告各项指标是科学合理的。并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2011年度利润分配方案》的议案,并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》,并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案,并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

监事会认为:公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行,符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议并通过《关于〈续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构〉的议案》,并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2012年第一季度报告〉的议案》。

公司监事会对2012年第一季度报告发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核的山东隆基机械股份有限公司2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《山东隆基机械股份有限公司2012 年第一季度报告正文》刊登于2012年04 月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《山东隆基机械股份有限公司2012 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东隆基机械股份有限公司

监事会

2012年4月25日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2012-011

关于召开山东隆基机械股份有限公司

2011年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

各位股东:

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2012年4月24日召开,会议决定于2012年5月15日召开2011年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开日期与时间:2012年5月15日(星期二)上午9:00

3、会议召开方式:现场投票方式

4、出席对象:

(1)截至2012年5月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的律师

5、会议地点:山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室。

6、股权登记日:2012年5月8日

二、会议议题

1、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2011年度董事会工作报告〉的议案》;

2、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2011年度监事会工作报告〉的议案》;

3、审议《山东隆基机械股份有限公司2011年年度报告全文及摘要》的议案;

4、审议《山东隆基机械股份有限公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》的议案;

5、审议《山东隆基机械股份有限公司2011年度利润分配方案》的议案;

6、审议《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;

7、审议《山东隆基机械股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

8、审议《关于〈续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构〉的议案》。

本次会议独立董事徐志刚先生、徐向艺先生、战淑萍女士将做述职报告。述职报告的具体内容详见巨潮网(http://www.cninfo.com.cn/)。

三、会议登记方法

1、法定股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记现场登记、传真登记、信函登记等方式。

4、登记时间:2012年5月14日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

5、登记地点:山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室。

四、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

联系地址:山东省龙口市外向型经济开发区公司证券部。

邮政编码:265700

联 系 人:刘 建 呼国功

联系电话:0535-8881898 8842175

联系传真:0535-8881899

五、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议;

2、第二届监事会第九次会议决议。

山东隆基机械股份有限公司董事会

2012 年4月25日

大会回执

山东隆基机械股份有限公司:

股东 将参加山东隆基机械股份有限公司2011年度股东大会。

年 月 日

法人股东授权委托书

委托单位:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托事项:兹委托 先生/女士代表本单位出席山东隆基机械股份有限公司2011年度股东大会。

委托期限: 年 月 日

委托权限:受托人可以按自己的意思填写表决票,并在股东大会决议上签字。

注:1、同意某项议案,在该议案同意栏内划“√”;

2、反对某项议案,在该议案反对栏内划“√”;

3、对某项议案弃权,在该议案弃权栏内划“√”。

委托单位(盖章):

法定代表人(签字):

委托日期: 年 月 日

自然人股东授权委托书

委托人姓名: 委托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托事项:兹委托 先生/女士代表本人出席山东隆基机械股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。

委托期限: 年 月 日

委托权限:受托人是否可以按自己的意思表决:是 □ 否 □ (回答“否”,请作出投票指示)

注:1、同意某项议案,在该议案同意栏内划“√”;

2、反对某项议案,在该议案反对栏内划“√”;

3、对某项议案弃权,在该议案弃权栏内划“√”。

委托人(签字):

委托日期: 年 月 日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2012-012

山东隆基机械股份有限公司

关于举行2011年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司将于2012年4月30日(星期一)下午15点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司2011年度业绩网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开,广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。

投资者关系互动平台网址:http://irm.p5w.net。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理张海燕女士、董事会秘书兼财务总监刘建先生、独立董事战淑萍女士、徐志刚先生、保荐代表人任滨先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

山东隆基机械股份有限公司董事会

2012年4月25日