证券时报多媒体数字报

股票代码：０００５２６ 股票简称：银润投资 公告编号：２０１２－０１４

厦门银润投资股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门银润投资股份有限公司第七届监事会第八次会议于２０１２年４月２４日上午１１：３０在上海市吴中路６８６弄３号楼Ｄ座９楼会议室召开。本次会议的通知于２０１１年４月１３日以电话及邮件通知的方式送达全体监事。会议应到监事３人，实到３人，会议由监事会主席陈峰先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，以举手方式一致表决通过并形成如下决议。

１、 审议通过《公司２０１１年年度报告全文及报告摘要》。

表决结果：同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

２、 审议通过《２０１１年年度财务报表审计报告》。

表决结果：同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

３、 审议通过《公司２０１１年度公司监事会工作报告》；

表决结果：同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

４、 审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》；

表决结果：同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

５、 审议通过《董事会关于内部控制制度的自我评价报告》；

表决结果：同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

６、 审议通过公司董事会出具的《关于公司审计单位对本公司出具带强调事项无保留审计意见的专项说明》。

表决结果：同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

７、 审议通过《公司２０１２年度第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

以上第１～４项议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

特此公告。

厦门银润投资股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一二年四月二十四日

股票代码：０００５２６ 股票简称：银润投资 公告编号：２０１２－０１３

厦门银润投资股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门银润投资股份有限公司第七届董事会第十七次会议于２０１２年４月２４日上午１０：００在上海市吴中路６８６弄３号楼Ｄ座９楼会议室召开。

本次会议的通知于２０１２年４月１３日以电话与邮件通知的方式送达全体董事。会议应到董事７人，实到７人，会议由董事长张浩先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，以举手方式一致表决通过并形成如下决议：

１． 审议通过《公司２０１１年年度报告全文及报告摘要》

表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

２、 审议通过《２０１１年年度财务报表审计报告》；

表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

３、审议通过《２０１１年度公司董事会工作报告》；

表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

４、审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》；

表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

５、审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》；

经利安达会计师事务所有限责任公司的审计，公司２０１１年度实现净利润４，４５１，２８５．９３元，未分配利润为－１，３３２，４３９．６５元。尽管公司在２０１１年度实现盈利，但为确保公司的经营稳定，满足２０１２年度业务发展需要，董事会决定不提出现金分配预案，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

６、审议通过《董事会薪酬与考核委员会关于对公司董事、监事薪酬的意见》；

表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

７、审议通过《关于公司审计单位对本公司出具带强调事项无保留审计意见的专项说明的议案》；

表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

8、审议通过《董事会关于内部控制制度的自我评价报告》；

表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

９、审议通过《继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司２０１２年度审计机构的议案》；

表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

１０、审议通过《公司２０１２年度第一季度报告全文及正文》；

表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

１１、审议通过《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

以上第１～６项议案以及第９项议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

特此公告。

厦门银润投资股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年四月二十四日

股票代码：０００５２６ 股票简称：银润投资 公告编号：２０１２－０１７

厦门银润投资股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于２０１２年４月２４日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况

１、会议召开时间：２０１２年５月２５日 １３：００－１５：００；

２、公司第七届董事会第十七次会议决议召开本次股东大会，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

３、会议地点：厦门市湖滨北路５７号Ｂｉｎｇｏ城际商务中心三楼纽约厅。

４、召集人：公司董事会

５、会议召开方式：现场表决

６、出席对象：

（１）公司全体董事、监事和高级管理人员；

（２）公司聘请的鉴证律师；

（３）截止２０１２年５月１８日下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（４）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。

（二）会议审议事项

１、本次会议审议事项合法、完备。

２、提交本次股东大会表决的提案：

（１）《２０１１年年度报告全文及报告摘要》；

（２）《２０１１年度董事会工作报告》；

（３）《２０１１年度监事会工作报告》；

（４）《２０１１年度财务决算报告》；

（５）《２０１１年度利润分配预案》；

（６）《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

（７）《继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司任２０１２年度审计机构的议案》。

（三）现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：

（１）出席会议的个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡和持股清单等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东帐户卡和持股凭证；

（２）法人股东持营业执照复印件（加盖公司印章）、法人代表证明书、法人代表身份证及法人授权委托书、出席人身份证、法人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

（３）异地股东可以通过传真方式进行登记，在参会时需带齐登记方式（１）或（２）中所要求的文件并经核准无误后方能入场。

２、登记时间：２０１２年５月２３日，上午９：３０－下午５：３０

３、登记及联系地址：厦门市湖滨北路５７号Ｂｉｎｇｏ城际商务中心３０９室。

邮编：３６１０１２；

联系人：王寅；

电话：０２１－５４２２２８７７、０５９２－５２０９７３５；

传真：０５９２－５２０９２９５。

（四）其他事项

会议费用：参加会议的股东住宿费和交通费自理。

特此公告。

厦门银润投资股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一二年四月二十四日

附件：

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表我（单位／本人）出席厦门旭飞投资股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使全部表决权（如有部分授权，请具体注明），本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

委托人姓名：        委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户代码：

受托人姓名：        受托人身份证号码：

委托人签名： 受托日期及期限：