证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００７５１ 证券简称：锌业股份 公告编号：２０１２－０１０

  葫芦岛锌业股份有限公司

  第六届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  葫芦岛锌业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议，于２０１２年４月２３日下午在公司三楼会议室举行。会议前１０天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事８人、实到会董事８人，公司监事和高管人员出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

  会议由董事长王明辉先生主持，会议审议通过如下议案：

  一、审议《２０１１年度董事会工作报告》

  表决结果：同意票 ８ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

  二、审议《公司２０１１年年度报告全文》及《报告摘要》？

  《公司２０１１年年度报告全文》、《报告摘要》内容详见《巨潮资讯网》。

  表决结果：同意票 ８ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

  三、审议《公司２０１１年度计提资产减值准备情况的议案》

  （具体内容详见公司同期公告的《公司２０１１年度计提资产减值准备的公告》）；

  表决结果：同意票 ８ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

  四、审议《公司２０１１年度财务决算报告》

  表决结果：同意票 ８ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

  五、审议《公司２０１１年度利润分配预案》

  经普华永道中天会计师事务所审计，本公司２０１１年度实现归属于上市公司股东的净利润－１，０８５，１５３，６００．４８元，截止２０１１年１２月３１日可供股东分配的利润共－１，９４３，８９８，８３３．９３元。

  由于截止到２０１１年１２月３１日可供股东分配的利润亏损，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定２０１１年度利润不进行分配、也不再进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意票 ８ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

  六、审议《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》

  （具体内容详见《巨潮资讯网》）；

  表决结果：同意票 ８ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

  七、审议《关于公司股票实施退市风险警示的议案》

  表决结果：同意票 ８ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

  八、审议《公司２０１２年第一季度报告》

  表决结果：同意票 ８ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

  上述１、２、３、４、５项议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

  特此公告

  葫芦岛锌业股份有限公司

  ２０１２年４月２３日

  证券代码：０００７５１ 证券简称：锌业股份 公告编号：２０１２－０１１

  葫芦岛锌业股份有限公司

  第六届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  葫芦岛锌业股份有限公司第六届监事会第十一次会议于２０１２年４月２３日下午在公司三楼会议室召开，应到监事５人，实到５人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由监事会召集人史衍良先生主持，会议审议通过如下决议：？？

  一、 审议公司《２０１１年度监事会工作报告》

  表决结果：同意票 ５ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

  二、审议公司《２０１１年年度报告》、《报告摘要》、《２０１１年财务决算报告》

  监事会认为，本公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；经普华永道中天会计师事务所审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。？

  表决结果：同意票 ５ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

  三、审议公司《２０１１年利润分配预案》

  经普华永道中天会计师事务所审计，本公司２０１１年度实现归属于上市公司股东的净利润－１，０８５，１５３，６００．４８元，截止２０１１年１２月３１日可供股东分配的利润共－１，９４３，８９８，８３３．９３元。

  由于截止到２０１１年１２月３１日可供股东分配的利润亏损，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会认为公司２０１１年度利润不进行分配、也不再进行资本公积金转增股本，符合公司的实际情况。

  表决结果：同意票 ５ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

  四、审议《公司２０１１年度计提资产减值准备情况的议案》

  按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定， 公司计提资产减值准备共计３３，８６３．５０万元，符合公司的实际情况，使公司资产信息更具有合理性。董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

  表决结果：同意票 ５ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

  五、审议公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》

  公司已按照深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》的要求基本建立健全了公司内部控制制度，能够对报告期内发生的对外投资、关联交易、对外担保、信息披露等重大方面进行有效控制，保证了公司经营管理的正常进行。经认真审阅，我们认为《公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。希望公司董事会严格按照《企业内部控制基本规范》的要求，切实建立健全公司内部控制体系并有效执行。

  表决结果：同意票 ５ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

  六、审议《公司２０１２年第一季度报告》。

  监事会认为，本公司２０１２年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

  表决结果：同意票 ５ 票；反对票 ０ 票；弃权票 ０ 票。

  上述１、２、３、４项议案须提交２０１１年年度股东大会审议。

  特此公告

  葫芦岛锌业股份有限公司监事会

  ２０１２年４月２３日

  股票代码：０００７５１ 股票简称：锌业股份 公告编号：２０１２－０１４

  葫芦岛锌业股份有限公司

  关于公司股票交易实行退市风险警示的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、由于公司２０１０年和２０１１年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易将于２０１２年４月２５日停牌一天，于２０１２年４月２６日复牌并实行退市风险警示的特别处理。

  二、实行退市风险警示期间，公司股票的种类、简称、证券代码以及股票报价的日涨跌幅限制。

  １、股票种类仍为人民币普通股；

  ２、股票简称由“锌业股份”变更为“＊ＳＴ锌业”；

  ３、股票代码仍为“０００７５１”；

  ４、股票报价的日涨跌幅限制由１０％变更为５％。

  三、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及措施

  ２０１２年公司要采取以下措施：一是在组织生产上开展行业对标，提高技术定额水平，同时抓好有价金属的回收，降低成本增加有价金属的收回总量；二是调整好营销策略，研究市场动态，提高经营效益；三是加强精细化管理工作，进一步完善预算管理和成本控制，实施全面、动态的过程管理，切实提高预算指导性，加强质量、内部审计管理，强化完善考核体系，实施对公司经营风险的监督防控；四是进一步完善内部控制体系，规范公司经营运作，提高内控管理水平，降低经营风险，确保公司持续健康发展。

  四、若公司２０１２ 年度继续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。

  五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式：

  １、联系地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路２４号

  ２、邮政编码：１２５００３

  ３、联系电话：（０４２９）２０２４１２１

  ４、传 真：（０４２９）２１０１８０１

  ５、联 系 人：刘建平

  特此公告

  葫芦岛锌业股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２３日