证券时报多媒体数字报

(上接D33版)

公司 ２０１１年年度报告及其摘要已刊登在２０１２年４月２５日《证券时报》、《中国证券报》、中国证监会指定的信息披露网站－－ 巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请投资者审阅。

公司董事长兼总经理方幼玲女士、财务总监张渼楦女士、董事会秘书蔡金卿女士、独立董事徐凤兰女士、保荐代表人白岚先生将出席本次年度业绩说明会。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十五日

证券代码：００２４６４ 证券简称：金利科技 公告编号：２０１２－０２２

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

１、股东大会届次：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月２３日召开第二届董事会第二十次会议并通过决议，决定于２０１２年５月 １７日召开公司２０１１年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）

２、股东会议召集人：公司董事会

３、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

４、会议召开日期和时间：２０１２年５月１７日（星期四） 上午９：３０－１１：３０

５、会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式

６、股权登记日：２０１２年５月１４日 （星期一）

７、出席会议对象

（１）截止２０１２年５月１４日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书见附件）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东

（２）公司董事、监事及高级管理人员

（３）保荐机构代表

（４）公司聘请的见证律师

８、会议召开地点：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路１０９８号三楼国际会议室

二、会议审议事项

１、《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》

２、《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》

３、《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》

４、《关于公司２０１２年度财务预算报告的议案》

５、《关于公司２０１１年度利润分配的议案》

６、《关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

７、《关于公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》

８、《关于公司聘用２０１２年度审计机构的议案》

９、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

１０、《关于授权公司董事长与银行签署融资额度的议案》

１１、《关于公司使用自有闲置资金投资于银行理财产品的议案》

在本次股东大会上，独立董事将就２０１１年度的工作情况做述职报告。

上述１１项议案已经公司２０１２年４月２３日召开的第二届董事会第二十次会议及２０１２年４月２３日召开的第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容请详见２０１２年４月２５日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、会议登记方式

１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

２、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续；

３、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函在２０１２年５月１６日下午１６：００ 前传真或送达至公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

５、登记时间：２０１２年５月１５日－２０１２年５月１６日（上午９：００－１１：００，下午１４：００－１６：００）。

６、登记地点：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司证券部

地址：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路１０９８号

７、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

１、联系方式

联系人：蔡金卿、吕红英

联系电话：０５１２－５７９０１０９８

联系传真：０５１２－５７７１０３９３

联系地址：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路１０９８号证券部

邮政编码：２１５３００

２、本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。

五、备查文件

１、第二届董事会第二十次会议决议；

２、第二届监事会第十次会议决议。

特此通知。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会

二○一二年四月二十五日

附件１：

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席２０１２年５月１７日在江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路１０９８号三楼国际会议室召开的昆山金利表面材料应用科技股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应

栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人持有股数：

委托人股东账号： 委托人身份证号码（或营业执照号码）：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托日期：

注：委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。

附件２：

参加会议回执

截止２０１２年５月１４日，本人／本单位持有昆山金利表面材料应用科技股份有限公司股票，拟参加公司２０１１年度股东大会。

持有股数：

股东账号：

单位（或个人）： （签字或盖章）

时间：

证券代码：００２４６４ 证券简称：金利科技 公告编号：２０１２－０１８

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】９０６号《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票３，５００万股，发行价格为每股人民币１５．５０元。 截至２０１０年８月２３日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币５４２，５００，０００．００元，扣除发行费用后实际募集资金净额５０１，８７５，５２０．００元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司审验，并出具了“天健正信验（２０１０）综字第０１００８８”号《验资报告》予以确认。

截止至２０１１年１２月３１日，公司募集资金使用情况：

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。公司董事会为募集资金开设了中国农业银行股份有限公司昆山市支行（以下简称“农业银行”）、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行（以下简称“中信银行”）、华一银行上海新天地支行（以下“华一银行”）三个专项帐户。

根据《募集资金管理制度》，公司于２０１０年９月２０日分别与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、农业银行、中信银行、华一银行，分别签订了《募集资金三方监管协议》。签订的《募集资金三方监管协议》与深圳交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

截至２０１１年１２月３１日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

三、２０１１年度募集资金的使用情况

２０１１年度募集资金使用情况如下： 

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

特别说明：

１、截至２０１１年１２月３１日累计投入金额

铭板外观件生产线新建项目：上表中投入金额包括该项目已投资工程款４１．１０万元；公司于２０１２年１月收到动迁补偿款１，３２２．１８万元后，将已投资工程款４１．１０万元归还至募集资金专户。

２、项目达到预定可使用状态日期

铭板外观件生产线新建项目：公司于２０１２年２月２２日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更铭板外观件生产线新建项目的议案》，公司董事会同意终止铭板外观件生产线新建项目，将该项目尚未投资的款项作为收购宇瀚光电科技（苏州）有限公司（以下简称：“宇瀚光电”）股权的现金来源。公司２０１２年３月９日召开２０１２年第一次临时股东大会审议通过此议案。

３、超募资金的金额、用途及使用进展情况

公司于２０１２年２月２２日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过的《关于拟使用超募资金收购宇瀚光电股权的议案》，公司董事会同意用剩余的超募资金及募集资金产生的利息作为支付收购宇瀚光电股权的价款。公司２０１２年３月９日召开２０１２年第一次临时股东大会审议通过此议案。

４、土地使用权及地上建筑物

２０１１年０７月０４日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于《公司参与洞庭湖路东侧、南河路南侧国有建设用地使用权竞标暨募集资金投资项目铭板外观件生产线新建项目实施地点变更》的议案，并于当日用自有资金支付昆山市国土资源局土地竞标保证金４３０万。２０１２年４月９日、４月１０日，公司支付剩余土地价款及地上建筑物价款，并于２０１２年４月９日，将土地保证金４３０万由超募资金转入自有资金账户，截至２０１２年４月１０日，公司土地使用权及地上建筑物已支付完毕，合计６，８６４．２９万元，土地使用权证尚在办理当中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金使用不存在违规情形。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会

二○一二年四月二十五日