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证券代码:601818 证券简称:光大银行 公告编号:临2012—010 中国光大银行股份有限公司召开2011年度股东大会的通知 2012-04-25 来源:证券时报网 作者:
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示内容 ● 会议召开时间:2012年5月15日(星期二)上午9:30 ● 股权登记日:2012年5月4日(星期五) ● 会议地点:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室 ● 会议方式:现场投票 一、会议的基本情况 1、会议召集人:本行第五届董事会 2、会议时间:2012年5月15日(星期二)上午9:30 3、会议地点:北京西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室 4、会议方式:现场投票 二、会议审议事项
以上议案已分别经本行第五届董事会第二十五次、第二十八次会议和第五届监事会第十六次、第十七次会议通过,具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 三、会议出席/列席对象 1、截止2012年5月4日(星期五)15时交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东。 2、如本行股东因故不能亲自出席现场会议,可以书面委托代理人参加(授权委托书格式见附件1),该代理人不必是本行股东。委托代理人出席会议时须出具授权委托书原件。 3、本行董事、监事及高级管理人员。 4、本行聘请的见证律师等相关人员。 四、参会方法 (一)登记手续: 符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明书、身份证或有效身份证明文件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人的书面授权委托书、本人身份证或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记手续。 符合上述条件的个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。 拟参加会议的股东或其委托代理人请于2012年5月10日前通过信函、传真或亲自送达方式将参会回执(格式见附件2)送达本行。 (二)现场登记时间: 2012年5月15日上午8:30-9:30 (三)通讯地址:北京西城区太平桥大街25号中国光大中心中国光大银行董事会办公室(邮编:100033) 电 话:010-63636388 传 真:010-63636713 五、其他事项: 出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。 中国光大银行股份有限公司董事会 2012年4月24日 附件1: 授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本股东出席2012年5月15日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2011年度股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未附表决意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为委托代理人按自己的意见投票。) 委托人签名: (自然人股东本人签名,法人股东由法定代表人签章并加盖单位公章) 委托人身份证号码: 委托人股东账号: 委托人持股数量: 受 托 人 签 名: 受托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日 附件2: 中国光大银行股份有限公司 2011年度股东大会回执
注: 1、本回执的剪报、复印件或按以下格式自制均有效; 2、本回执填妥后,请于2012年5月10日前以专人、邮寄或传真方式送达本行(传真:010-63636713)。 本版导读:
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