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骅威科技股份有限公司 |
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证券代码：００２５０２ 证券简称：骅威股份 编号：２０１２－０１４
骅威科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于２０１２年４月２３日上午１０：００在公司四楼证券事务办公室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于２０１２年４月１３日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才先生召集，应到董事９名，实到董事９名，会议有效表决票数为９票。公司监事及高管人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。
二、董事会会议审议情况
１、审议２０１２年第一季度报告全文和正文
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。
公司《２０１２年第一季度报告全文》的具体内容详见２０１２年４月２５日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的公告，《２０１２年第一季度报告正文》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）及中国证券报、证券时报上的公告。
２、审议董事会秘书２０１１年度履职报告
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。
３、审议关于公司经营范围增加“食品经营”一项暨修改《公司章程》的议案
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。
４月２２日公司股东郭群先生发来建议函，为公司动漫衍生产品的纵深发展，建议公司董事会在在经营范围中增加“食品经营”一项，经公司董事长郭卓才先生同意，该议案提交第二届董事会第九次会议审议。
内容详见本公告附件《公司章程修改对照表》，经营范围的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。
４、审议关于制定《子公司财务管理制度》的议案
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。
具体内容请详见２０１２年４月２５日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《子公司财务管理制度》。
５、审议关于召开２０１１年度股东大会的补充通知
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。
公司定于２０１２年５月１６日上午１０：００于公司一楼大会议室召开２０１１年度股东大会。
会议通知详见２０１２年４月１２日和４月２５日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）及中国证券报、证券时报上公告。
三、备查文件
１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十三日
附件：
骅威科技股份有限公司
公司章程修改对照表
| 原文 | 修改后 |
| 对高新科技项目、文化产业项目、文化休闲娱乐服务业的投资；工业产品设计，多媒体和动漫技术的研发，电子信息技术的应用和开发；广播剧，电视剧，动漫片（制作须另申报），专题、专栏（不含时政新闻类），综艺的制作、复制、发行（广播电视节目制作经营许可证有效期至２０１４年１１月２日）；文化活动策划；设计、制造和销售：玩具、模型、婴幼儿用品、工艺品（不含金银饰品）、五金制品、塑胶制品；销售：家用电器、服装、箱包、皮革制品、文体用品及器材、日用百货；回收、加工、销售：废旧塑料。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）（经营范围中凡涉及专项规定持专批证件方可经营）。 | 对高新科技项目、文化产业项目、文化休闲娱乐服务业的投资；工业产品设计，多媒体和动漫技术的研发，电子信息技术的应用和开发；广播剧，电视剧，动漫片（制作须另申报），专题、专栏（不含时政新闻类），综艺的制作、复制、发行（广播电视节目制作经营许可证有效期至２０１４年１１月２日）；文化活动策划；设计、制造和销售：玩具、模型、婴幼儿用品、工艺品（不含金银饰品）、五金制品、塑胶制品；销售：家用电器、服装、箱包、皮革制品、文体用品及器材、日用百货；回收、加工、销售：废旧塑料。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。食品经营。（经营范围中凡涉及专项规定持专批证件方可经营） |
证券代码：００２５０２ 证券简称：骅威股份 编号：２０１２－０１６
骅威科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于２０１２年４月２３日下午２：００在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于２０１２年４月１３日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并主持，应到监事３名，实到监事３名，有效表决票数为３票，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
１、审议２０１２年第一季度报告全文和正文
表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。
监事会经审核后认为：董事会编制和审核的公司２０１２年第一季度报告及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司２０１２年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《２０１２年第一季度报告全文》的具体内容详见２０１２年４月２５日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的公告，《２０１２年第一季度报告正文》的具体内容详见２０１２年４月２５日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）及《中国证券报》、《证券时报》上的公告。
２、审议董事会秘书２０１１年度履职报告
表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。
三、备查文件
１、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
骅威科技股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十三日
证券代码：００２５０２ 证券简称：骅威股份 编号：２０１２－０１７
骅威科技股份有限公司
关于召开２０１１年度
股东大会的补充通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年４月１０日召开了第二届董事会第八次会议，公司董事会决定以现场方式于２０１２年５月１６日（星期三）召开公司２０１１年度股东大会。 ２０１２年４月２２日，公司董事会收到公司股东郭群先生（持有公司股５６６．２８万股，占公司总股本的比例为６．４４％）《关于在公司经营范围中增加“食品经营”一项的建议》，提议公司经营范围中增加“食品经营”一项，该议案提交公司第二届董事会第九次会议审议，如审议通过将提交２０１１年年度股东大会审议。公司２０１２年４月２３日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《审议关于经营范围增加“食品经营”一项的议案》，公司董事会认为该提案合法合规，同意提交２０１１年年度股东大会审议。
据此，现对本公司《关于召开２０１１年度股东大会的通知》进行补充更新如下，其中除增加一项议案外，其他内容不变：
一、会议召开时间：２０１２年５月１６日（星期三）上午１０：００
二、会议地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室
三、会议召集人：董事会
四、会议召开方式：现场召开方式
五、股权登记日：２０１２年５月１４日
六、会议议案
１、２０１１年年度报告及其摘要
２、２０１１年度董事会工作报告
３、２０１１年度监事会工作报告
４、２０１１年度财务决算报告
５、２０１１年度利润分配和资本公积金转增股本预案
６、关于续聘２０１２年度财务审计机构的议案
７、关于修改《公司章程》的议案
８、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
９、关于公司经营范围增加“食品经营”一项暨修改《公司章程》的议案
议案１－８内容详见２０１２年４月１２日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告。
议案９内容详见２０１２年４月２５日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及中国证券报、证券时报上公告。
独立董事将在２０１１年度股东大会上作述职报告。
七、出席对象
１、截至２０１２年５月１４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
２、本公司董事、监事和高级管理人员及董事会邀请的其他人员。
３、本公司聘请的律师。
八、会议登记事项
１、登记时间：股权登记日２０１２年５月１４日１５：００至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
２、登记地点：公司证券事务部
３、登记方式
（１）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
（２）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件）办理登记手续。
（３）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
九、其他
１、本次会议为期半天，与会股东的食宿、交通等费用全部自理。
２、会务常设联系人
（１）姓名：刘先知、谢巧纯
（２）电话：０７５４－８３６８９５５５
（３）传真：０７５４－８３６８９５５６
（４）电子邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｈｕａｗｅｉｔｏｙｓ．ｃｏｍ
３、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。
十、备查文件
１、公司第二届董事会第九次会议决议
特此通知。
骅威科技股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十三日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 女士／先生代表本人（单位）出席骅威科技股份有限公司２０１１年度股东大会，对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至２０１１年度股东大会结束时止。
| 序号 | 表决事项 | 表决结果 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| １ | ２０１１年年度报告及其摘要 | |||
| ２ | ２０１１年度董事会工作报告 | |||
| ３ | ２０１１年度监事会工作报告 | |||
| ４ | ２０１１年度财务决算报告 | |||
| ５ | ２０１１年度利润分配和资本公积金转增股本预案 | |||
| ６ | 关于续聘２０１２年度审计机构的议案 | |||
| ７ | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
| ８ | 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案 | |||
| ９ | 关于公司经营范围增加“食品经营”一项暨修改《公司章程》的议案 | |||
注：议案填写方式，议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码／营业执照号：
委托人持股数量： 股
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
本版导读：
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| 南京港股份有限公司2012第一季度报告 | 2012-04-25 | |
| 中国医药保健品股份有限公司公告（系列） | 2012-04-25 |
