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中国医药保健品股份有限公司公告(系列) 2012-04-25 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600056 证券简称:中国医药 编号:临2012-027号 中国医药保健品股份有限公司 第五届董事会第22次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国医药保健品股份有限公司于2012年4月24日在北京美康大厦召开第五届董事会第22次会议。会议应到董事8人,实际到会8名董事。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议由张本智董事长主持。会议审议通过了如下决议: 一、审议通过了《公司2012年第一季度报告全文及正文》。 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 二、审议通过了《公司2012年内控规范实施工作方案》。(详见上海证券交易所网站。) 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 三、审议通过了《公司内控建设2011-2015年发展规划》。 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 特此公告。 中国医药保健品股份有限公司董事会 二О一二年四月二十五日
证券代码:600056 证券简称:中国医药 编号:临2012-028号 中国医药保健品股份有限公司 重大事项进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因本公司控股股东/实际控制人——中国通用技术(集团)控股有限责任公司(“通用技术集团”)正在筹划与本公司相关的重大资产重组事项,本公司股票自 2011 年 11 月16 日起停牌。停牌期间,本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站刊登了进展公告,并于2012年1月13日刊登了《关于延长停牌时间的公告》,本公司股票自 2012 年 1 月 16 日起继续停牌。 停牌期间,本公司与通用技术集团及相关各方积极推动重大资产重组的各项工作。经过与相关各方反复的商讨、论证及向有关部门汇报和咨询,已初步拟定本次重大资产重组的方案。目前本公司正在筹备董事会会议,将于近期召开董事会会议审议本次重大资产重组及相关事宜。 特此公告。 中国医药保健品股份有限公司董事会 二○一二年四月二十五日 本版导读:
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